Os cinco grandes riscos legais da troca de moeda ilegal A conformidade nas transações é imperativa.

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Análise dos riscos legais da troca de moeda ilegal

Recentemente, o Procurador-Geral da República e a Administração Estatal de Câmbio do País publicaram conjuntamente casos típicos no campo das moedas de troca, esclarecendo os riscos legais das atividades de troca de moeda ilegais. Este artigo irá interpretar esses casos, delimitando as fronteiras legais das atividades de troca de moeda.

Advogado Shao Shiwei interpreta | A partir da divulgação de casos típicos no campo das moedas de troca pelo Supremo Procurador, veja as consequências legais da troca ilegal de moeda

Riscos legais de fornecer um cartão bancário para receber pagamentos em nome de outra pessoa

Casos mostram que, mesmo apenas fornecer uma conta bancária para receber pagamentos em nome de outra pessoa, isso pode constituir um crime:

  • Li某乙 forneceu uma conta bancária para receber pagamentos relacionados à troca ilegal de moeda de troca, embora não tenha participado diretamente na troca, ainda assim foi considerado culpado pelo crime de operação ilegal, mas não foi processado devido a circunstâncias atenuantes.
  • Chen Mouhong e Wu Mourong forneceram contas bancárias a parentes para troca ilegal de moeda, embora não tenham lucrado, o Ministério Público ainda reconheceu que constitui crime, mas decidiu não acusar.

Isto indica que, mesmo ao fornecer uma conta bancária "para ajudar", pode-se enfrentar riscos criminais. Não tenha uma mentalidade de sorte, pensando que apenas por fornecer a conta de forma passiva não tem responsabilidade.

邵诗巍律师解读 | 从最高检发布外汇领域典型案例看非法 Moeda de troca 的法律后果

Introdução, riscos legais associados à ajuda na troca de moeda

Os profissionais financeiros devem ter especial atenção ao apresentar canais de troca de moeda para manter relacionamentos com os clientes, mesmo que de forma gratuita, podem enfrentar penalizações duplas:

Um vendedor de seguros apresentou aos clientes canais de moeda de troca, embora não tenha lucrado, a acusação ainda considerou que constitui crime de operação ilegal, além de enfrentar multas administrativas que variam entre 140.000 e 280.000 yuan.

Isto alerta os profissionais relevantes a não ultrapassarem a "linha vermelha" da moeda de troca por conveniência nos negócios, pois mesmo sem remuneração, podem enfrentar consequências graves.

Interpretação do advogado Shao Shiwei | Consequências legais da troca de moeda ilegal a partir de casos típicos divulgados pela Procuradoria Geral

Riscos legais de negócios de moeda de troca no exterior

Cidadãos chineses que abrem empresas de moeda de troca no exterior, mesmo que obtenham licença local, ainda correm o risco se envolverem fundos domésticos:

Um cidadão chinês esteve a operar um negócio de moeda de troca na Rússia durante 6 anos, tendo sido finalmente condenado a uma pena de prisão pelo tribunal nacional, além de uma multa de 500.000 yuan.

Isto significa que, mesmo operando legalmente no exterior, uma vez que envolva fundos domésticos, ainda pode enfrentar sanções penais no país.

Advogado Shao Shiwei interpreta | A partir da divulgação de casos típicos pelo Supremo Procurador sobre o campo das moedas de troca, veja as consequências legais da troca ilegal de moeda

Riscos legais na revenda de moeda de troca legal

Vender a moeda de troca que obteve legalmente a outras pessoas também pode envolver riscos:

Uma empresa de tecnologia vendeu a receita de exportação de moeda de troca a terceiros. Embora não tenha sido considerada criminosa, foi ainda assim multada administrativamente em 15 milhões de yuan.

Isso lembra às empresas que, mesmo as moedas de troca obtidas legalmente, não devem ser vendidas livremente para uso de terceiros.

Interpretação do advogado Shao Shiwei | A partir dos casos típicos no campo das moedas de troca publicados pela Procuradoria Suprema, olhe para as consequências legais da troca ilegal de moeda

Conclusão

A prática de troca ilegal de moeda está a ser alvo de repressão cada vez mais severa. Tanto indivíduos como empresas devem realizar transações de câmbio através de canais legais, sem ter a ilusão de que podem escapar. Uma vez que o montante em questão seja elevado, podem enfrentar penas severas, incluindo mais de 5 anos de prisão. Devemos manter-nos vigilantes e cumprir rigorosamente as normas de gestão de câmbio.

Advogado Shao Shiwei interpreta | A partir da divulgação do Supremo Procurador sobre casos típicos no campo das moedas de troca, veja as consequências legais da troca de moeda ilegal

Advogado Shao Shiwei interpreta | Consequências legais da troca ilegal de moeda a partir dos casos típicos publicados pela Procuradoria Geral

Interpretação do advogado Shao Shiwei | A partir dos casos típicos publicados pela Procuradoria Suprema sobre o campo das moedas de troca, analisamos as consequências legais da troca ilegal de moeda

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MEVHunterLuckyvip
· 07-24 22:25
Pro, tenham cuidado!
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ForkItAllvip
· 07-23 07:11
Conformidade Moeda de troca não é problema.
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GasSavingMastervip
· 07-22 19:51
Conformidade Moeda de troca Estabilidade em busca da vitória
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DuckFluffvip
· 07-21 23:15
Conformidade é tão complicado?
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LiquidityWizardvip
· 07-21 23:10
estatisticamente falando, 87,2% das negociações otc terminam mal
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MercilessHalalvip
· 07-21 23:04
mundo crypto em fuga velho seis
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BearMarketBrovip
· 07-21 22:59
Tsk tsk, dinheiro que vem de forma ilícita.
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