12 ferramentas de análise de Blockchain comuns para ajudar na segurança na cadeia
No atual campo da segurança do Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes são cruciais para monitorizar ativos, prevenir riscos e investigar crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de Blockchain comuns, que abrangem monitorização de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxo de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, oferecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipas de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do Blockchain cada vez mais complexos.
1. Cielo | Monitorização e rastreio de carteiras compatíveis com EVM
Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta não apenas consegue monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, mas também oferece recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.
Cenários de aplicação:
Monitorizar transferências de grandes quantias, analisar o comportamento de contas de baleias
Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas
2. TRM Labs | Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros
A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. Seu alcance é amplo, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, ao mesmo tempo que oferece suporte de dados para protocolos de NFT e DeFi, sendo amplamente utilizada em instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoeda.
Cenários de aplicação:
Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas de valores e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
Monitorizar transações relacionadas com a OFAC (lista de sanções do Tesouro dos EUA)
3. MetaSuites | Browser de Aumento de Dados na cadeia
MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria do navegador blockchain baseada em uma extensão do Chrome. Esta ferramenta fornece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas de Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.
Cenários de aplicação:
Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a verificação do comportamento dos endereços
4. MetaSleuth | Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo
MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise entre cadeias, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, cobrindo atualmente um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, oferecendo análises inteligentes e funções de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.
Cenários de aplicação:
Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
Analisar o percurso de ataque de hackers, identificar transações anómalas
5. Arkham Intelligence | Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados
Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Ela não só possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, mas também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo aos usuários realizar análises profundas de mais de 50 dados da Blockchain através de interfaces API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação na cadeia bastante apreciada na indústria.
Cenários de aplicação:
Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
Combinar reconhecimento de risco potencial de endereços com IA
6. Etherscan / Solscan | O mais poderoso Blockchain Explorer
Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain dedicados, respetivamente, a cadeias compatíveis com EVM e à Solana. Eles fornecem dados detalhados, como registos de transações, informações sobre endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, apoiando a transparência e as necessidades de consulta de dados dos ecossistemas Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e investigadores.
Cenários de aplicação:
Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos
7. Blockchair | Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin
Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras Blockchains e oferece uma interface API, adequada para a análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.
Cenários de aplicação:
Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
Análise profunda do comportamento dos pools de mineração de BTC
8. Alcance | Rastreio de fluxos de fundos USDC na cadeia
A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência Intercadeia), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a compreender melhor a transferência de ativos intercadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.
Cenários de aplicação:
Identificar o caminho de arbitragem do USDC na cadeia múltipla
Analisar o comportamento de transações entre cadeias, aumentando a eficiência do capital
9. Pulsy | Agregador de rastreamento de ativos entre cadeias
Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o melhor caminho de transferência. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece soluções de monitoramento mais eficientes para transações entre cadeias, especialmente adequadas para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.
Cenários de aplicação:
Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
Monitorizar o fluxo de fundos DeFi
10. Socketscan | Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM
Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, disponibilizando uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, oferecendo uma visualização de dados clara e monitoramento em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.
Cenários de aplicação:
Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
Rastrear transações de ponte, alerta para fluxos de fundos anormais
11. Dune | Plataforma de análise de dados na cadeia aberta
Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar consultas SQL para acessar uma grande quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências na cadeia.
Cenários de aplicação:
Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
Analisar as tendências do mercado de NFTs
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de Impostos Cripto & Análise de Ganhos e Perdas
O CryptoTaxCalculator foi projetado para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também oferece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.
Cenários de aplicação:
Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade
Conclusão
As 12 ferramentas cobrem múltiplas dimensões, como rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, pontes entre cadeias, visualização de dados e gestão de impostos, refletem os mais recentes avanços na transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real no campo da segurança em Blockchain. Quer se trate de equipes de segurança financeira em nível institucional ou de pesquisadores focados na conformidade com Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.
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MercilessHalal
· 07-17 08:33
A privacidade foi para o espaço, até a vigilância chegou.
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BoredApeResistance
· 07-14 09:08
Só esta armadilha é útil? Mês passado, o meu dinheiro não foi roubado~
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AirdropFatigue
· 07-14 09:04
Quem realmente consegue entender essas coisas? Só de olhar dá dor de cabeça...
12 ferramentas de análise Blockchain para ajudar na segurança na cadeia e monitorização de ativos
12 ferramentas de análise de Blockchain comuns para ajudar na segurança na cadeia
No atual campo da segurança do Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes são cruciais para monitorizar ativos, prevenir riscos e investigar crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de Blockchain comuns, que abrangem monitorização de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxo de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, oferecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipas de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do Blockchain cada vez mais complexos.
1. Cielo | Monitorização e rastreio de carteiras compatíveis com EVM
Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta não apenas consegue monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, mas também oferece recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.
Cenários de aplicação:
2. TRM Labs | Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros
A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. Seu alcance é amplo, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, ao mesmo tempo que oferece suporte de dados para protocolos de NFT e DeFi, sendo amplamente utilizada em instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoeda.
Cenários de aplicação:
3. MetaSuites | Browser de Aumento de Dados na cadeia
MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria do navegador blockchain baseada em uma extensão do Chrome. Esta ferramenta fornece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas de Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.
Cenários de aplicação:
4. MetaSleuth | Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo
MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise entre cadeias, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, cobrindo atualmente um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, oferecendo análises inteligentes e funções de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.
Cenários de aplicação:
5. Arkham Intelligence | Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados
Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Ela não só possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, mas também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo aos usuários realizar análises profundas de mais de 50 dados da Blockchain através de interfaces API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação na cadeia bastante apreciada na indústria.
Cenários de aplicação:
6. Etherscan / Solscan | O mais poderoso Blockchain Explorer
Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain dedicados, respetivamente, a cadeias compatíveis com EVM e à Solana. Eles fornecem dados detalhados, como registos de transações, informações sobre endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, apoiando a transparência e as necessidades de consulta de dados dos ecossistemas Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e investigadores.
Cenários de aplicação:
7. Blockchair | Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin
Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras Blockchains e oferece uma interface API, adequada para a análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.
Cenários de aplicação:
8. Alcance | Rastreio de fluxos de fundos USDC na cadeia
A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência Intercadeia), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a compreender melhor a transferência de ativos intercadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.
Cenários de aplicação:
9. Pulsy | Agregador de rastreamento de ativos entre cadeias
Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o melhor caminho de transferência. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece soluções de monitoramento mais eficientes para transações entre cadeias, especialmente adequadas para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.
Cenários de aplicação:
10. Socketscan | Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM
Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, disponibilizando uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, oferecendo uma visualização de dados clara e monitoramento em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.
Cenários de aplicação:
11. Dune | Plataforma de análise de dados na cadeia aberta
Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar consultas SQL para acessar uma grande quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências na cadeia.
Cenários de aplicação:
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de Impostos Cripto & Análise de Ganhos e Perdas
O CryptoTaxCalculator foi projetado para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também oferece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.
Cenários de aplicação:
Conclusão
As 12 ferramentas cobrem múltiplas dimensões, como rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, pontes entre cadeias, visualização de dados e gestão de impostos, refletem os mais recentes avanços na transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real no campo da segurança em Blockchain. Quer se trate de equipes de segurança financeira em nível institucional ou de pesquisadores focados na conformidade com Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.