Uma plataforma de negociação está envolvida na lavagem de dinheiro de 23 bilhões de novos dólares taiwaneses, e o responsável enfrenta uma pena de 25 anos.
Uma plataforma de negociação foi acusada de conluio com um grupo de fraude para lavagem de dinheiro, com um montante envolvido de 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses, afetando mais de 1.500 vítimas. O Escritório do Procurador da República de Shilin, em Taiwan, concluiu a investigação do caso e processou o responsável, Shi Qiren, e mais 14 pessoas, confiscando 640.000 moedas USDT, Bitcoin, TRX e outros ativos em dinheiro.
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ChainSherlockGirl
· 7h atrás
Mais um Puxar o tapete, o mais engraçado é que o usdt nem teve tempo de ser transferido~
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DegenDreamer
· 9h atrás
Cavar buracos diariamente à espera de comprar
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GraphGuru
· 9h atrás
Vamos dizer que, o monge pode correr, mas o templo não pode.
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SchrodingerGas
· 9h atrás
A análise da cadeia de financiamento foi exposta de forma muito apressada e ainda está a fazer angariação de fundos.
Uma plataforma de negociação está envolvida na lavagem de dinheiro de 23 bilhões de novos dólares taiwaneses, e o responsável enfrenta uma pena de 25 anos.
Uma plataforma de negociação foi acusada de conluio com um grupo de fraude para lavagem de dinheiro, com um montante envolvido de 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses, afetando mais de 1.500 vítimas. O Escritório do Procurador da República de Shilin, em Taiwan, concluiu a investigação do caso e processou o responsável, Shi Qiren, e mais 14 pessoas, confiscando 640.000 moedas USDT, Bitcoin, TRX e outros ativos em dinheiro.