Plataforma de negociação de ativos de criptografia da Rússia foi encerrada, o fluxo de fundos de risco suscita a seguir
Recentemente, uma plataforma de negociação de ativos de criptografia centralizada na Rússia foi fechada em conjunto por várias agências de aplicação da lei, e um de seus cofundadores foi preso. Ao mesmo tempo, uma grande operação de congelamento de fundos em cadeia também foi iniciada. Este evento revela os riscos potenciais no campo dos ativos de criptografia, merecendo a alta atenção dos profissionais da indústria.
Comportamento irregular da plataforma
Esta plataforma de criptografia russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a ela em abril de 2022, afirmando que ela processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.
Em março deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou a acusação contra o cofundador da plataforma e seus parceiros, alegando que eles estavam envolvidos em lavagem de dinheiro, violação de sanções dos EUA e operação não autorizada de serviços de transferência de fundos. Aparentemente, a plataforma processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de ativos de criptografia desde a sua criação, incluindo uma quantidade significativa de lucros obtidos de atividades criminosas. As autoridades americanas apontaram que esta plataforma forneceu serviços de lavagem de dinheiro para grupos de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e várias gangues de ransomware.
Ação de execução na cadeia
Simultaneamente às prisões offline, uma grande operação de congelamento em cadeia foi realizada. Esta ação foi executada em colaboração entre uma empresa de segurança dos EUA e o emissor de USDT, em resposta ao pedido do governo dos EUA. De acordo com a monitorização de uma empresa de análise de blockchain e as informações divulgadas pela própria exchange, esta atividade de aplicação da lei congelou pelo menos USDT no valor de 28 milhões de dólares.
Vale a pena notar que este congelamento em cadeia não foi direcionado diretamente para os endereços de carteiras quentes de negócios da bolsa, mas sim para uma grande quantidade de endereços de transferência e acumulação de moedas que eram utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes da sua captura, a equipe por trás da bolsa retirou uma grande quantidade de fundos de plataformas principais de negociação de ativos de criptografia e de plataformas de pagamento, e após uma lavagem de fundos altamente automatizada, os fundos foram novamente transferidos para outras plataformas de negociação. A colaboração das autoridades com o emissor de USDT interrompeu forçosamente este processo, resultando diretamente na suspensão dos serviços da bolsa.
Tendência de disseminação de fundos de risco
Através da análise da atividade em cadeia de endereços congelados, descobriu-se que a exchange utilizou amplamente endereços de entidades centralizadas no processo de lavagem de fundos. Por exemplo, a fonte de fundos a montante de um endereço congelado da TRON é o endereço de uma carteira quente de retiradas de uma plataforma de pagamento ou troca, que, antes de ser congelado, transferiu parte dos fundos para outra plataforma de troca centralizada.
Outro endereço do TRON congelado, além de interagir com usuários da bolsa antes do congelamento, também tinha muitas associações com plataformas de pagamento e até plataformas de jogos online. Esta situação indica que os fundos de risco estão se espalhando para vários tipos de instituições centralizadas.
Aviso para a indústria
Este evento soou o alarme para a indústria de ativos de criptografia, especialmente para os profissionais de OTC (comércio fora da bolsa). Se essas instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem os fundos correspondentes por motivos de conformidade, comerciantes de OTC inocentes ou usuários comuns que recebem esses fundos de liquidação podem ser afetados.
Portanto, os profissionais do Web3 precisam estar atentos, acompanhar de perto o fluxo de fundos de risco e reforçar a conformidade na gestão de transações e fundos, a fim de evitar se envolver inadvertidamente em atividades ilegais ou enfrentar potenciais riscos legais.
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AirdropFatigue
· 12h atrás
Mais uma clássica russa
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SelfCustodyIssues
· 16h atrás
Ainda pensei que as exchanges centralizadas eram muito seguras, mas parece que brinquei com fogo.
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fomo_fighter
· 16h atrás
Perdeu-se nesta onda, não foi?
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NFTBlackHole
· 16h atrás
É impressionante como se vê isso, a centralização mais cedo ou mais tarde vai causar problemas.
A exchange de encriptação da Rússia foi encerrada e uma grande ação de congelamento de fundos na cadeia foi iniciada.
Plataforma de negociação de ativos de criptografia da Rússia foi encerrada, o fluxo de fundos de risco suscita a seguir
Recentemente, uma plataforma de negociação de ativos de criptografia centralizada na Rússia foi fechada em conjunto por várias agências de aplicação da lei, e um de seus cofundadores foi preso. Ao mesmo tempo, uma grande operação de congelamento de fundos em cadeia também foi iniciada. Este evento revela os riscos potenciais no campo dos ativos de criptografia, merecendo a alta atenção dos profissionais da indústria.
Comportamento irregular da plataforma
Esta plataforma de criptografia russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a ela em abril de 2022, afirmando que ela processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.
Em março deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou a acusação contra o cofundador da plataforma e seus parceiros, alegando que eles estavam envolvidos em lavagem de dinheiro, violação de sanções dos EUA e operação não autorizada de serviços de transferência de fundos. Aparentemente, a plataforma processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de ativos de criptografia desde a sua criação, incluindo uma quantidade significativa de lucros obtidos de atividades criminosas. As autoridades americanas apontaram que esta plataforma forneceu serviços de lavagem de dinheiro para grupos de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e várias gangues de ransomware.
Ação de execução na cadeia
Simultaneamente às prisões offline, uma grande operação de congelamento em cadeia foi realizada. Esta ação foi executada em colaboração entre uma empresa de segurança dos EUA e o emissor de USDT, em resposta ao pedido do governo dos EUA. De acordo com a monitorização de uma empresa de análise de blockchain e as informações divulgadas pela própria exchange, esta atividade de aplicação da lei congelou pelo menos USDT no valor de 28 milhões de dólares.
Vale a pena notar que este congelamento em cadeia não foi direcionado diretamente para os endereços de carteiras quentes de negócios da bolsa, mas sim para uma grande quantidade de endereços de transferência e acumulação de moedas que eram utilizados para evitar o rastreamento de fundos. Antes da sua captura, a equipe por trás da bolsa retirou uma grande quantidade de fundos de plataformas principais de negociação de ativos de criptografia e de plataformas de pagamento, e após uma lavagem de fundos altamente automatizada, os fundos foram novamente transferidos para outras plataformas de negociação. A colaboração das autoridades com o emissor de USDT interrompeu forçosamente este processo, resultando diretamente na suspensão dos serviços da bolsa.
Tendência de disseminação de fundos de risco
Através da análise da atividade em cadeia de endereços congelados, descobriu-se que a exchange utilizou amplamente endereços de entidades centralizadas no processo de lavagem de fundos. Por exemplo, a fonte de fundos a montante de um endereço congelado da TRON é o endereço de uma carteira quente de retiradas de uma plataforma de pagamento ou troca, que, antes de ser congelado, transferiu parte dos fundos para outra plataforma de troca centralizada.
Outro endereço do TRON congelado, além de interagir com usuários da bolsa antes do congelamento, também tinha muitas associações com plataformas de pagamento e até plataformas de jogos online. Esta situação indica que os fundos de risco estão se espalhando para vários tipos de instituições centralizadas.
Aviso para a indústria
Este evento soou o alarme para a indústria de ativos de criptografia, especialmente para os profissionais de OTC (comércio fora da bolsa). Se essas instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem os fundos correspondentes por motivos de conformidade, comerciantes de OTC inocentes ou usuários comuns que recebem esses fundos de liquidação podem ser afetados.
Portanto, os profissionais do Web3 precisam estar atentos, acompanhar de perto o fluxo de fundos de risco e reforçar a conformidade na gestão de transações e fundos, a fim de evitar se envolver inadvertidamente em atividades ilegais ou enfrentar potenciais riscos legais.