النقاط الرئيسية: السلطات في سيتشوان تكشف عن قضية عمليات الفوركس-كريبتو في تشنغدو.
3.9 مليار يوان متورطة في المعاملات عبر الحدود.
تم القبض على 21 مشتبهًا بهم، مما يشير إلى زيادة التدقيق التنظيمي.
كشف مكتب الأمن العام في سيتشوان عن عمليات تتعلق بالعمليات غير القانونية في سوق الصرف (forex) والمعاملات المشفرة عبر الحدود منذ أغسطس 2021 في تشنغدو، مما أدى إلى اعتقال 21 فردًا. وهذا يعكس تدابير معززة ضد المخالفات المالية في الصين.
في ظل تشديد اللوائح المالية، تبرز هذه العملية الموقف الصارم للصين بشأن تبادل العملات عبر وسائل غير قانونية، مما يدفع إلى تدقيق الصناعة.
حملة على الفساد في سيتشوان: القبض على 21 شخصًا بتهمة التعاملات بقيمة 3.9 مليار يوان
أعلنت الأمن العام في سيتشوان عن القبض على 21 فرداً مرتبطين بعمليات سوق الصرف (forex) والعملات الافتراضية غير القانونية. وقد تضمنت الحادثة إنشاء شركات في تشنغدو منذ أغسطس 2021 للمعاملات عبر الحدود. باستخدام الشبكات الاجتماعية، استهدفت المجموعة العملاء المحتملين وعملت مع وكلاء سوق الصرف المحليين بقيمة 3.9 مليار يوان من المعاملات.
تُظهر الإجراءات التنظيمية الناتجة استجابةً لهذه الحالة اتجاهًا. من الواضح أن تركيز الصين على مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية يتجلى في حملتها النشطة ضد تجارة العملات غير المصرح بها واستخدام العملات الافتراضية لتجاوز القواعد المالية. كما أشار مكتب المدعي العام الشعبي الأعلى، قسم الأبحاث العلمية، الصين، "لقد تعاوننا مع الإدارة العامة لسوق الصرف لنشر حالات نموذجية ونتصدى بحزم للأنشطة غير القانونية المتعلقة بسوق الصرف" (source).
لقد أعرب خبراء الصناعة والمشاركون عن قلقهم بشأن مثل هذه الممارسات. يهدف الحملة المستمرة إلى ردع حالات مماثلة، وضمان الالتزام بالتعاملات القانونية في سوق الصرف (forex). تؤكد هذه الجهود التنفيذية التزام الصين بتقليص الجرائم المالية وحماية النزاهة الاقتصادية.
هل كنت تعلم؟ إن الحملة المكثفة التي تشنها الصين على عمليات الفوركس غير القانونية تعكس الجهود التي شهدناها في الماضي، بما في ذلك الغرامات الجنائية الكبيرة والتدابير التنظيمية لمكافحة إساءة استخدام العملات الرقمية.
Ethereum (ETH) يتم تداوله حاليا بسعر 2,584.79 دولار، مع قيمة سوقية تبلغ 312.06 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تغيرا في السعر بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap. على مدار الـ 30 يومًا الماضية، ارتفع سعر Ethereum بنسبة 62.87%، على الرغم من انخفاض بنسبة 4.97% خلال 90 يومًا.
!
إيثيريوم(ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة على CoinMarketCap في 05:20 بتوقيت UTC في 16 مايو 2025. المصدر: CoinMarketCap
وفقًا لفريق البحث في Coincu، قد تؤثر الإجراءات التنظيمية في الصين على اتجاهات الحوكمة المالية عالميًا. قد تؤثر هذه التدقيقات على كيفية تصور العملات المشفرة في الأنشطة الاقتصادية، مما يتماشى مع الحركة العالمية نحو تنظيمات موحدة لحماية الهياكل المالية. يمكن استخلاص المزيد من الرؤى من حالات مشابهة حيث تم اتهام عشرة مواطنين صينيين بعمليات قرصنة واسعة النطاق.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
عمليات سوق الصرف غير القانونية في الصين
النقاط الرئيسية: السلطات في سيتشوان تكشف عن قضية عمليات الفوركس-كريبتو في تشنغدو.
في ظل تشديد اللوائح المالية، تبرز هذه العملية الموقف الصارم للصين بشأن تبادل العملات عبر وسائل غير قانونية، مما يدفع إلى تدقيق الصناعة.
حملة على الفساد في سيتشوان: القبض على 21 شخصًا بتهمة التعاملات بقيمة 3.9 مليار يوان
أعلنت الأمن العام في سيتشوان عن القبض على 21 فرداً مرتبطين بعمليات سوق الصرف (forex) والعملات الافتراضية غير القانونية. وقد تضمنت الحادثة إنشاء شركات في تشنغدو منذ أغسطس 2021 للمعاملات عبر الحدود. باستخدام الشبكات الاجتماعية، استهدفت المجموعة العملاء المحتملين وعملت مع وكلاء سوق الصرف المحليين بقيمة 3.9 مليار يوان من المعاملات.
تُظهر الإجراءات التنظيمية الناتجة استجابةً لهذه الحالة اتجاهًا. من الواضح أن تركيز الصين على مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية يتجلى في حملتها النشطة ضد تجارة العملات غير المصرح بها واستخدام العملات الافتراضية لتجاوز القواعد المالية. كما أشار مكتب المدعي العام الشعبي الأعلى، قسم الأبحاث العلمية، الصين، "لقد تعاوننا مع الإدارة العامة لسوق الصرف لنشر حالات نموذجية ونتصدى بحزم للأنشطة غير القانونية المتعلقة بسوق الصرف" (source).
لقد أعرب خبراء الصناعة والمشاركون عن قلقهم بشأن مثل هذه الممارسات. يهدف الحملة المستمرة إلى ردع حالات مماثلة، وضمان الالتزام بالتعاملات القانونية في سوق الصرف (forex). تؤكد هذه الجهود التنفيذية التزام الصين بتقليص الجرائم المالية وحماية النزاهة الاقتصادية.
السياق التاريخي وبيانات الأسعار والتحليلات الخبراء
هل كنت تعلم؟ إن الحملة المكثفة التي تشنها الصين على عمليات الفوركس غير القانونية تعكس الجهود التي شهدناها في الماضي، بما في ذلك الغرامات الجنائية الكبيرة والتدابير التنظيمية لمكافحة إساءة استخدام العملات الرقمية.
Ethereum (ETH) يتم تداوله حاليا بسعر 2,584.79 دولار، مع قيمة سوقية تبلغ 312.06 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تغيرا في السعر بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap. على مدار الـ 30 يومًا الماضية، ارتفع سعر Ethereum بنسبة 62.87%، على الرغم من انخفاض بنسبة 4.97% خلال 90 يومًا.
! إيثيريوم(ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة على CoinMarketCap في 05:20 بتوقيت UTC في 16 مايو 2025. المصدر: CoinMarketCap وفقًا لفريق البحث في Coincu، قد تؤثر الإجراءات التنظيمية في الصين على اتجاهات الحوكمة المالية عالميًا. قد تؤثر هذه التدقيقات على كيفية تصور العملات المشفرة في الأنشطة الاقتصادية، مما يتماشى مع الحركة العالمية نحو تنظيمات موحدة لحماية الهياكل المالية. يمكن استخلاص المزيد من الرؤى من حالات مشابهة حيث تم اتهام عشرة مواطنين صينيين بعمليات قرصنة واسعة النطاق.