東南アジアの犯罪エコシステムと世界的な拡張:UNODC報告の解析

背景

2025年4月、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、「東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法なネット市場のグローバルな影響」と題する報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新たな国際的組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にネット詐欺センターを中心とし、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法なネット市場プラットフォームを融合させた新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

2025年5月5日、アメリカ財務省はミャンマーのカレン民族軍(KNA)およびその指導者と親族に対して制裁を発表し、彼らを重大な国際犯罪組織と認定しました。彼らはネット詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動を主導し、支援しています。5月1日、アメリカ金融犯罪執行ネットワークはHuione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象として挙げ、彼らが北朝鮮のハッカー組織および東南アジアの詐欺グループによる仮想資産の犯罪所得を洗浄する重要な通路であることを指摘しました。

報告は、東南アジアの合成麻薬市場が飽和状態に向かう中で、犯罪組織が急速に転換し、詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を利益手段として利用していることを指摘しています。そして、オンラインギャンブル、仮想資産サービスプロバイダー、Telegramの地下市場、暗号決済ネットワークを通じて、越境的で高頻度、低コストの黒い産業システムを構築しています。この傾向は最初にメコン川のサブリージョンで集中して発生し、すぐに南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの規制が弱い地域に拡散し、明らかな「グレーな出口」を形成しています。

UNODCは、この種の犯罪パターンが高度にシステム化され、専門化され、グローバル化されている特徴を持ち、新興技術に依存して進化し続けているため、国際的な安全保障ガバナンスの重要な盲点となっていると警告しています。蔓延し続ける脅威に直面して、報告書は各国政府に対し、仮想資産および不法な金融ルートに対する規制を直ちに強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有および越境協力メカニズムの構築を推進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺対策ガバナンスシステムを確立するよう呼びかけています。これにより、この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制することが求められています。

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東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心となる

東南アジアのネットワーク犯罪産業が急速に拡大する中、この地域は徐々にグローバル犯罪エコシステムの重要なハブへと進化しています。犯罪集団はこの地域のガバナンスの脆弱性、越境協力の容易さ、技術の欠陥を利用して、高度に組織化され、産業化された犯罪ネットワークを構築しています。ミャンマーのミャワディからカンボジアのシハヌークビルに至るまで、詐欺センターは規模が大きいだけでなく、絶えず進化し、最新の技術を用いて摘発を逃れ、さらには人身売買を通じて安価な労働力を得ています。

高い流動性と適応性は密接に関連しています

東南アジアのネットワーク犯罪グループは、高い流動性と強い適応性を示しており、法執行の圧力、政治情勢、または地理的条件に応じて迅速に活動場所を調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、大量の詐欺団がミャンマーのシャン州、ラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移転し、その後ミャンマーの戦乱や地域の共同法執行により再度フィリピン、インドネシアなどに移動し、「取り締まり---移転---回帰」という循環の傾向を形成しています。これらのグループは、カジノ、国境経済特区、リゾートなどの実体的な場所を利用して自らを偽装し、同時により遠隔地で法執行が弱い農村地域や国境地帯に「沈下」し、集中攻撃を回避しています。さらに、組織構造はますます「細胞化」し、詐欺の拠点は住居ビル、民宿、さらには外部委託会社の内部に分散しており、強力な生存の弾力性と再配置能力を示しています。

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詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループはもはや緩い集団ではなく、データ収集、詐欺実行、マネーロンダリングから出金に至るまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を構築しています。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流は「ブタ殺し」「偽の法執行」「投資誘導」などの手法で詐欺を実施します。下流は地下銀行、OTC場外取引、安定コイン支払い(（例えばUSDT)）を利用して資金洗浄と国際送金を行います。UNODCのデータによると、2023年の暗号通貨詐欺による経済損失はアメリカだけで560億ドルを超え、そのうち440億ドルは東南アジア地域で最も蔓延しているいわゆる「ブタ殺し」詐欺に起因すると推定されています。詐欺収益の規模は「産業級」に達し、安定した利益のクローズドループを形成し、ますます多くの国際犯罪勢力が参加するようになっています。

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人口販売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、システム的な人口密売と強制労働を伴っています。詐欺パークのスタッフは、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどの若者が多い、50以上の国から集まっています。彼らは「高給カスタマーサービス」や「技術職」の虚偽の求人によって騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的に支配され、さらには何度も転売されています。2025年初頭、ミャンマーのカレン州では、たった一度で千人以上の外国人被害者が強制送還されました。この「詐欺経済+現代の奴隷制」モデルは、もはや個別の現象ではなく、産業全体のサプライチェーンにおける人力支援の方法となっており、深刻な人道的危機と外交上の課題を引き起こしています。

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デジタル化と犯罪技術エコシステムの継続的進化

詐欺グループは非常に強力な技術適応能力を持ち、常に反探査手段をアップグレードし、"技術独立+情報ブラックボックス"の犯罪エコシステムを構築しています。一方で、彼らは一般的にStarlink衛星通信、私有電網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、現地の通信制御から脱却し、"オフライン生存"を実現しています。もう一方では、大量に暗号通信(やTelegramのエンドツーエンド暗号化グループ)、AI生成コンテンツ(Deepfake、バーチャルアナウンサー)、オートメーションフィッシングスクリプトなどを使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。いくつかの組織は"詐欺即サービス"(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化とサービス化を促進しています。このように進化し続ける技術駆動型のモデルは、伝統的な法執行手段の有効性を大幅に弱めています。

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東南アジア以外のグローバル展開

東南アジアの犯罪組織はもはや地域に限定されず、世界に拡張し、アジアの他の地域、アフリカ、南米、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立しています。このような拡張は、法執行の難易度を高めるだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化させています。犯罪組織は、現地の規制の隙間、腐敗問題、および金融システムの弱点を利用して、新しい市場に迅速に浸透しています。

アジア

• 台湾：中国は詐欺技術の研究開発センターとなり、一部の犯罪グループは台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供しています。

• 中国香港と中国マカオ：地下銀行のハブとして、越境資金の流動を助け、一部のカジノ仲介がマネーロンダリング(に関与している)。

• 日本：2024年のネット詐欺損失が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関与している。

• 韓国：暗号通貨詐欺が急増し、犯罪グループが韓元ステーブルコイン(を利用してKRWペッグのUSDT)をマネーロンダリングしている。

• インド：市民がミャンマーやカンボジアの詐欺センターに人身売買され、2025年にはインド政府が550人以上を救出。

• パキスタンとバングラデシュ：詐欺労働力の供給源となり、一部の被害者はドバイに誘拐された後、東南アジアに転売される。

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アフリカ

• ナイジェリア：ナイジェリアはアジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています。2024年、ナイジェリアは大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国籍者と40人のフィリピン人を逮捕し、暗号通貨詐欺に関与しています。

• ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77人の容疑者を逮捕しました。その中には22人の中国国籍の詐欺首謀者が含まれ、最高11年の懲役を言い渡されました。

• アンゴラ：2024年末、アンゴラは大規模な突撃作戦を行い、数十人の中国国民がオンラインギャンブル、詐欺、サイバー犯罪への関与が疑われて拘束された。

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###南アメリカ

• ブラジル：2025年に「オンラインギャンブル合法化法案」を通過させるが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている。

• ペルー：台湾の犯罪団体「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシアの労働者を救出。

• メキシコ：麻薬カルテルはアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0% - 6%の低手数料を請求しています。

中東

• ドバイ：世界のマネーロンダリングセンターになる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の首謀者がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移転。詐欺グループがドバイに「リクルートセンター」を設立し、労働者を東南アジアに誘い込む。

• トルコ：中国の一部の詐欺首謀者が投資による市民権取得プログラムを利用してトルコのパスポートを取得し、国際的な逮捕状を回避している。

ヨーロッパ

• 英国：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。

• グルジア：バトゥミに「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪組織はカジノとサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。

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新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が打撃を受ける中、東南アジアの犯罪グループはより隠密で効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに転向しています。これらの新興プラットフォームは、一般的に暗号通貨サービス、匿名決済ツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪実体に対して、詐欺ツールキット、盗まれた...などを提供しています。