Développements récents dans l'affaire du blanchiment de capitaux ! Encore une fois, des hauts responsables ont été placés en détention et la mort d'un analyste des flux monétaires s'avère être une coïncidence mystérieuse
Selon le United Daily News, de nouveaux développements ont été signalés dans l'affaire de Blanchiment de capitaux du "parrain du Blanchiment de capitaux" Tu Cheng-wen, qui aurait utilisé la plateforme d'échange de Monnaie virtuelle BITGIN pour aider un groupe de jeu et de fraude télécom à l'étranger, entraînant un vaste réseau criminel. Les procureurs ont récemment arrêté plusieurs membres clés, dont le haut dirigeant de BITGIN, Zhang Hanlin, et le responsable enregistré Xu Guanzhi. Selon les rapports, cette affaire survient au moment même où un expert en Blocs décède dans un accident de voiture, et l'ensemble de l'affaire est rempli de doutes et de controverses.
Enquête policière: La monnaie est devenue un outil de blanchiment d'argent pour les groupes criminels
Selon le United Daily News, les enquêteurs ont indiqué que Tu Chengwen avait mené des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle via une plateforme d'échange de cryptomonnaies, principalement en utilisant des monnaies virtuelles telles que USDT, BTC et ETH. Tu Chengwen a acheté des points auprès de sa société humoristique et les a revendus à une société basée à Hong Kong, en utilisant des monnaies virtuelles et des opérations de carte de crédit pour dissimuler les flux de fonds. Zhang Yuting, directeur d'exploitation de la plateforme, et son frère Zhang Hanlin sont les principaux acteurs de ces opérations de blanchiment d'argent. Zhang Yuting joue un rôle clé dans le réseau de blanchiment d'argent de Tu Chengwen, aidant à gérer des flux de fonds atteignant des dizaines de milliards de yuans. Zhang Hanlin, quant à lui, soutient l'ensemble du processus grâce à son expérience dans les transactions de monnaies virtuelles. Les enquêteurs ont arrêté les deux suspects lors de cette opération, et le parquet a ensuite demandé leur détention provisoire pour des accusations de fraude et de risque de fuite et de collusion pour la fraude, soumises au tribunal.
Coïncidence étrange! Le décès inattendu d'un analyste de la circulation monétaire
Selon les rapports, l'agent de police surnommé Xie du Centre de prévention et de lutte contre la criminalité technologique du Bureau des enquêtes criminelles aurait divulgué des informations de surveillance sur des affaires, et son analyste de flux monétaire, une certaine Chen, aurait été interrogée par le parquet. L'analyste Chen est réputée pour son expertise en analyse de flux monétaire, et a aidé la police pendant de nombreuses années à résoudre de nombreux cas de fraude de crypto-monnaie et de Blanchiment de capitaux, allant même jusqu'à obtenir des budgets logiciels pour traquer les devises devant les tribunaux. Cependant, sur le chemin du retour vers le nord le 4, l'analyste Chen et l'agent Xie ont tous deux trouvé la mort dans un accident de voiture, et la police enquête actuellement sur les circonstances de l'accident. Cela a suscité des doutes dans l'opinion publique, certains internautes pensant qu'il pourrait y avoir plus derrière cet événement.
Le timing de cette affaire a conduit à un haut degré de suivi dans L’Univers de la Cryptomonnaie, et les contributions d’analystes surnommés Chen l’ont rendu très apprécié dans l’industrie. Sur PTT, un internaute prétendant être un ami analyste du nom de Chen a laissé un message, la félicitant d’être l’une des meilleures expertes en flux de devises en Chine, et aidant la police à mener à bien un certain nombre d’affaires majeures sans indemnisation, y compris l’affaire de la maison privée créative de Huang Ziling. L’internaute s’est demandé si la cause de la mort d’avoir été « poursuivi sur l’autoroute au milieu de la nuit » était simple.
【Clause de non-responsabilité】Le marché comporte des risques et les investissements doivent être effectués avec prudence. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement et l'utilisateur doit déterminer si les opinions, points de vue ou conclusions de ce document sont adaptés à sa situation particulière. L'investissement est effectué sous sa propre responsabilité.
Cet article est reproduit avec autorisation de "Chain News".
Nouveau développement dans l'affaire du parrain du blanchiment d'argent ! Des hauts responsables de Blanchiment de capitaux sont à nouveau détenus, et l'analyste du flux de Blanchiment de capitaux est décédé dans des circonstances étranges. Cet article a été publié pour la première fois dans la ville de chiffrement.
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Développements récents dans l'affaire du blanchiment de capitaux ! Encore une fois, des hauts responsables ont été placés en détention et la mort d'un analyste des flux monétaires s'avère être une coïncidence mystérieuse
Source de l'image: Chain News
Selon le United Daily News, de nouveaux développements ont été signalés dans l'affaire de Blanchiment de capitaux du "parrain du Blanchiment de capitaux" Tu Cheng-wen, qui aurait utilisé la plateforme d'échange de Monnaie virtuelle BITGIN pour aider un groupe de jeu et de fraude télécom à l'étranger, entraînant un vaste réseau criminel. Les procureurs ont récemment arrêté plusieurs membres clés, dont le haut dirigeant de BITGIN, Zhang Hanlin, et le responsable enregistré Xu Guanzhi. Selon les rapports, cette affaire survient au moment même où un expert en Blocs décède dans un accident de voiture, et l'ensemble de l'affaire est rempli de doutes et de controverses.
Enquête policière: La monnaie est devenue un outil de blanchiment d'argent pour les groupes criminels
Selon le United Daily News, les enquêteurs ont indiqué que Tu Chengwen avait mené des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle via une plateforme d'échange de cryptomonnaies, principalement en utilisant des monnaies virtuelles telles que USDT, BTC et ETH. Tu Chengwen a acheté des points auprès de sa société humoristique et les a revendus à une société basée à Hong Kong, en utilisant des monnaies virtuelles et des opérations de carte de crédit pour dissimuler les flux de fonds. Zhang Yuting, directeur d'exploitation de la plateforme, et son frère Zhang Hanlin sont les principaux acteurs de ces opérations de blanchiment d'argent. Zhang Yuting joue un rôle clé dans le réseau de blanchiment d'argent de Tu Chengwen, aidant à gérer des flux de fonds atteignant des dizaines de milliards de yuans. Zhang Hanlin, quant à lui, soutient l'ensemble du processus grâce à son expérience dans les transactions de monnaies virtuelles. Les enquêteurs ont arrêté les deux suspects lors de cette opération, et le parquet a ensuite demandé leur détention provisoire pour des accusations de fraude et de risque de fuite et de collusion pour la fraude, soumises au tribunal.
Coïncidence étrange! Le décès inattendu d'un analyste de la circulation monétaire
Selon les rapports, l'agent de police surnommé Xie du Centre de prévention et de lutte contre la criminalité technologique du Bureau des enquêtes criminelles aurait divulgué des informations de surveillance sur des affaires, et son analyste de flux monétaire, une certaine Chen, aurait été interrogée par le parquet. L'analyste Chen est réputée pour son expertise en analyse de flux monétaire, et a aidé la police pendant de nombreuses années à résoudre de nombreux cas de fraude de crypto-monnaie et de Blanchiment de capitaux, allant même jusqu'à obtenir des budgets logiciels pour traquer les devises devant les tribunaux. Cependant, sur le chemin du retour vers le nord le 4, l'analyste Chen et l'agent Xie ont tous deux trouvé la mort dans un accident de voiture, et la police enquête actuellement sur les circonstances de l'accident. Cela a suscité des doutes dans l'opinion publique, certains internautes pensant qu'il pourrait y avoir plus derrière cet événement.
Le timing de cette affaire a conduit à un haut degré de suivi dans L’Univers de la Cryptomonnaie, et les contributions d’analystes surnommés Chen l’ont rendu très apprécié dans l’industrie. Sur PTT, un internaute prétendant être un ami analyste du nom de Chen a laissé un message, la félicitant d’être l’une des meilleures expertes en flux de devises en Chine, et aidant la police à mener à bien un certain nombre d’affaires majeures sans indemnisation, y compris l’affaire de la maison privée créative de Huang Ziling. L’internaute s’est demandé si la cause de la mort d’avoir été « poursuivi sur l’autoroute au milieu de la nuit » était simple.
【Clause de non-responsabilité】Le marché comporte des risques et les investissements doivent être effectués avec prudence. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement et l'utilisateur doit déterminer si les opinions, points de vue ou conclusions de ce document sont adaptés à sa situation particulière. L'investissement est effectué sous sa propre responsabilité.
Cet article est reproduit avec autorisation de "Chain News".
Nouveau développement dans l'affaire du parrain du blanchiment d'argent ! Des hauts responsables de Blanchiment de capitaux sont à nouveau détenus, et l'analyste du flux de Blanchiment de capitaux est décédé dans des circonstances étranges. Cet article a été publié pour la première fois dans la ville de chiffrement.