Il a été signalé que l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a ordonné un audit de la branche australienne d'une certaine plateforme, en raison de graves problèmes liés à ses contrôles de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et de financement du terrorisme (CTF). AUSTRAC a souligné que la portée de l'examen indépendant récent de la plateforme était insuffisante, et qu'il y avait des problèmes tels qu'un taux élevé de rotation du personnel, un manque de ressources locales et de supervision de la gestion, remettant en question son niveau de conformité. La branche australienne de la plateforme doit dans les
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
13 J'aime
Récompense
13
7
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
NeverVoteOnDAO
· Il y a 10h
Conformité ne court pas loin
Voir l'originalRépondre0
All-InQueen
· 08-22 13:14
Les problèmes de conformité ne doivent pas être ignorés.
Il a été signalé que l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a ordonné un audit de la branche australienne d'une certaine plateforme, en raison de graves problèmes liés à ses contrôles de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et de financement du terrorisme (CTF). AUSTRAC a souligné que la portée de l'examen indépendant récent de la plateforme était insuffisante, et qu'il y avait des problèmes tels qu'un taux élevé de rotation du personnel, un manque de ressources locales et de supervision de la gestion, remettant en question son niveau de conformité. La branche australienne de la plateforme doit dans les