Novas tendências do crime de encriptação de ativos: da divulgação de informações pessoais à lavagem de dinheiro em grande escala
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados e o estudo aprofundado das regras de regulamentação por parte de criminosos em vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído constantemente. Essas novas técnicas incluem a lavagem de dinheiro combinando moeda fiduciária e ativos encriptados, além de métodos mais encobertos como a lavagem de dinheiro através da descoordenação entre ativos encriptados e ativos físicos. Isso não só afetou a ordem financeira de vários países, mas também resultou em problemas como a fuga de divisas e o aumento do número de crimes cibernéticos.
Recentemente, um caso envolvendo a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan utilizando encriptação de ativos e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior foi exposto, gerando uma ampla atenção. Este caso não só envolve uma quantia enorme, mas também envolve vários elos criminosos, refletindo a atual tendência dos crimes relacionados com ativos encriptados na China.
I. Caso especial de "caso dentro do caso" envolvendo ativos encriptados
Segundo relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um valor envolvido superior a 2 bilhões de yuans. O modo de operação deste crime é oculto e diversificado, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e cidades.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
A investigação do caso revelou que o suspeito Yan utilizou ferramentas de comunicação instantânea estrangeiras para criar vários grupos sociais, onde vendeu em grande quantidade as informações pessoais de cidadãos chineses. Essas informações incluem principalmente números de identidade, números de telefone, endereços residenciais e outros dados sensíveis que podem ser específicos para indivíduos. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas ultrapassa um bilhão.
Durante a investigação, descobriu-se que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros, o que levou a um grande número de informações pessoais de cidadãos do nosso país a serem transferidas para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. O que é ainda mais preocupante é que uma quantidade tão grande de dados pode ser utilizada por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação econômica e de desenvolvimento social do nosso país, podendo até mesmo colocar em risco a segurança nacional.
É importante notar que, atualmente, não está claro como o Sr. Yan conseguiu obter uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Este fato destaca que o nosso país ainda tem um grande espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital revela um grande caso de Lavagem de dinheiro
Yan某某 ao revender informações pessoais de cidadãos, optou por aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação, a fim de evitar as múltiplas verificações de lavagem de dinheiro enfrentadas nas transações em moeda fiduciária. Esta escolha acabou por levar à descoberta de um caso de lavagem de dinheiro de maior escala.
Os investigadores descobriram o "herói" por trás de Yan某某 — Lin某某, uma pessoa que se especializa em utilizar ativos encriptados para lavagem de dinheiro. As contas de ativos encriptados controladas por Lin某某 apresentam as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação.
Transações frequentes, com os fundos a permanecerem pouco tempo na conta;
O montante da transação é inteiramente recebido e pago, com várias ocorrências em que as entradas são aproximadamente iguais às saídas.
Essas características indicam que Lin é provavelmente um underground money changer e não um investidor comum em encriptação, suspeito de usar ativos encriptados para cometer crimes de Lavagem de dinheiro. Investigações adicionais revelaram que Lin é um membro de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por uma pessoa no exterior. Ele organizou 5 cúmplices e, ao longo de um ano, lavou cerca de 2 bilhões de yuan, com o grupo obtendo lucros de mais de 2 milhões de yuan.
Dois, novas tendências de crimes com activos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com os dados da Procuradoria Geral, o número de casos de crimes financeiros em 2023 diminuiu, mas ainda permanece em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu, mas o valor envolvido aumentou drasticamente, sendo a principal razão a mudança do tipo de crime para Lavagem de dinheiro, compra e venda ilegal de moeda estrangeira, entre outros.
O foco da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com a prosperidade do mercado de ativos encriptados, este também se torna cada vez mais fácil de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. Assim, a atenção dos reguladores do nosso país está se voltando para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controle de divisas. Neste momento, os crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações de fundos transfronteiriços tornaram-se alvos principais de combate, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados a jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de divisas, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefônica), entre outros.
a atitude em relação à negociação de ativos encriptados pessoais tende a ser mais branda
A partir do processo de investigação deste caso, pode-se ver que a tolerância das autoridades reguladoras em relação a comportamentos como "negociação de criptomoedas" aumentou. Embora os investigadores tenham descoberto um grande número de cidadãos nacionais envolvidos em transações de ativos encriptados, atualmente não foram tomadas ações adicionais contra essas pessoas. Isso indica que o foco regulatório atual não está na posse e negociação de ativos encriptados por indivíduos, e a atitude regulatória relacionada foi relaxada.
Conclusão
A repressão severa à lavagem de dinheiro de ativos encriptação em larga escala e crimes upstream relacionados é a grande tendência da regulamentação global de ativos encriptação. Vale ressaltar que, com o avanço das tecnologias de análise de dados em cadeia, a "anonimidade" dos ativos encriptação não existe mais. Para métodos de lavagem de dinheiro como os deste caso, investigar e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo técnico para as autoridades. Portanto, ao participar de transações de ativos encriptação, é imprescindível cumprir as leis e regulamentos relevantes para evitar infringir a linha vermelha da lei.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
19 gostos
Recompensa
19
4
Partilhar
Comentar
0/400
FalseProfitProphet
· 07-26 08:34
Os grandes pratos de encriptação são tudo dinheiro cinza.
Ver originalResponder0
PumpDetector
· 07-23 13:52
mesma velha jogada, novos jogadores... dinheiro inteligente sempre encontra um jeito para ser sincero
Novas tendências de crimes com ativos encriptados: Caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões revela foco da regulamentação.
Novas tendências do crime de encriptação de ativos: da divulgação de informações pessoais à lavagem de dinheiro em grande escala
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados e o estudo aprofundado das regras de regulamentação por parte de criminosos em vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído constantemente. Essas novas técnicas incluem a lavagem de dinheiro combinando moeda fiduciária e ativos encriptados, além de métodos mais encobertos como a lavagem de dinheiro através da descoordenação entre ativos encriptados e ativos físicos. Isso não só afetou a ordem financeira de vários países, mas também resultou em problemas como a fuga de divisas e o aumento do número de crimes cibernéticos.
Recentemente, um caso envolvendo a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan utilizando encriptação de ativos e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior foi exposto, gerando uma ampla atenção. Este caso não só envolve uma quantia enorme, mas também envolve vários elos criminosos, refletindo a atual tendência dos crimes relacionados com ativos encriptados na China.
I. Caso especial de "caso dentro do caso" envolvendo ativos encriptados
Segundo relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um valor envolvido superior a 2 bilhões de yuans. O modo de operação deste crime é oculto e diversificado, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e cidades.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
A investigação do caso revelou que o suspeito Yan utilizou ferramentas de comunicação instantânea estrangeiras para criar vários grupos sociais, onde vendeu em grande quantidade as informações pessoais de cidadãos chineses. Essas informações incluem principalmente números de identidade, números de telefone, endereços residenciais e outros dados sensíveis que podem ser específicos para indivíduos. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas ultrapassa um bilhão.
Durante a investigação, descobriu-se que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros, o que levou a um grande número de informações pessoais de cidadãos do nosso país a serem transferidas para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. O que é ainda mais preocupante é que uma quantidade tão grande de dados pode ser utilizada por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação econômica e de desenvolvimento social do nosso país, podendo até mesmo colocar em risco a segurança nacional.
É importante notar que, atualmente, não está claro como o Sr. Yan conseguiu obter uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Este fato destaca que o nosso país ainda tem um grande espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital revela um grande caso de Lavagem de dinheiro
Yan某某 ao revender informações pessoais de cidadãos, optou por aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação, a fim de evitar as múltiplas verificações de lavagem de dinheiro enfrentadas nas transações em moeda fiduciária. Esta escolha acabou por levar à descoberta de um caso de lavagem de dinheiro de maior escala.
Os investigadores descobriram o "herói" por trás de Yan某某 — Lin某某, uma pessoa que se especializa em utilizar ativos encriptados para lavagem de dinheiro. As contas de ativos encriptados controladas por Lin某某 apresentam as seguintes características:
Essas características indicam que Lin é provavelmente um underground money changer e não um investidor comum em encriptação, suspeito de usar ativos encriptados para cometer crimes de Lavagem de dinheiro. Investigações adicionais revelaram que Lin é um membro de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por uma pessoa no exterior. Ele organizou 5 cúmplices e, ao longo de um ano, lavou cerca de 2 bilhões de yuan, com o grupo obtendo lucros de mais de 2 milhões de yuan.
Dois, novas tendências de crimes com activos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com os dados da Procuradoria Geral, o número de casos de crimes financeiros em 2023 diminuiu, mas ainda permanece em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu, mas o valor envolvido aumentou drasticamente, sendo a principal razão a mudança do tipo de crime para Lavagem de dinheiro, compra e venda ilegal de moeda estrangeira, entre outros.
O foco da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com a prosperidade do mercado de ativos encriptados, este também se torna cada vez mais fácil de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. Assim, a atenção dos reguladores do nosso país está se voltando para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controle de divisas. Neste momento, os crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações de fundos transfronteiriços tornaram-se alvos principais de combate, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados a jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de divisas, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefônica), entre outros.
a atitude em relação à negociação de ativos encriptados pessoais tende a ser mais branda
A partir do processo de investigação deste caso, pode-se ver que a tolerância das autoridades reguladoras em relação a comportamentos como "negociação de criptomoedas" aumentou. Embora os investigadores tenham descoberto um grande número de cidadãos nacionais envolvidos em transações de ativos encriptados, atualmente não foram tomadas ações adicionais contra essas pessoas. Isso indica que o foco regulatório atual não está na posse e negociação de ativos encriptados por indivíduos, e a atitude regulatória relacionada foi relaxada.
Conclusão
A repressão severa à lavagem de dinheiro de ativos encriptação em larga escala e crimes upstream relacionados é a grande tendência da regulamentação global de ativos encriptação. Vale ressaltar que, com o avanço das tecnologias de análise de dados em cadeia, a "anonimidade" dos ativos encriptação não existe mais. Para métodos de lavagem de dinheiro como os deste caso, investigar e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo técnico para as autoridades. Portanto, ao participar de transações de ativos encriptação, é imprescindível cumprir as leis e regulamentos relevantes para evitar infringir a linha vermelha da lei.