通貨に関する司法ケース解析:暗号化業界の法律リスク

近年、暗号化通貨業界の法律リスクがますます顕著になっています。本稿では、いくつかの典型的な通貨に関する司法事例を整理し、その中の重要な法律リスクポイントを分析し、業界参加者のリスク防止意識を高めることを目的としています。

違法な営業行為

多くの事件が違法な外貨取引によって違法経営罪と認定されています。四川の事件では、犯罪容疑者が「人民元-USDT-米ドル」という方法で違法に外貨を取引し、関与した金額は2.34億元を超え、主犯は13年6ヶ月の懲役刑を言い渡されました。

別の2件の類似事件があり、それぞれ現金での暗号通貨の売買と暗号通貨を媒介とした越境交換が関与しています。これらの行為はすべて国家の外国為替管理を回避し、金融秩序を乱すものとして認定され、違法営業罪を構成します。

マネーロンダリング罪

一名待業男子がU通貨を購入し、転送して販売することで差額を得て、関与した銀行の取引額は2.5万余元、個人の利益は5000余元、最終的に暗号化通貨のマネーロンダリングに関与したため、6ヶ月の懲役刑を宣告され、1年の執行猶予が付与された。

詐欺

ある00年代生まれの大学生がBNB Chain上で"土狗币"BFFを発行し、流動性を追加した後に即座に引き出し、他の人に5万USDTの損失を与えた。裁判所は一審でこれを詐欺罪と認定し、4年6ヶ月の懲役刑を言い渡した。

組織、リーダーによるマルチ商法活動の罪

二件の事件はそれぞれ2.1億元と5700余万元に関与し、いずれも暗号化通貨を口実にしてマルチ商法活動を組織した。主要な犯罪容疑者は6年から2年の間の有期懲役を言い渡された。

犯罪の収益を隠蔽または隠蔽する罪

複数の事件が、仮想通貨を利用した「ダッシュ」や犯罪活動のマネーロンダリングに関連しています。関与した金額は数十万から1500万円を超えるまでさまざまで、犯罪容疑者は最高で4年の懲役刑を受けました。

コンピュータ情報の不正取得罪

2件の事件はそれぞれ、トロイの木馬ウイルスを利用して暗号通貨を盗むことと、ウェブサイトの脆弱性を利用して他人の暗号通貨を盗むことに関係しています。犯罪容疑者は最高で2年の懲役刑を言い渡されました。

注意すべきは、一部の地方裁判所が暗号通貨を個人資産として認定していることです。したがって、他人の暗号通貨を不法に取得する行為は、同時にコンピュータ情報不正取得罪、盗難罪、または強盗罪を構成する可能性があります。