12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés pour améliorer la sécurité off-chain

Dans le domaine de la sécurité Blockchain d'aujourd'hui, des outils d'enquête off-chain précis et efficaces sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur la criminalité financière. Cet article sélectionne et organise 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pont inter-chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse de données off-chain de niveau professionnel, afin de faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo | Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain telles que les chaînes compatibles EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil permet non seulement de surveiller en temps réel l'activité des portefeuilles et les flux de fonds, mais offre également une liste de recommandations de Smart Wallet, aidant les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements suspects.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes des baleines
• Identifier les adresses suspectes pour prévenir les escroqueries en cryptomonnaie

2. TRM Labs | Plateforme d'intelligence off-chain pour la lutte contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan qui présente de manière graphique les données d'adresses et de transactions, aidant les utilisateurs à suivre de manière complète le flux des fonds. Sa couverture est vaste, prenant en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant un soutien aux données pour les NFT et les protocoles DeFi. Elle est largement utilisée par les institutions financières, les entreprises de cryptographie et les départements gouvernementaux, en particulier dans la détection et l'enquête sur la criminalité financière en cryptographie.

Cas d'utilisation :

• Aider les organismes d'application de la loi, les échanges, et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveiller les transactions liées à l'OFAC (liste de sanctions du département du Trésor américain)

3. MetaSuites | Blockchain données améliorées navigateur

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d'amélioration de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome. Cet outil fournit des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, améliorant considérablement l'efficacité de l'analyse des données off-chain.

Cas d'utilisation :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du Blockchain explorateur, faciliter la vérification des comportements d'adresse

4. MetaSleuth | Outil de traçage sur Blockchain convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth, en tant que plateforme de traçage off-chain destinée aux utilisateurs de détail, a optimisé l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Cet outil prend en charge l'analyse inter-blockchain, permettant de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque. Il couvre actuellement un total de 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, offrant aux investisseurs individuels et aux petites et moyennes institutions des fonctionnalités d'analyse intelligente et de partage collaboratif.

Cas d'application :

• Les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions surveillent la sécurité des portefeuilles
• Analyser les chemins d'attaque des hackers, identifier les transactions anormales

5. Arkham Intelligence | Suivi des fonds sur toute la chaîne et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée qui combine un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose non seulement d'une base de données d'adresses et d'entités puissante, mais prend également en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer des analyses approfondies sur plus de 50 données Blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête off-chain très apprécié dans l'industrie.

Cas d'application :

• Creuser en profondeur les chemins de flux de fonds, révélant des relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan | Le meilleur Blockchain Explorer

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les requêtes de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de requête de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Cas d'utilisation :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions off-chain
• Suivre les chemins d'attaque des hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair | Moteur de recherche de données sur la Blockchain Bitcoin

Blockchair est un navigateur spécialisé dans la recherche de données on-chain de Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des détails sur les blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend non seulement en charge Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres recherches de données Blockchain et fournit une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données de blocs.

Scénarios d'application :

• Étudier les flux de fonds sur la Blockchain Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage | Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes

Range propose une solution de surveillance dédiée pour les transactions de pont CCTP (protocole de transfert inter-chaînes), principalement pour suivre la fluidité de l'USDC entre les écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparent aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d'utilisation :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs chaînes
• Analyser le comportement des transactions inter-chaînes, améliorer l'efficacité du capital

9. Pulsy | Agrégateur de suivi d'actifs off-chain

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant les données de transfert d'actifs entre chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil fournit une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan | Surveillance de pont pour les chaînes compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée permettant aux utilisateurs de consulter l'état détaillé des hachages de transaction ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Optimism, Arbitrum, offrant une visualisation des données claire et un suivi en temps réel pour les transferts d'actifs inter-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes dans l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune | Plateforme d'analyse de données ouverte off-chain

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger une vaste quantité de données off-chain en utilisant des requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données de manière personnalisée. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover en permanence, ce qui en fait un choix idéal pour l'exploration approfondie des données et l'analyse des tendances off-chain.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

12. CryptoTaxCalculator | Calcul des impôts sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et des pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaie, en aidant les utilisateurs à remplir leur déclaration fiscale et à faire un retour sur investissement grâce au calcul automatique des gains et pertes (PNL). La plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, mais elle fournit également une analyse détaillée des gains et pertes, aidant les utilisateurs à atteindre la conformité fiscale et la gestion des actifs.

Cas d'utilisation :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

Conclusion

Les 12 outils mentionnés couvrent plusieurs dimensions, notamment le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, les ponts inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour les équipes de sécurité financière au niveau institutionnel ou pour les chercheurs spécialisés dans la conformité Blockchain, ces outils peuvent offrir un soutien efficace et précis pour l'analyse des données off-chain et la prévention des risques. En fonction des scénarios d'affaires réels, choisir les outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.