バイタルマネーのマネーロンダリング新しい手口 偽のマオタイ注文で本物の酒を騙す 主犯は1年半の刑を受ける

【ブロック律動】8月19日、法治日報によると、中国浙江省寧波市でバイタルマネーに関わる遠隔注文「フラッシュデリバリー茅台」の詐欺事件が摘発され、被告人はタバコ店を対象に詐欺を行い、偽の領収書を利用して本物の茅台を騙し取り、得た金をバイタルマネー形式で上家に移転していた。

寧波市鄞州区検察院によって起訴された被告人周某は、犯罪の所得を隠蔽または隠す罪で、法院から懲役1年6ヶ月と罰金を言い渡されました。現在、上流の詐欺犯について公安機関がさらに捜査を進めています。