職務犯罪の暗号化時代における新しい形態

我が国の刑法体系において、「職務犯罪」は単一の罪名ではなく、国家機関、国有企業及び団体の職員が職権を乱用し、汚職、贈賄などの行為を行い、国民の権利を侵害したり公務規範を破壊する犯罪の総称である。

最近、暗号化資産は一部の人々による職務犯罪の新しい手段になりつつあります。本稿では、最近の関連ケースを分析することで、暗号時代における職務犯罪の新しい特徴を探ります。

最近の通貨関連関税犯罪の事例の概況

中国証券監督管理委員会の高官が関与した事件

最近、ある公告が証券監視委員会の科学技術監督局の元局長の重大な違反行為を明らかにしました。この職員は監督権限を乱用し、情報技術システムサービスなどの面で他人の利益を図り、暗号化通貨を利用して権力とお金の取引を行っていました。

刑法の規定に基づき、本件は贈賄罪が疑われる可能性があります。国家公務員が職務の便宜を利用して財物を要求または不正に受け取り、他人の利益を図る場合、贈賄罪が成立します。立件の基準は一般的に3万元以上であり、量刑は贈賄金額に応じて3年以下の懲役から無期懲役まで異なります。

北京で1億4000万元の仮想通貨を横領した事件

2020年から2021年にかけて、あるテクノロジー会社の従業員である冯某は、職務の便利さを利用して他者と共謀し、会社の報奨金を1.4億余元だまし取った。彼らは複数の海外取引プラットフォームを通じて資金を仮想通貨に変え、"ミキサー"を利用して資金の出所を隠した。

事件発生後、冯某は自主的に92枚のビットコインを返還し、8900万元以上の不正資金を回収しました。冯某は国家公務員ではなく、その行為は職務侵占罪に該当する可能性があります。最新の規定に基づき、金額が3万元以上の場合は起訴されるべきです。

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暗号化時代における職務犯罪の新たな特徴

1. 捜査技術が著しく向上した

犯罪者は複数の取引プラットフォームやミキサーを使用しているにもかかわらず、法執行機関は依然として犯罪の事実を把握することができる。これは、既存のミキシング技術が捜査の難易度を高めることはできるが、追跡を完全に回避することは難しい可能性があることを示している。

2. 追贓は依然として犯罪の容疑者の協力に依存する

暗号化資産に関しては、追及および損失回復は大きく犯罪容疑者の協力を必要とします。資金がステーブルコインに変換され、海外の人間によって管理されている場合、アカウントを凍結できたとしても、直接的な回収は困難です。もしビットコインなどの暗号化通貨に変換され、コールドウォレットに保管されている場合、追及の難易度はさらに高くなります。

まとめ

暗号化資産市場の拡大と従来の金融との融合に伴い、それは職務犯罪の一般的な手段となる可能性があります。これにより、法執行機関は暗号化資産に対する認識と技術手段のアップグレードを強化する必要があります。同時に、関連する人々も、暗号化資産は法律を回避するための「妙薬」ではないことを認識し、法律のレッドラインに触れないように注意すべきです。