Bitcoin mentionné dans la condamnation de 3 fraudeurs Internet au Nigeria

Trois individus ont été condamnés et condamnés pour fraude sur internet et blanchiment d'argent à Maiduguri, dans l'État de Borno, au Nigeria, l'un des cas impliquant des transactions Bitcoin – soulignant l'utilisation continue de la crypto dans des activités financières illicites au Nigeria.

Le juge K. Dagat de la Haute Cour fédérale a rendu ses décisions le 18 juin 2025, condamnant Enoch Adebayo Richard, Samdave Megwah (aka glorycyberfix), et Abdusalam Hassan à huit ans d'emprisonnement chacun, avec une option d'amende.

Détails de l'affaire :

* Samdave Megwah a été trouvé en possession de Bitcoin et de cartes-cadeaux d'une valeur de 600 $, qui ont été converties en ₦900,000 et déposées sur son compte Access Bank.

• Enoch Adebayo Richard a reçu des Cash App et des cartes-cadeaux libellées en USD, totalisant ₦38,000.
• Abdusalam Hassan possédait ₦451,000 en produits équivalents en naira provenant de Cash App, PayPal et cartes-cadeaux.

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a porté des accusations de faux et usage de faux et de blanchiment d'argent, en précisant que l'accusé avait sciemment reçu des produits d'activités frauduleuses.

Suite à leurs plaidoyers de culpabilité, le tribunal a ordonné :

• Confiscation des fonds illicites
• Confiscation des appareils numériques, y compris iPhones, téléphones Redmi, un ordinateur de bureau Dell, et appareils Samsung Galaxy
• Amendes optionnelles de ₦100,000 par chef d'accusation pour chaque individu

Cette affaire s'ajoute à la liste croissante des crimes financiers au Nigeria où Bitcoin et d'autres actifs numériques sont utilisés pour dissimuler des transactions et contourner le contrôle financier traditionnel. Les autorités ont à plusieurs reprises signalé le rôle des cartes-cadeaux, des portefeuilles numériques et des crypto dans les arnaques visant des victimes étrangères.

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