تم إبلاغنا أن مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) أمر بإجراء تدقيق على فرع المنصة في أستراليا بسبب وجود مشاكل خطيرة في السيطرة على غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF). وأشار AUSTRAC إلى أن نطاق المراجعة المستقلة الأخيرة للمنصة كان غير كافٍ، بالإضافة إلى وجود معدل دوران مرتفع للموظفين، ونقص في الموارد المحلية وإدارة الإشراف، مما أثار تساؤلات حول مستوى الامتثال. يجب على فرع المنصة في أستراليا أن ي...
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم إبلاغنا أن مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) أمر بإجراء تدقيق على فرع المنصة في أستراليا بسبب وجود مشاكل خطيرة في السيطرة على غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF). وأشار AUSTRAC إلى أن نطاق المراجعة المستقلة الأخيرة للمنصة كان غير كافٍ، بالإضافة إلى وجود معدل دوران مرتفع للموظفين، ونقص في الموارد المحلية وإدارة الإشراف، مما أثار تساؤلات حول مستوى الامتثال. يجب على فرع المنصة في أستراليا أن ي...