Экосистема преступности в Юго-Восточной Азии и глобальная экспансия: анализ отчета UNODC
Фон
В апреле 2025 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC) выпустило отчет под названием "Глобальное воздействие центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных сетевых рынков". В отчете системно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных сетевых рынков для создания новой цифровой криминальной экосистемы.
5 мая 2025 года Министерство финансов США объявило о санкциях против армии Кренов Мьянмы (KNA) и ее лидеров и родственников, признав их значительной транснациональной преступной организацией, ведущей и содействующей осуществлению интернет-мошенничества, торговли людьми и транснационального отмывания денег. 1 мая сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также внесла Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав на нее как на ключевой канал для отмывания преступных доходов хакерских организаций Северной Кореи и мошеннических групп в Юго-Восточной Азии.
Доклад указывает, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группировки быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми в качестве способов получения прибыли, а также создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную черную экономику через онлайн-ставки, поставщиков виртуальных активов, подпольные рынки в Telegram и сети криптоплатежей. Эта тенденция сначала сосредоточилась в субрегионе Меконга и быстро распространилась на Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие районы с низким уровнем регулирования, формируя очевидный "серый экспорт".
UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели приобрел высокую систематизированность, профессионализм и глобальные характеристики, и продолжает эволюционировать, полагаясь на новые технологии, став важной слепой зоной международного управления безопасностью. В ответ на продолжающуюся угрозу доклад призывает правительства стран немедленно усилить контроль за виртуальными активами и нелегальными финансовыми каналами, содействовать обмену цепочечными разведывательными данными между правоохранительными органами и строительству механизмов трансграничного сотрудничества, а также создать более эффективные системы борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится центром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление, легкость трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей. От Мьянмы (Мьявати) до Камбоджи (Сиануквиль) центры мошенничества не только огромны по масштабу, но и постоянно эволюционируют, используя новейшие технологии для уклонения от преследования, а также получают дешевую рабочую силу через торговлю людьми.
Высокая ликвидность и адаптивность
Группы сетевой преступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять места своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета на сетевую азартную игру в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как штат Шан в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем из-за войны в Мьянме и регионального совместного правоохранительного давления снова переместились на Филиппины, в Индонезию и другие места, формируя цикл "удар---перемещение---возврат". Эти группы маскируют себя с помощью казино, приграничных экономических специализированных зон, курортов и других физических мест, а также "опускаются" в более удаленные, слабо контролируемые правоохранительными органами сельские районы и пограничные зоны, чтобы избежать концентрированных атак. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", точки мошенничества распределяются по жилым домам, частным гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя сильную жизнеспособность и способность к перераспределению.
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а создали «вертикально интегрированную преступную индустрию», охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем сегменте они полагаются на такие платформы, как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем сегменте мошенничество осуществляется через «убойные схемы», «ложное правоприменение», «инвестиционные ловушки» и другие способы; в нижнем сегменте используются подпольные обменные пункты, OTC-торговля и платежи в стейблкоинах (, таких как USDT ), для завершения отмывания денег и трансакций через границу. Согласно данным UNODC, в 2023 году убытки от криптовалютного мошенничества в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых, по оценкам, 4,4 миллиарда долларов связаны с так называемыми «убойными схемами», наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб доходов от мошенничества достиг «индустриального уровня», сформировав стабильную прибыльную цепочку, что привлекает все большее количество транснациональных преступных групп.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение сферы мошенничества сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Работники мошеннических парков поступают из более чем 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии и Африки, и часто становятся жертвами обмана при "высокооплачиваемом обслуживании клиентов" или "технических вакансиях". Они попадают в страну под ложными предлогами, их паспорта удерживаются, они подвергаются насилию и даже многократной продаже. В начале 2025 года только в штате Крен в Мьянме было возвращено более тысячи иностранных жертв. Эта модель "мошеннической экономики + современного рабства" больше не является единичным явлением, а стала основным способом человеческой поддержки на всей производственной цепочке, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.
Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляя методы противодействия расследованиям и создавая криминальную экосистему "технологическая независимость + информационная черная дыра". С одной стороны, они широко разворачивают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электросети и внутренние сети, чтобы выйти из-под контроля местной связи и обеспечить "офлайн-существование"; с другой стороны, они активно используют зашифрованную связь (, такую как группы с сквозным шифрованием в Telegram ), контент, сгенерированный ИИ (Deepfake, виртуальных ведущих ) и автоматизированные фишинговые скрипты, что повышает эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предлагая другим группам технические шаблоны и поддержку данных, что способствует продуктовой и сервисной коммерциализации преступной деятельности. Эта постоянно эволюционирующая модель, движимая технологиями, значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных мер.
 Азия
Тайвань: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группы открывают в Тайване компании по разработке "белых" азартных игр, предоставляя техническую поддержку центрам мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: узлы подпольной финансовой системы, способствующие трансакциям через границу, некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег ###, как в случае с группой Sun City (.
Япония: в 2024 году ущерб от интернет-мошенничества вырастет на 50%, некоторые дела связаны с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стейблкоин в корейских вонах ), такой как USDT(, для отмывания денег.
Индия: Граждане были проданы в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступлений, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нигерия: Нигерия стала важной целью для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке. В 2024 году Нигерия раскрыла крупную мошенническую группу, арестовав 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, связанных с мошенничеством в криптовалюте.
Замбия: в апреле 2024 года Замбия раскрыла мошенническую группу, арестовав 77 подозреваемых, включая 22 китайских мошеннических главарей, которым был вынесен приговор до 11 лет тюремного заключения.
Ангола: в конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки китайских граждан по подозрению в участии в интернет-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Законопроект о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: раскрыта преступная группировка из Тайваня "Красный дракон", освобождены более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные финансовые учреждения, взимая 0% - 6% низкую комиссию для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стал мировым центром отмывания денег. Главный подозреваемый в деле об отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя фиктивные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла в Дубае "центр по найму", чтобы заманивать рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошенники получают турецкие паспорта через программы инвестирования для получения гражданства, избегая международного розыска.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступила из мошеннических доходов Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батум появилось "малое Юго-Восточное Азия" мошеннический центр, преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC выпустил отчет о ситуации с мошенничеством в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С ростом мер против традиционных преступных методов, преступные группы Юго-Восточной Азии обратились к более скрытым и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы в основном интегрируют услуги криптовалют, инструменты анонимных платежей и подпольные банковские системы, которые не только предоставляют мошенническим группам, торговцам людьми, наркоторговцам и другим преступным субъектам такие средства, как мошеннические инструменты, украденные
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
6
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHunterXM
· 07-15 14:22
Это стало весело, снова можно Клиповые купоны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasSavingMaster
· 07-14 21:14
Такое дело видели часто, пора разобраться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BtcDailyResearcher
· 07-12 16:40
Этот метод слишком продвинут, похоже, в Юго-Восточной Азии не стоит бездумно развлекаться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FarmToRiches
· 07-12 16:38
разыгрывайте людей как лохов только слабые могут быть собраны
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerPrivateKey
· 07-12 16:27
Еще одни совместные санкции, я даже проспал большой скандал.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaReckt
· 07-12 16:20
Смотри, что смотришь, не те же ли старые ловушки? Невозможно защититься.
Глобальная экспансия криминальной экосистемы Юго-Восточной Азии: отчет UNODC раскрывает новые угрозы цифровой черной экономики
Экосистема преступности в Юго-Восточной Азии и глобальная экспансия: анализ отчета UNODC
Фон
В апреле 2025 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC) выпустило отчет под названием "Глобальное воздействие центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных сетевых рынков". В отчете системно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных сетевых рынков для создания новой цифровой криминальной экосистемы.
5 мая 2025 года Министерство финансов США объявило о санкциях против армии Кренов Мьянмы (KNA) и ее лидеров и родственников, признав их значительной транснациональной преступной организацией, ведущей и содействующей осуществлению интернет-мошенничества, торговли людьми и транснационального отмывания денег. 1 мая сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также внесла Huione Group в список основных объектов внимания по отмыванию денег, указав на нее как на ключевой канал для отмывания преступных доходов хакерских организаций Северной Кореи и мошеннических групп в Юго-Восточной Азии.
Доклад указывает, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группировки быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми в качестве способов получения прибыли, а также создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную черную экономику через онлайн-ставки, поставщиков виртуальных активов, подпольные рынки в Telegram и сети криптоплатежей. Эта тенденция сначала сосредоточилась в субрегионе Меконга и быстро распространилась на Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие районы с низким уровнем регулирования, формируя очевидный "серый экспорт".
UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели приобрел высокую систематизированность, профессионализм и глобальные характеристики, и продолжает эволюционировать, полагаясь на новые технологии, став важной слепой зоной международного управления безопасностью. В ответ на продолжающуюся угрозу доклад призывает правительства стран немедленно усилить контроль за виртуальными активами и нелегальными финансовыми каналами, содействовать обмену цепочечными разведывательными данными между правоохранительными органами и строительству механизмов трансграничного сотрудничества, а также создать более эффективные системы борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится центром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление, легкость трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей. От Мьянмы (Мьявати) до Камбоджи (Сиануквиль) центры мошенничества не только огромны по масштабу, но и постоянно эволюционируют, используя новейшие технологии для уклонения от преследования, а также получают дешевую рабочую силу через торговлю людьми.
Высокая ликвидность и адаптивность
Группы сетевой преступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять места своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета на сетевую азартную игру в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как штат Шан в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем из-за войны в Мьянме и регионального совместного правоохранительного давления снова переместились на Филиппины, в Индонезию и другие места, формируя цикл "удар---перемещение---возврат". Эти группы маскируют себя с помощью казино, приграничных экономических специализированных зон, курортов и других физических мест, а также "опускаются" в более удаленные, слабо контролируемые правоохранительными органами сельские районы и пограничные зоны, чтобы избежать концентрированных атак. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", точки мошенничества распределяются по жилым домам, частным гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя сильную жизнеспособность и способность к перераспределению.
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а создали «вертикально интегрированную преступную индустрию», охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем сегменте они полагаются на такие платформы, как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; в среднем сегменте мошенничество осуществляется через «убойные схемы», «ложное правоприменение», «инвестиционные ловушки» и другие способы; в нижнем сегменте используются подпольные обменные пункты, OTC-торговля и платежи в стейблкоинах (, таких как USDT ), для завершения отмывания денег и трансакций через границу. Согласно данным UNODC, в 2023 году убытки от криптовалютного мошенничества в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых, по оценкам, 4,4 миллиарда долларов связаны с так называемыми «убойными схемами», наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб доходов от мошенничества достиг «индустриального уровня», сформировав стабильную прибыльную цепочку, что привлекает все большее количество транснациональных преступных групп.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение сферы мошенничества сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Работники мошеннических парков поступают из более чем 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии и Африки, и часто становятся жертвами обмана при "высокооплачиваемом обслуживании клиентов" или "технических вакансиях". Они попадают в страну под ложными предлогами, их паспорта удерживаются, они подвергаются насилию и даже многократной продаже. В начале 2025 года только в штате Крен в Мьянме было возвращено более тысячи иностранных жертв. Эта модель "мошеннической экономики + современного рабства" больше не является единичным явлением, а стала основным способом человеческой поддержки на всей производственной цепочке, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.
Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляя методы противодействия расследованиям и создавая криминальную экосистему "технологическая независимость + информационная черная дыра". С одной стороны, они широко разворачивают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электросети и внутренние сети, чтобы выйти из-под контроля местной связи и обеспечить "офлайн-существование"; с другой стороны, они активно используют зашифрованную связь (, такую как группы с сквозным шифрованием в Telegram ), контент, сгенерированный ИИ (Deepfake, виртуальных ведущих ) и автоматизированные фишинговые скрипты, что повышает эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предлагая другим группам технические шаблоны и поддержку данных, что способствует продуктовой и сервисной коммерциализации преступной деятельности. Эта постоянно эволюционирующая модель, движимая технологиями, значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных мер.
 Азия
Тайвань: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группы открывают в Тайване компании по разработке "белых" азартных игр, предоставляя техническую поддержку центрам мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: узлы подпольной финансовой системы, способствующие трансакциям через границу, некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег ###, как в случае с группой Sun City (.
Япония: в 2024 году ущерб от интернет-мошенничества вырастет на 50%, некоторые дела связаны с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стейблкоин в корейских вонах ), такой как USDT(, для отмывания денег.
Индия: Граждане были проданы в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступлений, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нигерия: Нигерия стала важной целью для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке. В 2024 году Нигерия раскрыла крупную мошенническую группу, арестовав 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, связанных с мошенничеством в криптовалюте.
Замбия: в апреле 2024 года Замбия раскрыла мошенническую группу, арестовав 77 подозреваемых, включая 22 китайских мошеннических главарей, которым был вынесен приговор до 11 лет тюремного заключения.
Ангола: в конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки китайских граждан по подозрению в участии в интернет-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Законопроект о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: раскрыта преступная группировка из Тайваня "Красный дракон", освобождены более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные финансовые учреждения, взимая 0% - 6% низкую комиссию для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стал мировым центром отмывания денег. Главный подозреваемый в деле об отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя фиктивные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла в Дубае "центр по найму", чтобы заманивать рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошенники получают турецкие паспорта через программы инвестирования для получения гражданства, избегая международного розыска.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступила из мошеннических доходов Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батум появилось "малое Юго-Восточное Азия" мошеннический центр, преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC выпустил отчет о ситуации с мошенничеством в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С ростом мер против традиционных преступных методов, преступные группы Юго-Восточной Азии обратились к более скрытым и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы в основном интегрируют услуги криптовалют, инструменты анонимных платежей и подпольные банковские системы, которые не только предоставляют мошенническим группам, торговцам людьми, наркоторговцам и другим преступным субъектам такие средства, как мошеннические инструменты, украденные