L'expansion mondiale des écosystèmes criminels en Asie du Sud-Est : le rapport de l'ONUDC révèle de nouvelles menaces liées à l'industrie numérique criminelle.
Écosystème criminel de l'Asie du Sud-Est et expansion mondiale : Analyse du rapport de l'UNODC
Contexte
En avril 2025, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime ( UNODC ) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques clandestines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité transnationale organisée émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques clandestines et les plateformes de marché en ligne illégales pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Le 5 mai 2025, le Département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre l'Armée ethnique Karen de Birmanie (KNA) ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les désignant comme une organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et assistant des activités de fraude en ligne, de traite des êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontalier. Le 1er mai, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné le Huione Group comme un sujet de préoccupation majeur en matière de blanchiment d'argent, indiquant qu'il s'agit d'un canal clé pour le blanchiment des produits criminels des organisations de hackers nord-coréennes et des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.
Le rapport indique qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et le trafic d'êtres humains comme moyens de profit, et construisent un système de production noire transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût grâce aux jeux en ligne, aux prestataires de services d'actifs virtuels, aux marchés souterrains Telegram et aux réseaux de paiement cryptés. Cette tendance a d'abord explosé dans la sous-région du Mékong et s'est rapidement propagée vers des zones à réglementation faible comme le Sud de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, formant une "exportation grise" évidente.
L'UNODC avertit que ce type de模式 criminel présente des caractéristiques de高度系统化, 专业化 et 全球化, et évolue constamment grâce à de nouvelles technologies, devenant ainsi un important盲区 dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace croissante, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la régulation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à créer un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude pour contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la faiblesse de la gouvernance, la facilité de collaboration transfrontalière et les failles technologiques de la région pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones de fraude, allant de Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, non seulement sont de grande envergure, mais évoluent également sans cesse, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression et obtenant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes de cybercriminalité en Asie du Sud-Est présentent une grande liquidité et une forte capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leur lieu d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après la répression des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales telles que l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'Or au Laos, puis ont de nouveau migré vers les Philippines et l'Indonésie en raison de la guerre en Birmanie et de l'application conjointe des lois régionales, formant une tendance cyclique de "répression---déplacement---retour". Ces groupes se déguisent grâce à des lieux physiques tels que des casinos, des zones économiques spéciales frontalières et des stations balnéaires, tout en "s'enfonçant" vers des zones rurales plus reculées et des zones frontalières où l'application de la loi est plus faible, évitant ainsi les répressions concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", les points de fraude étant dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes voire au sein de sociétés sous-traitantes, montrant une grande résilience à la survie et une capacité de réagencement.
Évolution systématique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus des bandes lâches, mais ont établi une "chaîne de production criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données à l'exécution de fraudes et au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes telles que Telegram pour obtenir des données sur les victimes à l'échelle mondiale; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "scams de type "pig butchering", de "faux enquêtes" et d'"incitations à l'investissement"; en aval, ils dépendent de maisons de change illégales, de transactions OTC et de paiements en stablecoins ( comme USDT) pour réaliser le blanchiment de fonds et le transfert transfrontalier. Selon les données de l'UNODC, les fraudes en cryptomonnaie ont causé des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis en 2023, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués aux soi-disant escroqueries "pig butchering" qui sont les plus répandues en Asie du Sud-Est. L'échelle des bénéfices de la fraude a atteint un niveau "industriel", formant un cycle de profits stable qui attire de plus en plus de puissances criminelles transnationales.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systématique et de travail forcé. Le personnel des parcs de fraude provient de plus de 50 pays à travers le monde, notamment des jeunes venant de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui sont souvent trompés par des offres d'emploi fictives telles que "service client à salaire élevé" ou "postes techniques", entrés dans le pays, leurs passeports saisis, subissant des contrôles violents et même plusieurs reventes. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été renvoyées en une seule fois depuis l'État des Karens en Birmanie. Ce modèle "économie de la fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue un mode de soutien humain qui traverse toute la chaîne industrielle, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.
La numérisation et l'évolution continue de l'écosystème technologique criminel
Les groupes de fraude possèdent une capacité d'adaptation technique extrêmement forte, mettant constamment à niveau leurs moyens de contre-enquête et construisant un écosystème criminel de "technique indépendante + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, les réseaux électriques privés et les systèmes intranet, se détachant du contrôle des télécommunications locales pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications cryptées ( comme les groupes de discussion chiffrés de bout en bout sur Telegram ), le contenu généré par l'IA (Deepfake, les streamers virtuels ), et des scripts de phishing automatisés, augmentant ainsi l'efficacité de la fraude et le niveau de déguisement. Certaines organisations ont même lancé des plateformes de "fraude en tant que service" (Scam-as-a-Service), fournissant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres groupes, promouvant la productisation et la servitisation des activités criminelles. Ce modèle évolutif et axé sur la technologie affaiblit considérablement l'efficacité des moyens d'application de la loi traditionnels.
 Asie
Taïwan : devenez un centre de recherche et développement de technologies de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeu "en marque blanche" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao en Chine : un hub de maisons de change illégales, facilitant le flux de fonds transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos participant au blanchiment d'argent ### comme l'affaire du groupe Sun City (.
Japon : En 2024, les pertes dues à la fraude en ligne augmentent de 50 %, certains cas impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : la fraude en cryptomonnaie a explosé, les groupes criminels utilisent le stablecoin en won ) pour blanchir de l'argent, comme le USDT( indexé sur le KRW.
Inde : des citoyens ont été victimes de trafic vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et le Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les arnaques, certains victimes étant trompées et vendues à Dubaï puis revendues en Asie du Sud-Est.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrique
Nigéria : La Nigéria est devenue une destination importante pour la diversification des réseaux de fraude asiatiques en Afrique. En 2024, la Nigéria a démantelé un important groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 philippins, impliqués dans une fraude liée aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : À la fin de l'année 2024, l'Angola a mené une vaste opération de raid, au cours de laquelle des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour suspicion de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des cybercriminalités.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Amérique du Sud
Brésil : La loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne a été adoptée en 2025, mais des groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour blanchir de l'argent.
Pérou : démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de drogue blanchissent de l'argent via des bureaux de change clandestins asiatiques, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer des clients.
Moyen-Orient
Dubaï : devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal suspect d'une affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acquis des biens immobiliers de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Des groupes de fraude ont établi un "centre de recrutement" à Dubaï pour attirer des travailleurs vers l'Asie du Sud-Est.
Turquie : certains chefs de la fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper aux mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : l'immobilier à Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des gains de fraude en Asie du Sud-Est.
Géorgie : la ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit asiatique", des groupes criminels utilisent des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Nouveaux marchés illégaux en ligne et services de blanchiment d'argent
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés clandestins et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, fournissant non seulement des kits de fraude, des outils pour les trafiquants de personnes, les trafiquants de drogue et d'autres entités criminelles.
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AirdropHunterXM
· 07-15 14:22
Ça commence à être amusant, on peut encore couper les coupons.
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GasSavingMaster
· 07-14 21:14
Ce genre de choses est courant, il est temps de s'en occuper.
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BtcDailyResearcher
· 07-12 16:40
Cette méthode est trop avancée, il semble qu'on ne peut pas se permettre d'être trop insouciant en Asie du Sud-Est.
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FarmToRiches
· 07-12 16:38
Prendre les gens pour des idiots, seuls les faibles sont récoltés.
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SchrodingerPrivateKey
· 07-12 16:27
Encore une fois des sanctions conjointes, j'ai raté le gros scoop en dormant.
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MetaReckt
· 07-12 16:20
Que regardes-tu ? Ce ne sont que ces vieux pièges, on ne peut pas s'en défendre.
L'expansion mondiale des écosystèmes criminels en Asie du Sud-Est : le rapport de l'ONUDC révèle de nouvelles menaces liées à l'industrie numérique criminelle.
Écosystème criminel de l'Asie du Sud-Est et expansion mondiale : Analyse du rapport de l'UNODC
Contexte
En avril 2025, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime ( UNODC ) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques clandestines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité transnationale organisée émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques clandestines et les plateformes de marché en ligne illégales pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Le 5 mai 2025, le Département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre l'Armée ethnique Karen de Birmanie (KNA) ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les désignant comme une organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et assistant des activités de fraude en ligne, de traite des êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontalier. Le 1er mai, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné le Huione Group comme un sujet de préoccupation majeur en matière de blanchiment d'argent, indiquant qu'il s'agit d'un canal clé pour le blanchiment des produits criminels des organisations de hackers nord-coréennes et des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.
Le rapport indique qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et le trafic d'êtres humains comme moyens de profit, et construisent un système de production noire transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût grâce aux jeux en ligne, aux prestataires de services d'actifs virtuels, aux marchés souterrains Telegram et aux réseaux de paiement cryptés. Cette tendance a d'abord explosé dans la sous-région du Mékong et s'est rapidement propagée vers des zones à réglementation faible comme le Sud de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, formant une "exportation grise" évidente.
L'UNODC avertit que ce type de模式 criminel présente des caractéristiques de高度系统化, 专业化 et 全球化, et évolue constamment grâce à de nouvelles technologies, devenant ainsi un important盲区 dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace croissante, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la régulation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à créer un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude pour contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la faiblesse de la gouvernance, la facilité de collaboration transfrontalière et les failles technologiques de la région pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones de fraude, allant de Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, non seulement sont de grande envergure, mais évoluent également sans cesse, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression et obtenant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes de cybercriminalité en Asie du Sud-Est présentent une grande liquidité et une forte capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leur lieu d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après la répression des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales telles que l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'Or au Laos, puis ont de nouveau migré vers les Philippines et l'Indonésie en raison de la guerre en Birmanie et de l'application conjointe des lois régionales, formant une tendance cyclique de "répression---déplacement---retour". Ces groupes se déguisent grâce à des lieux physiques tels que des casinos, des zones économiques spéciales frontalières et des stations balnéaires, tout en "s'enfonçant" vers des zones rurales plus reculées et des zones frontalières où l'application de la loi est plus faible, évitant ainsi les répressions concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", les points de fraude étant dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes voire au sein de sociétés sous-traitantes, montrant une grande résilience à la survie et une capacité de réagencement.
Évolution systématique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus des bandes lâches, mais ont établi une "chaîne de production criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données à l'exécution de fraudes et au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes telles que Telegram pour obtenir des données sur les victimes à l'échelle mondiale; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "scams de type "pig butchering", de "faux enquêtes" et d'"incitations à l'investissement"; en aval, ils dépendent de maisons de change illégales, de transactions OTC et de paiements en stablecoins ( comme USDT) pour réaliser le blanchiment de fonds et le transfert transfrontalier. Selon les données de l'UNODC, les fraudes en cryptomonnaie ont causé des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis en 2023, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués aux soi-disant escroqueries "pig butchering" qui sont les plus répandues en Asie du Sud-Est. L'échelle des bénéfices de la fraude a atteint un niveau "industriel", formant un cycle de profits stable qui attire de plus en plus de puissances criminelles transnationales.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systématique et de travail forcé. Le personnel des parcs de fraude provient de plus de 50 pays à travers le monde, notamment des jeunes venant de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui sont souvent trompés par des offres d'emploi fictives telles que "service client à salaire élevé" ou "postes techniques", entrés dans le pays, leurs passeports saisis, subissant des contrôles violents et même plusieurs reventes. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été renvoyées en une seule fois depuis l'État des Karens en Birmanie. Ce modèle "économie de la fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue un mode de soutien humain qui traverse toute la chaîne industrielle, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.
La numérisation et l'évolution continue de l'écosystème technologique criminel
Les groupes de fraude possèdent une capacité d'adaptation technique extrêmement forte, mettant constamment à niveau leurs moyens de contre-enquête et construisant un écosystème criminel de "technique indépendante + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, les réseaux électriques privés et les systèmes intranet, se détachant du contrôle des télécommunications locales pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications cryptées ( comme les groupes de discussion chiffrés de bout en bout sur Telegram ), le contenu généré par l'IA (Deepfake, les streamers virtuels ), et des scripts de phishing automatisés, augmentant ainsi l'efficacité de la fraude et le niveau de déguisement. Certaines organisations ont même lancé des plateformes de "fraude en tant que service" (Scam-as-a-Service), fournissant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres groupes, promouvant la productisation et la servitisation des activités criminelles. Ce modèle évolutif et axé sur la technologie affaiblit considérablement l'efficacité des moyens d'application de la loi traditionnels.
 Asie
Taïwan : devenez un centre de recherche et développement de technologies de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeu "en marque blanche" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao en Chine : un hub de maisons de change illégales, facilitant le flux de fonds transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos participant au blanchiment d'argent ### comme l'affaire du groupe Sun City (.
Japon : En 2024, les pertes dues à la fraude en ligne augmentent de 50 %, certains cas impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : la fraude en cryptomonnaie a explosé, les groupes criminels utilisent le stablecoin en won ) pour blanchir de l'argent, comme le USDT( indexé sur le KRW.
Inde : des citoyens ont été victimes de trafic vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et le Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les arnaques, certains victimes étant trompées et vendues à Dubaï puis revendues en Asie du Sud-Est.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrique
Nigéria : La Nigéria est devenue une destination importante pour la diversification des réseaux de fraude asiatiques en Afrique. En 2024, la Nigéria a démantelé un important groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 philippins, impliqués dans une fraude liée aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : À la fin de l'année 2024, l'Angola a mené une vaste opération de raid, au cours de laquelle des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour suspicion de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des cybercriminalités.
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) Amérique du Sud
Brésil : La loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne a été adoptée en 2025, mais des groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour blanchir de l'argent.
Pérou : démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de drogue blanchissent de l'argent via des bureaux de change clandestins asiatiques, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer des clients.
Moyen-Orient
Dubaï : devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal suspect d'une affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acquis des biens immobiliers de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Des groupes de fraude ont établi un "centre de recrutement" à Dubaï pour attirer des travailleurs vers l'Asie du Sud-Est.
Turquie : certains chefs de la fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper aux mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : l'immobilier à Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des gains de fraude en Asie du Sud-Est.
Géorgie : la ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit asiatique", des groupes criminels utilisent des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Nouveaux marchés illégaux en ligne et services de blanchiment d'argent
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés clandestins et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, fournissant non seulement des kits de fraude, des outils pour les trafiquants de personnes, les trafiquants de drogue et d'autres entités criminelles.