كشف النقاب عن قضية احتيال عملة مستقرة "زين كانغ جيا": فقدان أموال ضخمة والفخاخ التي وقع فيها الضحايا
مؤخرا، أثار قضية احتيال كبيرة تتعلق بـ 2 مليون ضحية و 13 مليار يوان من الأموال اهتماما واسع النطاق. تحمل هذه القضية اسم "شين كانغ جيا"، وتحت راية بورصة دبي، استغلت الوعود الجذابة "لحماية رأس المال وعوائد مرتفعة" لجذب عدد كبير من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية من المدن الصغيرة والمتوسطة.
ومع ذلك، وراء هذه المنصة التي تبدو براقة، يوجد خدعة مصممة بعناية. قبل يومين من انهيار المنصة، تم تحويل مبلغ هائل يصل إلى 1.8 مليار USDT على دفعات إلى ثلاثة عناوين تشفير جديدة، بينما هرب المشتبه به الرئيسي إلى الخارج.
من الشركات الوهمية إلى التسويق الشبكي على نطاق واسع: تطور شينكانغجيا
في مارس 2021، قام عدد من الأفراد بتسجيل شركة خدمات بيانات تحت أسماء مركبة، برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، فإن هذه الشركة في الواقع هي شركة واجهة نموذجية، حيث لا يوجد لديها رأس مال مدفوع ولا موظفين مسجلين في التأمين الاجتماعي.
بحلول مايو 2023، بدأت هذه الشركة بتشغيل المنصة باسم شركة نفط كبيرة. بعد بضعة أشهر، غيرت اسمها إلى "DGCX鑫慷嘉数据"، مدعية أنها الفرع الرسمي للصين في إحدى البورصات الدولية للسلع. تدعي المنصة أنها تستطيع تحقيق ربح يومي بنسبة 2%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
تعتمد المنصة على هيكل شبيه بالهيكل العسكري للتسويق الشبكي، حيث يتم تقسيم البلاد إلى أربعة "مناطق حرب"، ويرتقي المروجون حسب الرتب العسكرية. المكافآت لضم الأعضاء سخية، مثل الحصول على سيارة فاخرة عند ضم 500 شخص. توسعت هذه النموذج بسرعة في عدة مقاطعات، مما شكل شبكة ضخمة من التسويق الشبكي.
الهوية المزيفة والهروب عبر الحدود
صاحب النفوذ وراء كينغ جيا قام بتشكيل صورة "دكتور مالي من وول ستريت" و"تنفيذي من شركة نفط معينة"، مدعياً أنه يستطيع التنبؤ بدقة بتوجهات السوق. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات كلها زائفة. الصور المستخدمة على المنصة هي في الحقيقة صور مسروقة من أشخاص آخرين، وقد أوضح صاحب الهوية الحقيقية أنه لا علاقة له بهذا الأمر.
ترددت شائعات بأن المشتبه به الرئيسي شارك في مشاريع تسويق متعددة الطبقات في وقت مبكر من حياته، وقد شغل دورًا مهمًا في قضية تسويق غير قانوني بلغت قيمتها 330 مليار يوان.
عند الشعور بأن الاحتيال على وشك الانهيار، حصل المشتبه به الرئيسي على جواز سفر لدولة صغيرة من خلال الاستثمار في الهجرة، مما يتيح له الدخول إلى العديد من الدول بدون تأشيرة، ثم هرب إلى الخارج.
تأثير القضية والتفكير التنظيمي
تعتبر هذه القضية "احتيال بونزي، تسويق هرمي وغسل أموال عبر الحدود" مركبًا، حيث تتميز باستخدام شامل للعملة المستقرة كقناة للتمويل، مما زاد من سرية الاحتيال وكفاءة نقل الأموال.
في الآونة الأخيرة، بدأت العديد من الحكومات في التركيز على مشكلة عملة مستقرة، كما أن تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم يتقدم بسرعة. ومع ذلك، تواصل الحيل تطوير أساليب جديدة، مستغلة التقنيات والمفاهيم الحديثة لجذب الضحايا.
تذكرنا هذه القضية مرة أخرى أنه بغض النظر عن كيفية تطور الابتكار المالي، فإن مبدأ الحذر من الوعود بالعوائد المرتفعة والتعامل بحذر مع مخاطر الاستثمار يبقى ثابتًا. عند مواجهة فرص استثمارية تبدو مغرية، نحتاج أكثر إلى الحفاظ على عقلانية وحيطة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
9
مشاركة
تعليق
0/400
GamefiEscapeArtist
· 07-13 05:55
حمقى又 خداع الناس لتحقيق الربح一茬 唉
شاهد النسخة الأصليةرد0
Whale_Whisperer
· 07-11 16:31
当代حمقى真好خداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
RunWhenCut
· 07-11 13:02
الأغبياء فقط هم من يعتقدون أن عملة مستقرة يمكن أن تحقق فخ عالي.
فضيحة鑫慷嘉:内幕 ودروس من قضية احتيال عملة مستقرة بقيمة 130 مليار
كشف النقاب عن قضية احتيال عملة مستقرة "زين كانغ جيا": فقدان أموال ضخمة والفخاخ التي وقع فيها الضحايا
مؤخرا، أثار قضية احتيال كبيرة تتعلق بـ 2 مليون ضحية و 13 مليار يوان من الأموال اهتماما واسع النطاق. تحمل هذه القضية اسم "شين كانغ جيا"، وتحت راية بورصة دبي، استغلت الوعود الجذابة "لحماية رأس المال وعوائد مرتفعة" لجذب عدد كبير من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية من المدن الصغيرة والمتوسطة.
ومع ذلك، وراء هذه المنصة التي تبدو براقة، يوجد خدعة مصممة بعناية. قبل يومين من انهيار المنصة، تم تحويل مبلغ هائل يصل إلى 1.8 مليار USDT على دفعات إلى ثلاثة عناوين تشفير جديدة، بينما هرب المشتبه به الرئيسي إلى الخارج.
من الشركات الوهمية إلى التسويق الشبكي على نطاق واسع: تطور شينكانغجيا
في مارس 2021، قام عدد من الأفراد بتسجيل شركة خدمات بيانات تحت أسماء مركبة، برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، فإن هذه الشركة في الواقع هي شركة واجهة نموذجية، حيث لا يوجد لديها رأس مال مدفوع ولا موظفين مسجلين في التأمين الاجتماعي.
بحلول مايو 2023، بدأت هذه الشركة بتشغيل المنصة باسم شركة نفط كبيرة. بعد بضعة أشهر، غيرت اسمها إلى "DGCX鑫慷嘉数据"، مدعية أنها الفرع الرسمي للصين في إحدى البورصات الدولية للسلع. تدعي المنصة أنها تستطيع تحقيق ربح يومي بنسبة 2%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
تعتمد المنصة على هيكل شبيه بالهيكل العسكري للتسويق الشبكي، حيث يتم تقسيم البلاد إلى أربعة "مناطق حرب"، ويرتقي المروجون حسب الرتب العسكرية. المكافآت لضم الأعضاء سخية، مثل الحصول على سيارة فاخرة عند ضم 500 شخص. توسعت هذه النموذج بسرعة في عدة مقاطعات، مما شكل شبكة ضخمة من التسويق الشبكي.
الهوية المزيفة والهروب عبر الحدود
صاحب النفوذ وراء كينغ جيا قام بتشكيل صورة "دكتور مالي من وول ستريت" و"تنفيذي من شركة نفط معينة"، مدعياً أنه يستطيع التنبؤ بدقة بتوجهات السوق. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات كلها زائفة. الصور المستخدمة على المنصة هي في الحقيقة صور مسروقة من أشخاص آخرين، وقد أوضح صاحب الهوية الحقيقية أنه لا علاقة له بهذا الأمر.
ترددت شائعات بأن المشتبه به الرئيسي شارك في مشاريع تسويق متعددة الطبقات في وقت مبكر من حياته، وقد شغل دورًا مهمًا في قضية تسويق غير قانوني بلغت قيمتها 330 مليار يوان.
عند الشعور بأن الاحتيال على وشك الانهيار، حصل المشتبه به الرئيسي على جواز سفر لدولة صغيرة من خلال الاستثمار في الهجرة، مما يتيح له الدخول إلى العديد من الدول بدون تأشيرة، ثم هرب إلى الخارج.
تأثير القضية والتفكير التنظيمي
تعتبر هذه القضية "احتيال بونزي، تسويق هرمي وغسل أموال عبر الحدود" مركبًا، حيث تتميز باستخدام شامل للعملة المستقرة كقناة للتمويل، مما زاد من سرية الاحتيال وكفاءة نقل الأموال.
في الآونة الأخيرة، بدأت العديد من الحكومات في التركيز على مشكلة عملة مستقرة، كما أن تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم يتقدم بسرعة. ومع ذلك، تواصل الحيل تطوير أساليب جديدة، مستغلة التقنيات والمفاهيم الحديثة لجذب الضحايا.
تذكرنا هذه القضية مرة أخرى أنه بغض النظر عن كيفية تطور الابتكار المالي، فإن مبدأ الحذر من الوعود بالعوائد المرتفعة والتعامل بحذر مع مخاطر الاستثمار يبقى ثابتًا. عند مواجهة فرص استثمارية تبدو مغرية، نحتاج أكثر إلى الحفاظ على عقلانية وحيطة.