مدير الرعاية الصحية الكورية متهم بالفساد بمبلغ 46 مليار وون كوري: هدر في عقود آجلة للأصول الرقمية وخسائر فادحة، الحكم عليه بالسجن 15 عامًا.

مؤخرا، انفجرت فضيحة فساد مذهلة في المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي الكورية. تم الحكم على تشوي، رئيس فريق الإدارة المالية، بالسجن 15 سنة بسبب فساد 4.6 مليار وون كوري وهدرها في استثمارات عقود الآجلة للأصول الرقمية، حيث تكبدت جميعها خسائر. لكن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية أكدت الحكم الأصلي في 15 يوليو، ومع ذلك، لم تعتبر المحكمة تصرفاته غسيل أموال، ولم تقبل طلب الادعاء لاسترداد 3.9 مليار وون كوري، مما أثار مناقشة واسعة في مجتمع الأصول الرقمية والمجال القانوني المحلي، وترك تساؤلات حول تنظيم الأصول الرقمية.

مصير الأموال العامة: كازينوهات التشفير والهروب الفاخر

وفقًا لتقرير SBS ، ذكرت التحقيقات الكورية أن المسؤول الذي يحمل اسم تشوي قام خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2022 بصرف ما يصل إلى 4.6 مليار وون كوري من الأموال العامة من خلال 18 عملية نظامية بصفته قائد فريق إدارة المالية. بعد ذلك، هرب إلى الفلبين، حيث تم اكتشافه في منتجع فاخر، وأخيرًا تم القبض عليه في يناير 2024 في مانيلا.

أظهرت التحقيقات أنه بخلاف 7.2 مليار وون كوري تم استردادها من خلال دعوى مدنية، استثمر تشوي معظم الـ 39 مليار وون المتبقية في عقود الآجال للأصول الرقمية، وانتهى به الأمر بخسارة كل شيء. هذا جعل آلية المطالبة التقليدية غير فعالة. حكم القاضي في المحاكمة الأولى والثانية على تشوي بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب "مطالب موظفي الحكومة بالنزاهة، ولكن الأساليب مثل تحويل أموال ضخمة بشكل مخطط لها تعتبر سيئة للغاية". في 15 يوليو، تم تأكيد الحكم الأصلي.

نقطة الخلاف: "خسرت كل شيء، لا يُعتبر غسيل الأموال"؟

تتمحور نقطة الخلاف في هذه القضية حول تحديد المحكمة لـ "غسيل الأموال". تتطلب القوانين الحالية في كوريا مثل "قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها" وغيرها من القوانين لمكافحة غسيل الأموال، أن تقوم البورصات بتنفيذ العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن تصرفات تشوي رغم أنها تتعلق بالفساد، إلا أنه لم يتم اعتبارها غسيل أموال لأن الأموال تكبدت خسائر في النهاية، ولم تدعم أيضًا طلب الادعاء باسترداد 39 مليار وون كوري.

أعرب الادعاء الكوري عن استيائه من ذلك، مشيرًا إلى أن تشوي قام بتحويل أموال عامة لشراء رموز في منصة تداول الأصول الرقمية داخل كوريا، ثم نقلها إلى منصة تداول خارجية. قد يُنظر إلى هذا السلوك في العديد من الولايات القضائية على أنه غسيل الأموال. أثار حكم المحكمة نقاشًا في المجتمع الرقمي المحلي، حيث اعتبر البعض أن هذا قد يخلق مساحة غامضة للتفسير القانوني في الحالات المماثلة في المستقبل.

تحديات وتأملات تنظيم الأصول الرقمية

تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على تعقيد وتحديات تنظيم الأصول الرقمية. إن عدم الكشف عن الهوية للأصول الرقمية، والسيولة العابرة للحدود، وخصائص الرفع المالي العالي في سوق العقود الآجلة تجعل من الصعب تتبع وتحديد الأموال غير المشروعة.

غموض تعريف غسيل الأموال: قد يكون عدم اعتراف المحكمة بغسيل الأموال مرتبطاً بعدم وضوح التعريف القانوني الحالي لغسيل الأموال للأصول الرقمية، أو صعوبة إثبات النية في "إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة ومصدرها وطبيعتها".

صعوبات المطالبات عبر الحدود: على الرغم من اعتقال تشوي في الفلبين، إلا أن الأموال قد تسربت من خلال سوق عقود التشفير، مما يجعل من الصعب جدًا استردادها.

قضية نزاهة الموظفين العموميين: هذه القضية تحذر من المخاطر الأخلاقية والثغرات التنظيمية التي قد تواجه الموظفين العموميين عند التعامل مع الأصول الرقمية مثل أدوات الاستثمار الجديدة.

قضية استغلال الأموال العامة من قبل المسؤولين عن التأمين الصحي في كوريا الجنوبية وإنفاقها على استثمار عقود الآجلة للأصول الرقمية ليست فقط حدثًا خطيرًا من الفساد، بل هي أيضًا مرآة تعكس التحديات التي تواجه تنظيم الأصول الرقمية عند مواجهة أنماط الجرائم الناشئة. حكم المحكمة، وخاصة عدم الاعتراف بجريمة غسيل الأموال، أثار تفكيرًا حول قابلية تطبيق الإطار القانوني الحالي. هذه القضية ستدفع كوريا الجنوبية ودول العالم بأسره إلى إعادة النظر في وتنقيح اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية، لسد الثغرات ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستخدم التشفير.