Ecossistema de crime do Sudeste Asiático e expansão global: Análise do relatório da UNODC
Contexto
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime ( UNODC ) publicou um relatório intitulado "Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, Casas de Câmbio Ilegais e Mercados Online Ilegais". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que estão emergindo na região do Sudeste Asiático, com foco particular nos centros de fraudes online, integrando redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais para construir um novo ecossistema de crime digital.
No dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen de Mianmar (KNA) e seus líderes e parentes, classificando-o como uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia na realização de fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. No dia 1 de maio, a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um alvo de preocupação principal em relação à lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal-chave para a lavagem de lucros de crimes virtuais de organizações de hackers da Coreia do Norte e grupos de fraude do Sudeste Asiático.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se torna saturado, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de economia negra transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo através de apostas online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados clandestinos no Telegram e redes de pagamento criptográfico. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do Mekong e rapidamente se espalhou para áreas com fraca regulamentação, como o Sul da Ásia, África e América Latina, formando uma clara "exportação cinza".
A UNODC alertou que esse tipo de padrão criminoso já possui características altamente sistematizadas, profissionalizadas e globalizadas, e depende da evolução contínua de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. Diante da ameaça em contínua expansão, o relatório apela para que os governos dos países devem imediatamente fortalecer a supervisão de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promover a partilha de informações em cadeia entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de cooperação transfronteiriça, além de estabelecer um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes, a fim de conter esse rápido desenvolvimento de riscos de segurança globais.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo do sistema ecológico do crime
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um hub chave no ecossistema criminoso global, onde grupos de criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude são não apenas de grande escala, mas também estão em constante evolução, adotando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, capazes de ajustar rapidamente os locais de suas atividades de acordo com a pressão das autoridades, a situação política ou as condições geopolíticas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitas quadrilhas de fraude se transferiram para regiões econômicas especiais como o Estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado do Laos, e depois migraram novamente para as Filipinas e Indonésia devido à guerra civil na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, formando uma tendência cíclica de "repressão --- deslocamento --- retorno". Esses grupos se disfarçam através de cassinos, zonas econômicas especiais na fronteira, resorts e outros locais físicos, enquanto "descem" para áreas rurais e regiões fronteiriças mais remotas e com aplicação da lei fraca, evitando a repressão concentrada. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em prédios residenciais, albergues e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência de sobrevivência e capacidade de reorganização.
Evolução sistemática da cadeia industrial de fraudes
Os grupos de fraude deixaram de ser gangues soltas e estabeleceram uma "cadeia de crime industrial verticalmente integrada" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e retirada de fundos. A parte superior depende de plataformas como o Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte média implementa fraudes através de "esquemas de abate", "falsas autoridades" e "indução a investimentos"; a parte inferior baseia-se em casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos com stablecoins ( como o USDT ) para completar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram perdas econômicas de mais de 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, sendo que se estima que 4,4 bilhões de dólares sejam atribuídos aos chamados esquemas de "abate" que são mais prevalentes na região do Sudeste Asiático. A escala dos lucros com fraudes já alcançou um nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável, atraindo cada vez mais forças criminosas multinacionais para participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico de pessoas sistemático e trabalho forçado. As pessoas nos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia e África, que muitas vezes são enganados para entrar no país por meio de falsas ofertas de emprego como "atendimento ao cliente com alto salário" ou "cargos técnicos", tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas no estado de Kayin, em Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram deportadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é mais um fenômeno isolado, mas sim uma forma de suporte humano que permeia toda a cadeia industrial, trazendo uma grave crise humanitária e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da ecologia tecnológica entre digitalização e crime
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente os métodos de contrainteligência e construindo um ecossistema criminoso de "independência tecnológica + caixa-preta de informação". Por um lado, eles geralmente implantam infraestruturas como comunicações via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, desvinculando-se do controle de comunicação local e alcançando a "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam em grande quantidade comunicações criptografadas ( como grupos de end-to-end no Telegram ), conteúdo gerado por IA (Deepfake, avatares virtuais ), scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência e o grau de camuflagem das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service ), oferecendo modelos tecnológicos e suporte de dados a outros grupos, promovendo a productização e a servitização das atividades criminosas. Este modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está diminuindo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
 Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologia de fraude, alguns grupos criminosos estabeleceram empresas de software de jogo "white label" em Taiwan, fornecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de casas de câmbio ilegais, assistindo na movimentação transfronteiriça de fundos, alguns intermediários de cassinos participam de lavagem de dinheiro ###, como o caso do Grupo Sun City (.
Japão: Perdas por fraudes online aumentaram 50% em 2024, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: O aumento das fraudes em criptomoedas, grupos criminosos utilizam a stablecoin em won sul-coreano ), como o USDT ( atrelado ao KRW para lavagem de dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e levadas para Dubai, onde são revendidas para o Sudeste Asiático.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas criminosas, todas as partes precisam fortalecer a cooperação internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um destino importante para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraude, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de ataque, resultando na detenção de dezenas de cidadãos chineses suspeitos de envolvimento em jogos de azar online, fraude e crimes cibernéticos.
![UNODC publicou um relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: as criptomoedas tornaram-se ferramentas criminosas, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) América do Sul
Brasil: Aprovada em 2025 a "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0% a 6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal suspeito do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares em Singapura adquiriu uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns líderes de fraudes chinesas obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de prisão internacionais.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres torna-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de ganhos de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraudes "pequena Sudeste Asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavagem de dinheiro.
![UNODC publicou relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas como ferramenta criminal, todas as partes precisam fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Novos mercados de rede ilegais e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos criminosos tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático mudaram para mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais ocultos e eficientes. Estas novas plataformas integram, em geral, serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimas e sistemas bancários subterrâneos, proporcionando não apenas ferramentas de fraude, mas também para entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas e traficantes de drogas.
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AirdropHunterXM
· 07-15 14:22
Isso vai ser incrível! Já posso usar os Cupões de Recorte!
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GasSavingMaster
· 07-14 21:14
Já vi muitas dessas coisas, é hora de resolver.
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BtcDailyResearcher
· 07-12 16:40
Esta técnica é muito avançada. Parece que não se pode brincar à vontade no Sudeste Asiático.
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FarmToRiches
· 07-12 16:38
Fazer as pessoas de parvas 只有弱者才被收割
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SchrodingerPrivateKey
· 07-12 16:27
Mais uma sanção conjunta, eu perdi a grande notícia enquanto dormia.
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MetaReckt
· 07-12 16:20
Olha o que olha, não são aqueles velhos truques? É impossível se defender.
Expansão global do ecossistema criminoso do Sudeste Asiático, relatório da UNODC revela novas ameaças da economia digital ilícita
Ecossistema de crime do Sudeste Asiático e expansão global: Análise do relatório da UNODC
Contexto
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime ( UNODC ) publicou um relatório intitulado "Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, Casas de Câmbio Ilegais e Mercados Online Ilegais". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que estão emergindo na região do Sudeste Asiático, com foco particular nos centros de fraudes online, integrando redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais para construir um novo ecossistema de crime digital.
No dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen de Mianmar (KNA) e seus líderes e parentes, classificando-o como uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia na realização de fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. No dia 1 de maio, a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um alvo de preocupação principal em relação à lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal-chave para a lavagem de lucros de crimes virtuais de organizações de hackers da Coreia do Norte e grupos de fraude do Sudeste Asiático.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se torna saturado, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de economia negra transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo através de apostas online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados clandestinos no Telegram e redes de pagamento criptográfico. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do Mekong e rapidamente se espalhou para áreas com fraca regulamentação, como o Sul da Ásia, África e América Latina, formando uma clara "exportação cinza".
A UNODC alertou que esse tipo de padrão criminoso já possui características altamente sistematizadas, profissionalizadas e globalizadas, e depende da evolução contínua de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. Diante da ameaça em contínua expansão, o relatório apela para que os governos dos países devem imediatamente fortalecer a supervisão de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promover a partilha de informações em cadeia entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de cooperação transfronteiriça, além de estabelecer um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes, a fim de conter esse rápido desenvolvimento de riscos de segurança globais.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo do sistema ecológico do crime
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um hub chave no ecossistema criminoso global, onde grupos de criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude são não apenas de grande escala, mas também estão em constante evolução, adotando as mais recentes tecnologias para escapar da repressão e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, capazes de ajustar rapidamente os locais de suas atividades de acordo com a pressão das autoridades, a situação política ou as condições geopolíticas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitas quadrilhas de fraude se transferiram para regiões econômicas especiais como o Estado Shan da Birmânia e o Triângulo Dourado do Laos, e depois migraram novamente para as Filipinas e Indonésia devido à guerra civil na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, formando uma tendência cíclica de "repressão --- deslocamento --- retorno". Esses grupos se disfarçam através de cassinos, zonas econômicas especiais na fronteira, resorts e outros locais físicos, enquanto "descem" para áreas rurais e regiões fronteiriças mais remotas e com aplicação da lei fraca, evitando a repressão concentrada. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em prédios residenciais, albergues e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência de sobrevivência e capacidade de reorganização.
Evolução sistemática da cadeia industrial de fraudes
Os grupos de fraude deixaram de ser gangues soltas e estabeleceram uma "cadeia de crime industrial verticalmente integrada" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e retirada de fundos. A parte superior depende de plataformas como o Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte média implementa fraudes através de "esquemas de abate", "falsas autoridades" e "indução a investimentos"; a parte inferior baseia-se em casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos com stablecoins ( como o USDT ) para completar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram perdas econômicas de mais de 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, sendo que se estima que 4,4 bilhões de dólares sejam atribuídos aos chamados esquemas de "abate" que são mais prevalentes na região do Sudeste Asiático. A escala dos lucros com fraudes já alcançou um nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável, atraindo cada vez mais forças criminosas multinacionais para participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico de pessoas sistemático e trabalho forçado. As pessoas nos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia e África, que muitas vezes são enganados para entrar no país por meio de falsas ofertas de emprego como "atendimento ao cliente com alto salário" ou "cargos técnicos", tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas no estado de Kayin, em Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram deportadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é mais um fenômeno isolado, mas sim uma forma de suporte humano que permeia toda a cadeia industrial, trazendo uma grave crise humanitária e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da ecologia tecnológica entre digitalização e crime
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente os métodos de contrainteligência e construindo um ecossistema criminoso de "independência tecnológica + caixa-preta de informação". Por um lado, eles geralmente implantam infraestruturas como comunicações via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, desvinculando-se do controle de comunicação local e alcançando a "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam em grande quantidade comunicações criptografadas ( como grupos de end-to-end no Telegram ), conteúdo gerado por IA (Deepfake, avatares virtuais ), scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência e o grau de camuflagem das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service ), oferecendo modelos tecnológicos e suporte de dados a outros grupos, promovendo a productização e a servitização das atividades criminosas. Este modelo impulsionado pela tecnologia, em constante evolução, está diminuindo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
 Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologia de fraude, alguns grupos criminosos estabeleceram empresas de software de jogo "white label" em Taiwan, fornecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de casas de câmbio ilegais, assistindo na movimentação transfronteiriça de fundos, alguns intermediários de cassinos participam de lavagem de dinheiro ###, como o caso do Grupo Sun City (.
Japão: Perdas por fraudes online aumentaram 50% em 2024, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: O aumento das fraudes em criptomoedas, grupos criminosos utilizam a stablecoin em won sul-coreano ), como o USDT ( atrelado ao KRW para lavagem de dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e levadas para Dubai, onde são revendidas para o Sudeste Asiático.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas criminosas, todas as partes precisam fortalecer a cooperação internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um destino importante para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraude, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a penas de até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de ataque, resultando na detenção de dezenas de cidadãos chineses suspeitos de envolvimento em jogos de azar online, fraude e crimes cibernéticos.
![UNODC publicou um relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: as criptomoedas tornaram-se ferramentas criminosas, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) América do Sul
Brasil: Aprovada em 2025 a "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0% a 6% para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal suspeito do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares em Singapura adquiriu uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns líderes de fraudes chinesas obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de prisão internacionais.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres torna-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de ganhos de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraudes "pequena Sudeste Asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavagem de dinheiro.
![UNODC publicou relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas como ferramenta criminal, todas as partes precisam fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Novos mercados de rede ilegais e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos criminosos tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático mudaram para mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais ocultos e eficientes. Estas novas plataformas integram, em geral, serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimas e sistemas bancários subterrâneos, proporcionando não apenas ferramentas de fraude, mas também para entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas e traficantes de drogas.