Analyse des cas judiciaires liés aux jetons : les risques juridiques de l'industrie du chiffrement
Ces dernières années, les risques juridiques dans le secteur des jetons ont de plus en plus attiré l'attention. Cet article examine plusieurs types de cas judiciaires typiques liés aux jetons, en analysant les points de risque juridique clés afin d'améliorer la sensibilisation des participants à l'industrie aux risques.
Crime d'exploitation illégale
Plusieurs affaires ont été reconnues comme étant des crimes d'opération illégale en raison de la vente illégale de devises étrangères. Dans une affaire du Sichuan, le suspect a illégalement échangé des devises étrangères par le biais de "renminbi-USDT-dollar", avec un montant impliqué de plus de 234 millions de jetons, et le principal coupable a été condamné à 13 ans et 6 mois d'emprisonnement.
Deux autres affaires similaires impliquent respectivement l'achat de jetons en espèces et l'échange transfrontalier utilisant des jetons comme moyen. Ces actions sont toutes considérées comme contournant le contrôle des changes national et perturbant l'ordre financier, constituant ainsi un délit d'exploitation illégale.
Crime de blanchiment d'argent
Un homme au chômage a réalisé un bénéfice en achetant des jetons U et en les transférant pour les revendre à un prix plus élevé, avec un flux bancaire impliqué de plus de 25 000 yuan, un bénéfice personnel de plus de 5 000 yuan, et a finalement été condamné à 6 mois de prison pour avoir participé à du blanchiment d'argent de chiffrement, avec un sursis de 1 an.
Crime de fraude
Un étudiant universitaire né après 2000 a émis le "jeton de chien de terre" BFF sur la chaîne BNB, a ajouté de la liquidité puis a immédiatement retiré, entraînant une perte de 50 000 USDT pour autrui. Le tribunal a reconnu lors de la première instance qu'il s'agissait d'une escroquerie, le condamnant à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Les deux affaires impliquent respectivement 210 millions de yuan et plus de 57 millions de yuan, toutes deux organisées sous prétexte de monnaie virtuelle pour des activités de vente pyramidale. Les principaux suspects criminels ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 à 2 ans.
Dissimuler, cacher les produits de la criminalité
De nombreux cas impliquent l'utilisation de jetons pour "casser des points" ou blanchir des fonds issus d'activités criminelles. Les montants en jeu varient de plusieurs centaines de milliers à plus de 15 millions de yuans, et les suspects criminels ont été condamnés à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 4 ans.
Les deux affaires concernent respectivement le vol de jetons virtuels en utilisant des virus Trojan et le vol de jetons virtuels d'autrui en exploitant des failles de site web. Les suspects criminels ont été condamnés à un maximum de 2 ans de prison.
Il convient de noter que certains tribunaux locaux ont reconnu les jetons de chiffrement comme des actifs personnels. Par conséquent, l'obtention illégale de jetons de chiffrement d'autrui peut constituer à la fois un délit d'obtention illégale d'informations informatiques, un vol ou un vol à main armée.
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Web3ProductManager
· 08-17 22:44
en regardant ces points de friction dans l'adoption des utilisateurs... je ne vais pas mentir, le cadre réglementaire de la Chine tue nos métriques de rétention fr fr
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ContractTester
· 08-17 01:15
J'ai failli faire un transfert de usdt, ça m'a fait peur.
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LightningClicker
· 08-16 14:14
Je m'amuse bien en ce moment, pourquoi avoir peur des risques ?
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airdrop_whisperer
· 08-16 14:09
Faire un si grand effort et échouer, j'ai peur que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg.
Analyse des cas juridiques liés aux jetons : six grands risques juridiques dans l'industrie du chiffrement
Analyse des cas judiciaires liés aux jetons : les risques juridiques de l'industrie du chiffrement
Ces dernières années, les risques juridiques dans le secteur des jetons ont de plus en plus attiré l'attention. Cet article examine plusieurs types de cas judiciaires typiques liés aux jetons, en analysant les points de risque juridique clés afin d'améliorer la sensibilisation des participants à l'industrie aux risques.
Crime d'exploitation illégale
Plusieurs affaires ont été reconnues comme étant des crimes d'opération illégale en raison de la vente illégale de devises étrangères. Dans une affaire du Sichuan, le suspect a illégalement échangé des devises étrangères par le biais de "renminbi-USDT-dollar", avec un montant impliqué de plus de 234 millions de jetons, et le principal coupable a été condamné à 13 ans et 6 mois d'emprisonnement.
Deux autres affaires similaires impliquent respectivement l'achat de jetons en espèces et l'échange transfrontalier utilisant des jetons comme moyen. Ces actions sont toutes considérées comme contournant le contrôle des changes national et perturbant l'ordre financier, constituant ainsi un délit d'exploitation illégale.
Crime de blanchiment d'argent
Un homme au chômage a réalisé un bénéfice en achetant des jetons U et en les transférant pour les revendre à un prix plus élevé, avec un flux bancaire impliqué de plus de 25 000 yuan, un bénéfice personnel de plus de 5 000 yuan, et a finalement été condamné à 6 mois de prison pour avoir participé à du blanchiment d'argent de chiffrement, avec un sursis de 1 an.
Crime de fraude
Un étudiant universitaire né après 2000 a émis le "jeton de chien de terre" BFF sur la chaîne BNB, a ajouté de la liquidité puis a immédiatement retiré, entraînant une perte de 50 000 USDT pour autrui. Le tribunal a reconnu lors de la première instance qu'il s'agissait d'une escroquerie, le condamnant à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Les deux affaires impliquent respectivement 210 millions de yuan et plus de 57 millions de yuan, toutes deux organisées sous prétexte de monnaie virtuelle pour des activités de vente pyramidale. Les principaux suspects criminels ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 à 2 ans.
Dissimuler, cacher les produits de la criminalité
De nombreux cas impliquent l'utilisation de jetons pour "casser des points" ou blanchir des fonds issus d'activités criminelles. Les montants en jeu varient de plusieurs centaines de milliers à plus de 15 millions de yuans, et les suspects criminels ont été condamnés à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 4 ans.
Crime d'acquisition illégale d'informations informatiques
Les deux affaires concernent respectivement le vol de jetons virtuels en utilisant des virus Trojan et le vol de jetons virtuels d'autrui en exploitant des failles de site web. Les suspects criminels ont été condamnés à un maximum de 2 ans de prison.
Il convient de noter que certains tribunaux locaux ont reconnu les jetons de chiffrement comme des actifs personnels. Par conséquent, l'obtention illégale de jetons de chiffrement d'autrui peut constituer à la fois un délit d'obtention illégale d'informations informatiques, un vol ou un vol à main armée.