Sistem Ekosistem Kejahatan Asia Tenggara dan Ekspansi Global: Analisis Laporan UNODC

Latar Belakang

Pada bulan April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara". Laporan ini menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang baru muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan berbasis internet yang menggabungkan jaringan pencucian uang money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal, membentuk ekosistem kejahatan digital yang baru.

Pada tanggal 5 Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Angkatan Bersenjata Etnis Karen Myanmar (KNA) serta pemimpin dan kerabatnya, menganggapnya sebagai organisasi kejahatan lintas negara yang signifikan, yang memimpin dan membantu melakukan penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Pada tanggal 1 Mei, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga mencatat Huione Group sebagai objek perhatian utama pencucian uang, menunjukkan bahwa itu adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual dari organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.

Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang semakin jenuh, kelompok kriminal sedang bertransformasi dengan cepat, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, dan membangun sistem ekonomi gelap lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak di sub kawasan Mekong dan dengan cepat menyebar ke Asia Selatan, Afrika, Amerika Latin, dan daerah-daerah dengan pengawasan yang lemah, membentuk "ekspor abu-abu" yang jelas.

UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, telah menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus meluas, laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk segera memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen di blockchain antar lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien, untuk menahan risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.

Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kriminal

Seiring dengan ekspansi cepat industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berevolusi menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kejahatan memanfaatkan lemahnya pemerintahan di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan bukan hanya besar, tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penegakan hukum, dan mendapatkan tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.

Likuiditas tinggi dan adaptabilitas bersamaan

Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan mobilitas yang tinggi dan adaptasi yang kuat, mampu menyesuaikan lokasi kegiatan dengan cepat berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geografis. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak kelompok penipuan pindah ke Shan State di Myanmar, Segitiga Emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian karena perang di Myanmar dan penegakan hukum regional, mereka kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya, membentuk tren siklus "penegakan --- pindah --- kembali". Kelompok-kelompok ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi khusus perbatasan, resor, dan tempat fisik lainnya, sambil "menyusup" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan perbatasan yang memiliki penegakan hukum yang lemah untuk menghindari penegakan hukum yang terpusat. Selain itu, struktur organisasi semakin "terfragmentasi", dengan titik-titik penipuan yang tersebar di apartemen, akomodasi pribadi, bahkan di dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan daya tahan hidup yang kuat dan kemampuan untuk melakukan penataan ulang.

evolusi sistemik dari rantai industri penipuan

Kelompok penipuan tidak lagi berupa kumpulan longgar, tetapi telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga pencucian uang. Sisi hulu mengandalkan platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; sisi tengah melaksanakan penipuan melalui cara seperti "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", dan "induksi investasi"; sisi hilir bergantung pada money changer bawah tanah, transaksi OTC dan pembayaran stablecoin ( seperti USDT ) untuk menyelesaikan pencucian uang dan pemindahan lintas batas. Menurut data UNODC, kerugian ekonomi akibat penipuan cryptocurrency di AS pada tahun 2023 saja telah melebihi 5,6 miliar dolar, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar berasal dari apa yang disebut "skema pembunuhan babi" yang paling umum di kawasan Asia Tenggara. Skala pendapatan dari penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kriminal lintas negara untuk terlibat.

Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja gelap

Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia sistemik dan kerja paksa. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari China, Vietnam, India, dan Afrika, di mana para pemuda sering tertipu untuk masuk ke negara tersebut karena iklan lowongan "layanan pelanggan berpenghasilan tinggi" atau "posisi teknis" yang palsu, paspor mereka disita, mengalami kontrol kekerasan, bahkan dijual kembali beberapa kali. Pada awal 2025, hanya di negara bagian Karen, Myanmar, lebih dari seribu korban asing telah dideportasi sekaligus. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena yang terpisah, tetapi telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang menyeluruh di seluruh rantai industri, yang mengakibatkan krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.

Digitalisasi dan ekosistem teknologi kejahatan terus berkembang

Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kejahatan "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya menginstal infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, untuk keluar dari kontrol komunikasi lokal, mencapai "keberadaan offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi ( seperti grup terenkripsi end-to-end di Telegram ), konten yang dihasilkan AI (Deepfake, penyanyi virtual ), skrip phishing otomatis, dan lainnya, meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi bahkan meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), untuk memberikan template teknologi dan dukungan data kepada kelompok lain, mendorong produk dan layanan kegiatan kejahatan. Model yang terus berkembang yang didorong oleh teknologi ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.

![UNODC merilis laporan mengenai penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Ekspansi global di luar Asia Tenggara

Kelompok kriminal di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, tetapi telah memperluas ke seluruh dunia, mendirikan basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Kelompok kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, serta kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat meresap ke pasar baru.

) Asia

• Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.

• Hong Kong dan Makau: pusat money laundering, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang ### seperti kasus Sun City Group (.

• Jepang: Kerugian akibat penipuan online meningkat 50% pada tahun 2024, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.

• Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal memanfaatkan stablecoin won Korea ) seperti USDT yang dipatok ke KRW ( untuk pencucian uang.

• India: Warga negara diculik ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.

• Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban dijebak ke Dubai kemudian dijual kembali ke Asia Tenggara.

![UNODC menerbitkan laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

) Afrika

• Nigeria: Nigeria telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang berkembang ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria berhasil membongkar jaringan penipuan besar dan menangkap 148 warga negara China serta 40 warga Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.

• Zambia: Pada April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan, menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman penjara maksimal 11 tahun.

• Angola: Pada akhir tahun 2024, Angola melakukan operasi penangkapan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.

![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

) Amerika Selatan

• Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalitas Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak diatur untuk pencucian uang.

• Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.

• Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui bank bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0% - 6% untuk menarik pelanggan.

Timur Tengah

• Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menipu pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.

• Turki: Beberapa pemimpin penipuan China mendapatkan paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan, menghindari penangkapan internasional.

Eropa

• Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.

• Georgia: Kota Batumi muncul "Kecil Asia Tenggara" pusat penipuan, kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.

![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang

Seiring dengan penanganan terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kejahatan di Asia Tenggara beralih ke pasar darknet ilegal dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah, tidak hanya menyediakan paket alat penipuan, pencuri,