تحليل قضايا العدالة المتعلقة بالعملات: مخاطر قانونية في صناعة التشفير
في السنوات الأخيرة، أصبحت المخاطر القانونية في صناعة العملات الرقمية أكثر وضوحًا. تستعرض هذه المقالة بعض أنواع الحالات القضائية النموذجية المتعلقة بالعملات، وتحلل نقاط المخاطر القانونية الرئيسية فيها، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الحماية بين المشاركين في الصناعة.
جريمة التجارة غير المشروعة
تم تصنيف العديد من القضايا المتعلقة بالشراء والبيع غير القانوني للعملات الأجنبية كجريمة تشغيل غير قانونية. في إحدى القضايا في سيتشوان، قام المشتبه بهم بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية من خلال طريقة "اليوان الصيني-USDT-الدولار الأمريكي"، حيث تجاوزت المبالغ المتورطة 2.34 مليار يوان، وتم الحكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 13 عاماً و6 أشهر.
هناك حالتان مماثلتان أخريان، تتعلقان بالتداول النقدي للعملة الافتراضية وباستخدام العملة الافتراضية كوسيط للتبادل عبر الحدود. وقد تم اعتبار هذه الأفعال كتحايل على رقابة الصرف الأجنبي للدولة، وإخلال بالنظام المالي، مما يشكل جريمة التشغيل غير القانوني.
جريمة غسل الأموال
رجل عاطل عن العمل يكسب من خلال شراء عملة U وتحويلها للبيع لتحقيق فارق الأسعار، حيث بلغ إجمالي المعاملات البنكية المتورطة 25 ألف يوان، وحقق ربحًا شخصيًا تجاوز 5000 يوان، وفي النهاية حُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام بسبب مشاركته في غسل الأموال بالعملات الافتراضية.
جريمة الاحتيال
قام أحد طلاب الجامعات الذين ولدوا بعد عام 2000 بإصدار "عملة الكلب الترابية" BFF على شبكة BNB، وبعد إضافة السيولة سحبها على الفور، مما أدى إلى خسارة الآخرين 50000 USDT. وقد حكمت المحكمة في الدرجة الأولى بإدانته بتهمة الاحتيال، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
تتعلق القضيتان بمبلغ 2.1 مليار يوان و5700 ألف يوان تقريبًا، وكلاهما استخدم العملة الافتراضية كوسيلة لتنظيم أنشطة الاحتيال. تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين بالسجن من 6 سنوات إلى سنتين.
إخفاء، إخفاء جريمة الحصول على الأموال
تتعلق العديد من القضايا باستخدام العملة الافتراضية "توزيع النقاط" أو غسل الأموال المتعلقة بالنشاطات الإجرامية. تتراوح المبالغ المعنية من مئات الآلاف إلى أكثر من 15 مليون يوان، حيث تم الحكم على المشتبه بهم بأحكام بالسجن تصل إلى 4 سنوات.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الحاسوب
تتعلق الحالتان بسرقة العملات الافتراضية باستخدام فيروس حصان طروادة واستغلال ثغرات المواقع لسرقة عملات الآخرين. تم الحكم على المشتبه بهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
من المهم ملاحظة أن بعض المحاكم المحلية قد اعتبرت العملات الرقمية أصولًا شخصية. وبالتالي، فإن الحصول غير القانوني على عملات التشفير الخاصة بالآخرين قد يشكل في الوقت نفسه جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر أو جريمة السرقة أو جريمة السطو.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
Web3ProductManager
· 08-17 22:44
النظر في هذه النقاط الاحتكاكية في اعتماد المستخدمين... بصراحة، إطار الصين التنظيمي يقتل مقاييس الاحتفاظ لدينا حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractTester
· 08-17 01:15
كادت أن أقوم بتحويل USDT، لقد أفزعني ذلك.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LightningClicker
· 08-16 14:14
الآن نلعب بقوة، ما الخوف من المخاطر؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
airdrop_whisperer
· 08-16 14:09
أنتج هذا الحجم الكبير ولكن لا يزال هناك مشاكل، أخشى أن يكون هذا مجرد قمة الجليد.
تحليل الحالات القضائية المتعلقة بالعملات: ستة مخاطر قانونية في صناعة التشفير
تحليل قضايا العدالة المتعلقة بالعملات: مخاطر قانونية في صناعة التشفير
في السنوات الأخيرة، أصبحت المخاطر القانونية في صناعة العملات الرقمية أكثر وضوحًا. تستعرض هذه المقالة بعض أنواع الحالات القضائية النموذجية المتعلقة بالعملات، وتحلل نقاط المخاطر القانونية الرئيسية فيها، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الحماية بين المشاركين في الصناعة.
جريمة التجارة غير المشروعة
تم تصنيف العديد من القضايا المتعلقة بالشراء والبيع غير القانوني للعملات الأجنبية كجريمة تشغيل غير قانونية. في إحدى القضايا في سيتشوان، قام المشتبه بهم بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية من خلال طريقة "اليوان الصيني-USDT-الدولار الأمريكي"، حيث تجاوزت المبالغ المتورطة 2.34 مليار يوان، وتم الحكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 13 عاماً و6 أشهر.
هناك حالتان مماثلتان أخريان، تتعلقان بالتداول النقدي للعملة الافتراضية وباستخدام العملة الافتراضية كوسيط للتبادل عبر الحدود. وقد تم اعتبار هذه الأفعال كتحايل على رقابة الصرف الأجنبي للدولة، وإخلال بالنظام المالي، مما يشكل جريمة التشغيل غير القانوني.
جريمة غسل الأموال
رجل عاطل عن العمل يكسب من خلال شراء عملة U وتحويلها للبيع لتحقيق فارق الأسعار، حيث بلغ إجمالي المعاملات البنكية المتورطة 25 ألف يوان، وحقق ربحًا شخصيًا تجاوز 5000 يوان، وفي النهاية حُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام بسبب مشاركته في غسل الأموال بالعملات الافتراضية.
جريمة الاحتيال
قام أحد طلاب الجامعات الذين ولدوا بعد عام 2000 بإصدار "عملة الكلب الترابية" BFF على شبكة BNB، وبعد إضافة السيولة سحبها على الفور، مما أدى إلى خسارة الآخرين 50000 USDT. وقد حكمت المحكمة في الدرجة الأولى بإدانته بتهمة الاحتيال، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
تتعلق القضيتان بمبلغ 2.1 مليار يوان و5700 ألف يوان تقريبًا، وكلاهما استخدم العملة الافتراضية كوسيلة لتنظيم أنشطة الاحتيال. تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين بالسجن من 6 سنوات إلى سنتين.
إخفاء، إخفاء جريمة الحصول على الأموال
تتعلق العديد من القضايا باستخدام العملة الافتراضية "توزيع النقاط" أو غسل الأموال المتعلقة بالنشاطات الإجرامية. تتراوح المبالغ المعنية من مئات الآلاف إلى أكثر من 15 مليون يوان، حيث تم الحكم على المشتبه بهم بأحكام بالسجن تصل إلى 4 سنوات.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الحاسوب
تتعلق الحالتان بسرقة العملات الافتراضية باستخدام فيروس حصان طروادة واستغلال ثغرات المواقع لسرقة عملات الآخرين. تم الحكم على المشتبه بهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
من المهم ملاحظة أن بعض المحاكم المحلية قد اعتبرت العملات الرقمية أصولًا شخصية. وبالتالي، فإن الحصول غير القانوني على عملات التشفير الخاصة بالآخرين قد يشكل في الوقت نفسه جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر أو جريمة السرقة أو جريمة السطو.