AUSTRAC, l'agence de renseignement financier d'Australie, a infligé une amende de 75 120 $ à Cointree, une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Melbourne, pour ne pas avoir signalé rapidement une activité suspecte alors que l'agence renforce sa surveillance des cryptomonnaies.
Le PDG d'AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré que les rapports en temps opportun sont cruciaux pour prévenir la criminalité financière et a averti que les entreprises non conformes seraient soumises à une application plus stricte.
La plateforme d'échange travaille à renforcer les systèmes de conformité internes après avoir auto-déclaré des erreurs de reporting.
AUSTRAC renforce les règles régissant l'industrie cryptographique en Australie
Selon des rapports provenant de sources, le Centre australien des rapports et d'analyse des transactions a pris des mesures d'exécution après que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a volontairement divulgué des retards dans le respect de ses obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
AUSTRAC a déclaré que le reporting retardé entrave la capacité des forces de l'ordre à agir rapidement face aux menaces émergentes. Soulignant l'urgence, Thomas a noté que des délais avaient été fixés pour garantir des réponses rapides et donner à l'agence le temps d'évaluer les informations et d'alerter ses partenaires si des preuves d'activités illégales étaient trouvées.
Les entités doivent soumettre un Rapport sur les affaires suspectes (SMR) dans un délai de trois jours ouvrables si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment d'argent ou dans les 24 heures si elles soupçonnent un financement du terrorisme.
Cependant, Thomas a reconnu la pleine coopération de Cointree, notant que l'entreprise avait auto-déclaré le problème et agi pour corriger ses systèmes et contrôles. Il a noté que la réponse réglementaire aurait pu être plus sévère sans une telle coopération.
L'amende faisait partie d'un effort plus large d'AUSTRAC pour réprimer le secteur des plateformes d'échange de devises numériques en Australie, qu'il a déclaré à l'époque "risquait d'être exploité à des fins criminelles."
En 2024, AUSTRAC a déclaré que la pseudonymie, la portée mondiale et la rapidité de transfert étaient les trois principaux risques présentés par le secteur. Depuis lors, plus de 50 entreprises ont été averties de potentielles non-conformités, tandis que 13 entreprises ont fait l'objet d'actions d'exécution, selon l'agence.
Dans le cadre d’une initiative coordonnée plus large visant à moderniser la réglementation et la surveillance des cryptomonnaies dans l’ensemble de l’industrie des actifs numériques, le gouvernement australien a nommé Andrew Charlton au poste de ministre adjoint des Sciences, de la Technologie et de l’Économie numérique la semaine dernière.
AUSTRAC cible les plateformes d'échange de crypto-monnaies dormantes dans une répression préventive de la fraude
AUSTRAC avait précédemment révélé qu'elle intensifiait ses efforts contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies inactives pour empêcher les fraudeurs de les utiliser pour escroquer les gens. Elle a appelé les plateformes d'échange enregistrées qui ne sont plus en activité à se désinscrire volontairement ou à voir leur enregistrement annulé.
Un porte-parole de l’agence a déclaré que sur les 427 DCE enregistrés auprès de l’AUSTRAC, environ 25 % pourraient ne pas être en activité. Cela s’est produit après que le porte-parole a révélé que, parce que les criminels sont plus susceptibles de profiter des entreprises dormantes, l’AUSTRAC a examiné le registre de DCE pour s’assurer que seuls les fournisseurs de services de change numériques authentiques et actifs sont répertoriés.
L'agence a déclaré que l'initiative avait été lancée avant les modifications des lois sur le blanchiment d'argent du pays qui obligeront les plateformes d'échange de cryptomonnaies à s'enregistrer auprès d'AUSTRAC à partir du 31 mars 2026.
Entre-temps, AUSTRAC a contacté toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies qui semblaient ne pas être en activité. Pour s'assurer qu'elles ne soient pas achetées et utilisées par des criminels, Thomas a déclaré le 29 avril que les plateformes d'échange dormantes seraient invitées à "les utiliser ou à les perdre."
Il a poursuivi en disant que les entreprises enregistrées auprès d'AUSTRAC doivent tenir leurs informations à jour, y compris les détails concernant les services qui ne sont plus disponibles. De plus, les entreprises, y compris les fournisseurs de guichets automatiques de cryptomonnaie, qui souhaitent offrir des conversions de liquidités en cryptomonnaie aux Australiens doivent d'abord s'enregistrer auprès de l'agence.
Face à la montée de la criminalité financière, AUSTRAC s'engage à renforcer le secteur crypto de l'Australie tout en surveillant les crimes tels que l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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AUSTRAC inflige une amende de 75 000 $ à Cointree pour des rapports criminels retardés
AUSTRAC, l'agence de renseignement financier d'Australie, a infligé une amende de 75 120 $ à Cointree, une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Melbourne, pour ne pas avoir signalé rapidement une activité suspecte alors que l'agence renforce sa surveillance des cryptomonnaies.
Le PDG d'AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré que les rapports en temps opportun sont cruciaux pour prévenir la criminalité financière et a averti que les entreprises non conformes seraient soumises à une application plus stricte.
La plateforme d'échange travaille à renforcer les systèmes de conformité internes après avoir auto-déclaré des erreurs de reporting.
AUSTRAC renforce les règles régissant l'industrie cryptographique en Australie
Selon des rapports provenant de sources, le Centre australien des rapports et d'analyse des transactions a pris des mesures d'exécution après que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a volontairement divulgué des retards dans le respect de ses obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
AUSTRAC a déclaré que le reporting retardé entrave la capacité des forces de l'ordre à agir rapidement face aux menaces émergentes. Soulignant l'urgence, Thomas a noté que des délais avaient été fixés pour garantir des réponses rapides et donner à l'agence le temps d'évaluer les informations et d'alerter ses partenaires si des preuves d'activités illégales étaient trouvées.
Les entités doivent soumettre un Rapport sur les affaires suspectes (SMR) dans un délai de trois jours ouvrables si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment d'argent ou dans les 24 heures si elles soupçonnent un financement du terrorisme.
Cependant, Thomas a reconnu la pleine coopération de Cointree, notant que l'entreprise avait auto-déclaré le problème et agi pour corriger ses systèmes et contrôles. Il a noté que la réponse réglementaire aurait pu être plus sévère sans une telle coopération.
L'amende faisait partie d'un effort plus large d'AUSTRAC pour réprimer le secteur des plateformes d'échange de devises numériques en Australie, qu'il a déclaré à l'époque "risquait d'être exploité à des fins criminelles."
En 2024, AUSTRAC a déclaré que la pseudonymie, la portée mondiale et la rapidité de transfert étaient les trois principaux risques présentés par le secteur. Depuis lors, plus de 50 entreprises ont été averties de potentielles non-conformités, tandis que 13 entreprises ont fait l'objet d'actions d'exécution, selon l'agence.
Dans le cadre d’une initiative coordonnée plus large visant à moderniser la réglementation et la surveillance des cryptomonnaies dans l’ensemble de l’industrie des actifs numériques, le gouvernement australien a nommé Andrew Charlton au poste de ministre adjoint des Sciences, de la Technologie et de l’Économie numérique la semaine dernière.
AUSTRAC cible les plateformes d'échange de crypto-monnaies dormantes dans une répression préventive de la fraude
AUSTRAC avait précédemment révélé qu'elle intensifiait ses efforts contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies inactives pour empêcher les fraudeurs de les utiliser pour escroquer les gens. Elle a appelé les plateformes d'échange enregistrées qui ne sont plus en activité à se désinscrire volontairement ou à voir leur enregistrement annulé.
Un porte-parole de l’agence a déclaré que sur les 427 DCE enregistrés auprès de l’AUSTRAC, environ 25 % pourraient ne pas être en activité. Cela s’est produit après que le porte-parole a révélé que, parce que les criminels sont plus susceptibles de profiter des entreprises dormantes, l’AUSTRAC a examiné le registre de DCE pour s’assurer que seuls les fournisseurs de services de change numériques authentiques et actifs sont répertoriés.
L'agence a déclaré que l'initiative avait été lancée avant les modifications des lois sur le blanchiment d'argent du pays qui obligeront les plateformes d'échange de cryptomonnaies à s'enregistrer auprès d'AUSTRAC à partir du 31 mars 2026.
Entre-temps, AUSTRAC a contacté toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies qui semblaient ne pas être en activité. Pour s'assurer qu'elles ne soient pas achetées et utilisées par des criminels, Thomas a déclaré le 29 avril que les plateformes d'échange dormantes seraient invitées à "les utiliser ou à les perdre."
Il a poursuivi en disant que les entreprises enregistrées auprès d'AUSTRAC doivent tenir leurs informations à jour, y compris les détails concernant les services qui ne sont plus disponibles. De plus, les entreprises, y compris les fournisseurs de guichets automatiques de cryptomonnaie, qui souhaitent offrir des conversions de liquidités en cryptomonnaie aux Australiens doivent d'abord s'enregistrer auprès de l'agence.
Face à la montée de la criminalité financière, AUSTRAC s'engage à renforcer le secteur crypto de l'Australie tout en surveillant les crimes tels que l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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