Affaire de fraude au stablecoin "Xin Kang Jia" : perte de fonds colossale et pièges pour les victimes
Récemment, une affaire majeure de fraude impliquant 2 millions de victimes et 13 milliards de yuans de fonds concernant des stablecoins a suscité une large attention. Cette affaire, sous le nom de "Xin Kang Jia", se présentait sous l'égide de la bourse de Dubaï, utilisant la promesse séduisante de "rémunération élevée avec capital garanti" pour attirer un grand nombre de personnes âgées et de petits entrepreneurs des villes de troisième et quatrième niveaux.
Cependant, derrière cette plateforme apparemment attrayante se cache une arnaque soigneusement conçue. Deux jours avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses de cryptomonnaie, tandis que le principal suspect a fui à l'étranger.
De fausses entreprises au marketing de réseau à grande échelle : l'évolution de Xin Kang Jia
En mars 2021, plusieurs personnes ont enregistré une société de services de données sous un nom combiné, avec un capital social de 30 millions de yuans. Cependant, cette entreprise est en réalité une coquille vide typique, sans capital réellement versé et sans employés ayant cotisé à la sécurité sociale.
En mai 2023, cette entreprise a commencé à opérer la plateforme au nom d'une grande société pétrolière. Quelques mois plus tard, elle a été rebaptisée "DGCX鑫慷嘉数据", affirmant être la branche officielle en Chine d'une bourse internationale de marchandises. La plateforme prétendait pouvoir générer 2 % de bénéfices par jour, attirant ainsi de nombreux investisseurs.
La plateforme a adopté une structure de vente pyramidale similaire à une structure militaire, divisant le pays en quatre "zones de guerre", où les promoteurs sont promus selon leur grade. Les récompenses pour le parrainage sont généreuses, comme la possibilité de recevoir une voiture de luxe pour avoir recruté 500 personnes. Ce modèle s'est rapidement étendu dans plusieurs provinces, formant un vaste réseau de vente pyramidale.
Identité frauduleuse et fuite transfrontalière
Les instigateurs derrière Xin Kang Jia ont façonné l'image d'un "docteur en finance de Wall Street" et d'un "haut responsable d'une entreprise pétrolière", prétendant pouvoir prédire avec précision les tendances du marché. Cependant, toutes ces informations sont fausses. Les photos utilisées par la plateforme sont en réalité des usurpations d'identité, et le véritable propriétaire de ces images a déjà clarifié qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire.
Des rumeurs circulent selon lesquelles le principal suspect aurait participé dans sa jeunesse à un important projet de pyramide, jouant un rôle clé dans une affaire de pyramide illégale dont le montant impliqué s'élevait à 330 milliards de yuans.
Lorsqu'il a réalisé que l'escroquerie allait s'effondrer, le principal suspect a obtenu un passeport d'un petit pays par le biais d'un investissement immobilier, bénéficiant de l'exemption de visa dans de nombreux pays, puis a fui à l'étranger.
Impact des affaires et réflexions sur la réglementation
Cette affaire est un complexe de "stratégie de Ponzi, de vente pyramidale et de blanchiment d'argent transfrontalier", caractérisé par l'utilisation généralisée des stablecoins comme canal de financement, augmentant ainsi la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, plusieurs gouvernements ont commencé à s'intéresser aux questions de stablecoin, et la réglementation des stablecoins à l'échelle mondiale progresse également rapidement. Cependant, les escroqueries continuent d'innover leurs méthodes, en utilisant de nouvelles technologies et concepts pour attirer des victimes.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus que, peu importe comment l'innovation financière évolue, le principe de se méfier des promesses de rendements trop élevés et de traiter les risques d'investissement avec prudence reste inchangé. Face à des opportunités d'investissement apparemment séduisantes, nous devons adopter une attitude rationnelle et prudente.
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GamefiEscapeArtist
· 07-13 05:55
pigeons encore pris pour des idiots, sigh
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Whale_Whisperer
· 07-11 16:31
Les pigeons d'aujourd'hui sont vraiment faciles à prendre pour des idiots.
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RunWhenCut
· 07-11 13:02
Seuls les idiots croient que les stablecoins peuvent rapporter des intérêts élevés.
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Ser_Liquidated
· 07-10 22:41
Encore un piège? Un gros arrive.
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NotSatoshi
· 07-10 08:27
L'univers de la cryptomonnaie en un jour, pigeons en dix ans
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GateUser-cff9c776
· 07-10 08:26
Une autre œuvre maîtresse au sommet du bull run de Schrödinger
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RiddleMaster
· 07-10 08:13
De nos jours, même fondre du cuivre devient un jeu.
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SignatureAnxiety
· 07-10 08:02
Oh non, encore en train de faire des œuvres de charité pour les capitalistes.
Scandale du jeton Xinkangjia exposé : les dessous et les leçons d'une escroquerie de 13 milliards de stablecoins
Affaire de fraude au stablecoin "Xin Kang Jia" : perte de fonds colossale et pièges pour les victimes
Récemment, une affaire majeure de fraude impliquant 2 millions de victimes et 13 milliards de yuans de fonds concernant des stablecoins a suscité une large attention. Cette affaire, sous le nom de "Xin Kang Jia", se présentait sous l'égide de la bourse de Dubaï, utilisant la promesse séduisante de "rémunération élevée avec capital garanti" pour attirer un grand nombre de personnes âgées et de petits entrepreneurs des villes de troisième et quatrième niveaux.
Cependant, derrière cette plateforme apparemment attrayante se cache une arnaque soigneusement conçue. Deux jours avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses de cryptomonnaie, tandis que le principal suspect a fui à l'étranger.
De fausses entreprises au marketing de réseau à grande échelle : l'évolution de Xin Kang Jia
En mars 2021, plusieurs personnes ont enregistré une société de services de données sous un nom combiné, avec un capital social de 30 millions de yuans. Cependant, cette entreprise est en réalité une coquille vide typique, sans capital réellement versé et sans employés ayant cotisé à la sécurité sociale.
En mai 2023, cette entreprise a commencé à opérer la plateforme au nom d'une grande société pétrolière. Quelques mois plus tard, elle a été rebaptisée "DGCX鑫慷嘉数据", affirmant être la branche officielle en Chine d'une bourse internationale de marchandises. La plateforme prétendait pouvoir générer 2 % de bénéfices par jour, attirant ainsi de nombreux investisseurs.
La plateforme a adopté une structure de vente pyramidale similaire à une structure militaire, divisant le pays en quatre "zones de guerre", où les promoteurs sont promus selon leur grade. Les récompenses pour le parrainage sont généreuses, comme la possibilité de recevoir une voiture de luxe pour avoir recruté 500 personnes. Ce modèle s'est rapidement étendu dans plusieurs provinces, formant un vaste réseau de vente pyramidale.
Identité frauduleuse et fuite transfrontalière
Les instigateurs derrière Xin Kang Jia ont façonné l'image d'un "docteur en finance de Wall Street" et d'un "haut responsable d'une entreprise pétrolière", prétendant pouvoir prédire avec précision les tendances du marché. Cependant, toutes ces informations sont fausses. Les photos utilisées par la plateforme sont en réalité des usurpations d'identité, et le véritable propriétaire de ces images a déjà clarifié qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire.
Des rumeurs circulent selon lesquelles le principal suspect aurait participé dans sa jeunesse à un important projet de pyramide, jouant un rôle clé dans une affaire de pyramide illégale dont le montant impliqué s'élevait à 330 milliards de yuans.
Lorsqu'il a réalisé que l'escroquerie allait s'effondrer, le principal suspect a obtenu un passeport d'un petit pays par le biais d'un investissement immobilier, bénéficiant de l'exemption de visa dans de nombreux pays, puis a fui à l'étranger.
Impact des affaires et réflexions sur la réglementation
Cette affaire est un complexe de "stratégie de Ponzi, de vente pyramidale et de blanchiment d'argent transfrontalier", caractérisé par l'utilisation généralisée des stablecoins comme canal de financement, augmentant ainsi la dissimulation de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds.
Récemment, plusieurs gouvernements ont commencé à s'intéresser aux questions de stablecoin, et la réglementation des stablecoins à l'échelle mondiale progresse également rapidement. Cependant, les escroqueries continuent d'innover leurs méthodes, en utilisant de nouvelles technologies et concepts pour attirer des victimes.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus que, peu importe comment l'innovation financière évolue, le principe de se méfier des promesses de rendements trop élevés et de traiter les risques d'investissement avec prudence reste inchangé. Face à des opportunités d'investissement apparemment séduisantes, nous devons adopter une attitude rationnelle et prudente.