Análise de Casos Judiciais Relacionados com Moeda: Riscos Legais na Indústria de Encriptação
Nos últimos anos, os riscos legais da indústria de encriptação têm vindo a destacar-se cada vez mais. Este artigo analisa várias categorias de casos judiciais típicos relacionados com moeda, desvendando os principais pontos de risco legal, com o objetivo de aumentar a consciência de prevenção de riscos dos participantes da indústria.
Crime de exploração ilegal
Vários casos foram considerados crimes de operação ilegal devido à compra e venda ilegal de moeda estrangeira. Em um caso na Sichuan, o suspeito criminal realizou transações ilegais de moeda estrangeira através do método "Renminbi-USDT-Dólar", com um montante em questão superior a 234 milhões de yuan, e o principal réu foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão.
Além disso, há dois casos similares, que envolvem a compra e venda de moeda virtual com dinheiro e a troca transfronteiriça usando moeda virtual como meio. Estas ações foram consideradas como uma forma de contornar o controle cambial nacional e perturbar a ordem financeira, constituindo o crime de operação ilegal.
Crime de Lavagem de Dinheiro
Um homem desempregado ganhou uma margem de lucro ao comprar U moeda e transferi-la para venda, com um fluxo bancário de mais de 25 mil yuan, obtendo um lucro pessoal de mais de 5000 yuan. Ele foi finalmente condenado a 6 meses de prisão, com 1 ano de suspensão, por envolvimento em lavagem de dinheiro com criptomoeda.
Crime de fraude
Um estudante universitário nascido após 2000 emitiu a "moeda de cachorro" BFF na BNB Chain, retirou imediatamente a liquidez após adicioná-la, resultando na perda de 50.000 USDT para outros. O tribunal de primeira instância considerou que isso constituiu crime de fraude, condenando-o a 4 anos e 6 meses de prisão.
Organizar e liderar atividades de pirâmide
Os dois casos envolvem, respetivamente, 210 milhões de yuan e mais de 57 milhões de yuan, ambos utilizando moeda virtual como isco para organizar atividades de pirâmide. Os principais suspeitos foram condenados a penas de prisão que variam entre 6 e 2 anos.
Ocultação, encobrimento de crime de proveito
Vários casos envolvem a utilização de moeda virtual para "correr pontos" ou lavar dinheiro de atividades criminosas. Os valores envolvidos variam de centenas de milhares a mais de 15 milhões de yuan, e os suspeitos podem ser condenados a até 4 anos de prisão.
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Dois casos envolvem, respetivamente, o uso de vírus Trojan para roubar moeda virtual e a exploração de vulnerabilidades em websites para roubar moeda virtual de terceiros. Os suspeitos foram condenados a penas de até 2 anos de prisão.
É importante notar que alguns tribunais locais já classificaram as moedas encriptação como bens pessoais. Assim, a aquisição ilegal de moedas encriptação de outra pessoa pode constituir, simultaneamente, o crime de aquisição ilegal de informações computacionais, roubo ou assalto.
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Web3ProductManager
· 08-17 22:44
olhando para esses pontos de atrito na adoção de usuários... ngl, a estrutura regulatória da china está matando nossas métricas de retenção fr fr
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ContractTester
· 08-17 01:15
Quase fui fazer uma transferência de usdt, fiquei assustado.
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LightningClicker
· 08-16 14:14
Agora estou a divertir-me muito, não tenho medo de riscos.
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airdrop_whisperer
· 08-16 14:09
Fazer algo tão grande e ainda assim falhar, só temo que seja a ponta do iceberg.
Análise de casos judiciais relacionados com moedas: Seis grandes riscos legais da indústria de encriptação
Análise de Casos Judiciais Relacionados com Moeda: Riscos Legais na Indústria de Encriptação
Nos últimos anos, os riscos legais da indústria de encriptação têm vindo a destacar-se cada vez mais. Este artigo analisa várias categorias de casos judiciais típicos relacionados com moeda, desvendando os principais pontos de risco legal, com o objetivo de aumentar a consciência de prevenção de riscos dos participantes da indústria.
Crime de exploração ilegal
Vários casos foram considerados crimes de operação ilegal devido à compra e venda ilegal de moeda estrangeira. Em um caso na Sichuan, o suspeito criminal realizou transações ilegais de moeda estrangeira através do método "Renminbi-USDT-Dólar", com um montante em questão superior a 234 milhões de yuan, e o principal réu foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão.
Além disso, há dois casos similares, que envolvem a compra e venda de moeda virtual com dinheiro e a troca transfronteiriça usando moeda virtual como meio. Estas ações foram consideradas como uma forma de contornar o controle cambial nacional e perturbar a ordem financeira, constituindo o crime de operação ilegal.
Crime de Lavagem de Dinheiro
Um homem desempregado ganhou uma margem de lucro ao comprar U moeda e transferi-la para venda, com um fluxo bancário de mais de 25 mil yuan, obtendo um lucro pessoal de mais de 5000 yuan. Ele foi finalmente condenado a 6 meses de prisão, com 1 ano de suspensão, por envolvimento em lavagem de dinheiro com criptomoeda.
Crime de fraude
Um estudante universitário nascido após 2000 emitiu a "moeda de cachorro" BFF na BNB Chain, retirou imediatamente a liquidez após adicioná-la, resultando na perda de 50.000 USDT para outros. O tribunal de primeira instância considerou que isso constituiu crime de fraude, condenando-o a 4 anos e 6 meses de prisão.
Organizar e liderar atividades de pirâmide
Os dois casos envolvem, respetivamente, 210 milhões de yuan e mais de 57 milhões de yuan, ambos utilizando moeda virtual como isco para organizar atividades de pirâmide. Os principais suspeitos foram condenados a penas de prisão que variam entre 6 e 2 anos.
Ocultação, encobrimento de crime de proveito
Vários casos envolvem a utilização de moeda virtual para "correr pontos" ou lavar dinheiro de atividades criminosas. Os valores envolvidos variam de centenas de milhares a mais de 15 milhões de yuan, e os suspeitos podem ser condenados a até 4 anos de prisão.
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Dois casos envolvem, respetivamente, o uso de vírus Trojan para roubar moeda virtual e a exploração de vulnerabilidades em websites para roubar moeda virtual de terceiros. Os suspeitos foram condenados a penas de até 2 anos de prisão.
É importante notar que alguns tribunais locais já classificaram as moedas encriptação como bens pessoais. Assim, a aquisição ilegal de moedas encriptação de outra pessoa pode constituir, simultaneamente, o crime de aquisição ilegal de informações computacionais, roubo ou assalto.