86%的俄羅斯金字塔騙局針對受害者的加密貨幣

根據俄羅斯央行發布的新數據，絕大多數在俄羅斯運營的金融金字塔騙局瞄準投資者的加密資金。

俄羅斯貨幣當局已註冊到提供涉及數字資產、貴金屬和房地產的虛假投資機會的欺詐性參與者數量激增。

欺詐者催促投資者發送他們的加密貨幣

俄羅斯聯邦中央銀行(CBR)已識別出2780個涉嫌金融領域非法活動的實體，凸顯出2024年第一季度同比增長了56%。

其中超過一半，1,638個，具有金融金字塔騙局的特徵，監管機構在本週的Telegram帖子中披露，周二被商業新聞門戶RBC引用。

其餘的要麼以證券市場的專業參與者(897)身分出現，要麼以放貸人的身分出現(236)，權威詳細說明道，補充道：

“傳統上，作爲金融金字塔或非法經紀人的僞投資互聯網項目處於領先地位。”

像往常一樣，詐騙者啓動多個網站、社交媒體頁面和Telegram羣組，以引誘毫無防備的受害者。銀行指出，這些渠道大多只是暫時存在，並尋求最低的初始投資。

幾乎所有被檢測到的龐氏騙局都作爲在線平台運作，向俄羅斯人提供將資金投入各種投資計劃的機會，並承諾固定回報。他們常常試圖說服人們，他們的產品幾乎和銀行存款一樣安全。

這些項目在社交媒體網路和非金融網站上進行了廣告宣傳。CBR指出，它們有時也會被博主推廣。

監管機構透露，大多數的金字塔騙局中，86%的已識別平台建議投資者以加密貨幣進行投資。去年七月，監管機構回憶稱，利用加密貨幣吸引資金的金字塔佔比爲59%。

加密資產是騙子們最喜歡的投資產品之一

騙子所提供的虛假機會包括投資房地產的提議，通常是在國外的吸引人目的地，如熱門的印度尼西亞島嶼度假勝地巴釐島。除了出租物業的收入，他們還承諾新吸引的投資者所花費資金的一部分。

許多金融金字塔騙局吸引了俄羅斯公民投資於各種加密貨幣和其他數字資產、貴金屬、商品以及不同的商業，承諾快速回報。一些項目有較不常見的提議，例如投資於充電寶租賃。

中央銀行指出，大多數非法證券公司作爲外匯經紀人活動，許多公司涉嫌支持槓杆加密交易，提供未獲得強制許可的服務。幾乎所有公司都在線運營，並沒有正式的辦公室。

俄羅斯央行提供了更多細節：

“僞外匯項目以高收益的承諾吸引那些將外匯市場視爲不需要特殊知識的機會遊戲的人。”

在今年前三個月，超過5200個傳銷網站被關閉，超過120個行政案件已被啓動，中央銀行強調。該銀行還採取了其他措施，包括防止此類項目的廣告。

俄羅斯中央銀行一直強烈反對允許加密貨幣在俄羅斯經濟中自由流通。3月，金融監管機構建議建立一種特殊的“實驗性”法律制度用於加密操作，並且目前正在與財政部合作推出一個國家控制的加密交易所。

除了在線金字塔騙局，俄羅斯當局還限制合法的與加密貨幣相關的網站。在四月，俄羅斯的互聯網監管機構Roskomnadzor封鎖了俄羅斯加密市場領先的交易所數據聚合網站BestChange.ru的訪問。

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