الأصول الرقمية في تطبيقات استغلال الأطفال جنسيًا تثير متابعة
مؤخراً، أثار حدث يتعلق بصور إباحية لقاصرين تتعلق بفنان تايواني نقاشاً واسعاً. يتعلق الحدث بمنتدى يسمى "ابتكار خاص"، الذي أنشأه شخص يُعرف بلقب "老马" في عام 2012، والذي يبيع بشكل خاص مقاطع فيديو تم تصويرها خلسة، بما في ذلك تلك التي تتضمن قاصرين. يُقال إن الموقع يحتفظ بأكثر من 200,000 مقطع فيديو تم تصويره بشكل غير قانوني لقاصرين، ويسمح للأعضاء بشرائها من خلال الأصول الرقمية. يتضمن المجتمع العضوي أشخاص من مجالات مختلفة مثل رواد التكنولوجيا والأطباء والمعلمين، بإجمالي يزيد عن 5000 شخص.
ستقوم هذه المقالة بتحليل التدفقات المالية الرقمية في هذا الحدث بعمق، وكشف المخاطر على السلسلة الكامنة وراءها.
من خلال تحليل المعلومات العامة ، حصلنا على أربعة عناوين دفع مرتبطة بتجارة الصور غير القانونية. خلال الفترة من 30 نوفمبر 2021 إلى 10 أبريل 2024 ، بلغت إجمالي حركة الأموال في هذه العناوين 3.582 مليون USDT. من خلال التحليل التفصيلي لسجلات المعاملات ، اكتشفنا أن هذه العناوين تلقت مئات إلى آلاف التحويلات بمبالغ مختلفة.
تشير هذه البيانات إلى أنه على الرغم من أن العصابات الإجرامية تقوم باستمرار بتغيير عناوين الدفع وإنشاء منشورات جديدة لتجنب الملاحقة، إلا أنه لا يزال هناك تدفق مستمر من الزبائن المجهولين وكمية كبيرة من المعاملات.
أظهر تتبع إضافي أن هناك 5 عناوين تلقت أكثر من 20000 USDT من عناوين مرتبطة بـ "创意私房"، حيث بلغت أعلى قيمة 67700 USDT. من المحتمل جداً أن تكون هذه العناوين مرتبطة بالأشخاص الذين يحققون أرباحاً من بيع صور استغلال الأطفال. أظهرت التحليلات الأكثر عمقاً أن هذه العناوين المشتبه بها مرتبطة بعدة منصات تداول مركزية، مما يشير إلى أن هذه المنصات قد تم استغلالها من قبل مجرمين.
على الرغم من أن العديد من الدول بدأت في وضع لوائح ذات صلة للحد من استخدام الأصول الرقمية في مجالات غير قانونية مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) ، إلا أن القوانين ذات الصلة ونظام الرقابة لا يزالان بعيدين عن النضج مقارنةً بمجال المدفوعات التقليدية. توفر الأصول الرقمية مستوى معينًا من الخصوصية في معاملات CSAM مما يجعل من الصعب تتبع الكيانات وراء المعاملات. وهذا لا يقلل فقط من مخاطر المشترين لCSAM ، بل يوفر أيضًا طرقًا ملائمة لمزودي CSAM لغسل الأموال وتسييلها.
وفقًا لبيانات مؤسسة مراقبة الإنترنت في المملكة المتحدة (IWF)، فإن عدد مواقع الصور المسيئة للأطفال التي تقدم خيارات دفع العملات الرقمية يتضاعف تقريبًا كل عام. في عام 2021، من بين 250,000 موقع تم اكتشافه يحتوي على محتوى إساءة للأطفال، كان هناك 1014 موقعًا توفر للمجرمين خيار الوصول إلى المحتوى أو شرائه باستخدام العملة الافتراضية.
كشفت تقرير شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أيضًا أن المؤسسات المالية قدمت آلاف التقارير المتعلقة بأنشطة مشبوهة تخص بيتكوين بين عامي 2020 و2021، وكانت هذه التقارير مرتبطة بجرائم استغلال الأطفال الجنسي عبر الإنترنت والاتجار بالبشر. وأوضحت 95% من التقارير تحديدًا معاملات CSAM، حيث يُشتبه في أن أكثر من 1800 عنوان محفظة بيتكوين فريد مرتبط بهذه الجرائم.
تظهر هذه البيانات أن الأصول الرقمية ليست فقط شائعة في جرائم استغلال الأطفال الجنسي، ولكنها أيضًا تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها الجهات التنظيمية في مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية.
كأحد الإنجازات المهمة في الابتكار في التكنولوجيا المالية، فإن الخصوصية واللامركزية للأصول الرقمية توفر便利ًا للاقتصاد العالمي، بينما تخلق أيضًا فرصًا لبعض الأنشطة غير القانونية. لمواجهة هذا الخطر، يجب على أعضاء الصناعة الاستفادة بنشاط من المعرفة الفنية وأدوات التكنولوجيا لتحديد ورصد الأنشطة ذات المخاطر ذات الصلة. تشمل التدابير المحددة: تعزيز الوعي بمخاطر الأموال، وتحمل مسؤوليات مراقبة وإدارة المعاملات غير العادية للعملاء، والإبلاغ الفوري عن المعاملات المخالفة وحالات الخطر؛ إقامة تعاون مع جهات إنفاذ القانون، والاتصال بمزودي خدمات المعلومات الاستخباراتية من الشركات الأمنية؛ تشجيع الأفراد على الإبلاغ بنشاط عن الأنشطة المشبوهة.
فقط من خلال جهود مشتركة من الصناعة والهيئات التنظيمية والأفراد يمكن الحد بفاعلية من إساءة استخدام الأصول الرقمية في المجالات غير القانونية، والحفاظ على التطور الصحي للنظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الأصول الرقمية تعزز استغلال الأطفال الجنسي داخل السلسلة، وتكشف تدفقات الأموال عن الشبكات الإجرامية
الأصول الرقمية في تطبيقات استغلال الأطفال جنسيًا تثير متابعة
مؤخراً، أثار حدث يتعلق بصور إباحية لقاصرين تتعلق بفنان تايواني نقاشاً واسعاً. يتعلق الحدث بمنتدى يسمى "ابتكار خاص"، الذي أنشأه شخص يُعرف بلقب "老马" في عام 2012، والذي يبيع بشكل خاص مقاطع فيديو تم تصويرها خلسة، بما في ذلك تلك التي تتضمن قاصرين. يُقال إن الموقع يحتفظ بأكثر من 200,000 مقطع فيديو تم تصويره بشكل غير قانوني لقاصرين، ويسمح للأعضاء بشرائها من خلال الأصول الرقمية. يتضمن المجتمع العضوي أشخاص من مجالات مختلفة مثل رواد التكنولوجيا والأطباء والمعلمين، بإجمالي يزيد عن 5000 شخص.
ستقوم هذه المقالة بتحليل التدفقات المالية الرقمية في هذا الحدث بعمق، وكشف المخاطر على السلسلة الكامنة وراءها.
من خلال تحليل المعلومات العامة ، حصلنا على أربعة عناوين دفع مرتبطة بتجارة الصور غير القانونية. خلال الفترة من 30 نوفمبر 2021 إلى 10 أبريل 2024 ، بلغت إجمالي حركة الأموال في هذه العناوين 3.582 مليون USDT. من خلال التحليل التفصيلي لسجلات المعاملات ، اكتشفنا أن هذه العناوين تلقت مئات إلى آلاف التحويلات بمبالغ مختلفة.
تشير هذه البيانات إلى أنه على الرغم من أن العصابات الإجرامية تقوم باستمرار بتغيير عناوين الدفع وإنشاء منشورات جديدة لتجنب الملاحقة، إلا أنه لا يزال هناك تدفق مستمر من الزبائن المجهولين وكمية كبيرة من المعاملات.
أظهر تتبع إضافي أن هناك 5 عناوين تلقت أكثر من 20000 USDT من عناوين مرتبطة بـ "创意私房"، حيث بلغت أعلى قيمة 67700 USDT. من المحتمل جداً أن تكون هذه العناوين مرتبطة بالأشخاص الذين يحققون أرباحاً من بيع صور استغلال الأطفال. أظهرت التحليلات الأكثر عمقاً أن هذه العناوين المشتبه بها مرتبطة بعدة منصات تداول مركزية، مما يشير إلى أن هذه المنصات قد تم استغلالها من قبل مجرمين.
على الرغم من أن العديد من الدول بدأت في وضع لوائح ذات صلة للحد من استخدام الأصول الرقمية في مجالات غير قانونية مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) ، إلا أن القوانين ذات الصلة ونظام الرقابة لا يزالان بعيدين عن النضج مقارنةً بمجال المدفوعات التقليدية. توفر الأصول الرقمية مستوى معينًا من الخصوصية في معاملات CSAM مما يجعل من الصعب تتبع الكيانات وراء المعاملات. وهذا لا يقلل فقط من مخاطر المشترين لCSAM ، بل يوفر أيضًا طرقًا ملائمة لمزودي CSAM لغسل الأموال وتسييلها.
وفقًا لبيانات مؤسسة مراقبة الإنترنت في المملكة المتحدة (IWF)، فإن عدد مواقع الصور المسيئة للأطفال التي تقدم خيارات دفع العملات الرقمية يتضاعف تقريبًا كل عام. في عام 2021، من بين 250,000 موقع تم اكتشافه يحتوي على محتوى إساءة للأطفال، كان هناك 1014 موقعًا توفر للمجرمين خيار الوصول إلى المحتوى أو شرائه باستخدام العملة الافتراضية.
كشفت تقرير شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أيضًا أن المؤسسات المالية قدمت آلاف التقارير المتعلقة بأنشطة مشبوهة تخص بيتكوين بين عامي 2020 و2021، وكانت هذه التقارير مرتبطة بجرائم استغلال الأطفال الجنسي عبر الإنترنت والاتجار بالبشر. وأوضحت 95% من التقارير تحديدًا معاملات CSAM، حيث يُشتبه في أن أكثر من 1800 عنوان محفظة بيتكوين فريد مرتبط بهذه الجرائم.
تظهر هذه البيانات أن الأصول الرقمية ليست فقط شائعة في جرائم استغلال الأطفال الجنسي، ولكنها أيضًا تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها الجهات التنظيمية في مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية.
كأحد الإنجازات المهمة في الابتكار في التكنولوجيا المالية، فإن الخصوصية واللامركزية للأصول الرقمية توفر便利ًا للاقتصاد العالمي، بينما تخلق أيضًا فرصًا لبعض الأنشطة غير القانونية. لمواجهة هذا الخطر، يجب على أعضاء الصناعة الاستفادة بنشاط من المعرفة الفنية وأدوات التكنولوجيا لتحديد ورصد الأنشطة ذات المخاطر ذات الصلة. تشمل التدابير المحددة: تعزيز الوعي بمخاطر الأموال، وتحمل مسؤوليات مراقبة وإدارة المعاملات غير العادية للعملاء، والإبلاغ الفوري عن المعاملات المخالفة وحالات الخطر؛ إقامة تعاون مع جهات إنفاذ القانون، والاتصال بمزودي خدمات المعلومات الاستخباراتية من الشركات الأمنية؛ تشجيع الأفراد على الإبلاغ بنشاط عن الأنشطة المشبوهة.
فقط من خلال جهود مشتركة من الصناعة والهيئات التنظيمية والأفراد يمكن الحد بفاعلية من إساءة استخدام الأصول الرقمية في المجالات غير القانونية، والحفاظ على التطور الصحي للنظام المالي.