Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от утечки личной информации до масштабного Отмывания денег
В последние годы, с быстрым развитием рынка шифрованных активов и углубленным изучением незаконными элементами правил регулирования в разных странах, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также постоянно совершенствуются. Эти новые методы включают в себя отмывание денег через сочетание фиатной валюты и шифрованных активов, а также более скрытные способы, такие как несоответствие шифрованных активов и физических активов. Это не только повлияло на финансовый порядок в разных странах, но и привело к утечке валюты и резкому увеличению числа новых видов интернет-преступлений.
Недавно стало известно о деле, связанном с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан Китая за границу, что вызвало широкий общественный резонанс. Это дело не только связано с огромной суммой, но и затрагивает несколько преступных этапов, отражая последние тенденции преступности, связанной с шифрованными активами в нашей стране.
Один. Особое дело "дело в деле" с использованием шифрованных активов
Согласно сообщениям, полиция Пекина совместно с Управлением государственной валюты Пекина раскрыла дело о отмывании денег и нарушении личной информации граждан с суммой более 20 миллиардов юаней. Преступные методы в этом деле были скрытными и разнообразными, охватывающими 15 провинций и городов, включая Пекин и Шанхай.
Масштабная перепродажа личной информации граждан
Расследование дела показало, что преступный подозреваемый Ян использовал иностранные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых массово продавал личные данные граждан нашей страны. Эти данные в основном включают номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, адреса проживания и другие чувствительные данные, которые могут быть конкретизированы до личности. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан достигло более миллиона записей.
В ходе расследования было установлено, что большинство покупателей, возможно, являются иностранными учреждениями или частными лицами, что приводит к утечке личной информации большого числа граждан нашей страны за границу. Эта информация может быть использована для целевой мошенничества, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим преступным действиям. Более того, столь огромный объем данных может быть использован иностранными специализированными учреждениями для анализа экономического и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.
Стоит отметить, что в настоящее время неясно, как Ян某某 получил такое большое количество личной информации граждан. Этот факт подчеркивает, что в нашей стране существует значительное пространство для улучшения защиты личной информации граждан.
шифрование валютных сделок раскрывает крупное Отмывание денег
Ян определил, что при перепродаже личной информации граждан он будет принимать только шифрованные активы в качестве способа сделки, чтобы избежать множества проверок по отмыванию денег, связанных с фиатными валютами. Этот выбор в конечном итоге привел к обнаружению более масштабного дела о отмывании денег.
Следователи обнаружили "героя" за спиной Ян某某 — Линь某某, профессионала, использующего шифрование активов для Отмывания денег. Учетные записи активов шифрования, контролируемые Линь某某, показывают следующие характеристики:
Источник средств сложный, включает в себя множество шифрования активов.
Частые сделки, средства остаются на счете короткое время;
Сумма транзакции поступает и выводится целиком, многократно наблюдается ситуация, когда поступления примерно равны расходам.
Эти характеристики указывают на то, что Линь не является обычным инвестором в шифрование, а скорее всего, представляет собой подпольный обменный пункт, подозреваемый в использовании шифрованных активов для Отмывания денег. Дальнейшее расследование показало, что Линь является участником сети Отмывания денег, контролируемой иностранным лицом. Он организовал пятерых сообщников и за год отмылил около 2 миллиардов юаней, а группа получила прибыль более 2 миллионов юаней.
2. Новые тенденции преступлений с криптоактивами и изменения в регулировании
Согласно данным Верховной прокуратуры, количество финансовых преступлений в 2023 году хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений сократилось, но сумма, связанная с преступлениями, резко возросла; основной причиной этого является то, что типы преступлений смещаются в области Отмывания денег, незаконной торговли валютой и т.д.
Регуляторный фокус смещается на Отмывание денег и контроль за валютой
С ростом рынка шифрованных активов он также становится все более удобной средой для Отмывания денег. Поэтому внимание наших регулирующих органов смещается к борьбе с Отмыванием денег и валютным контролем. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями за границей, стали основными объектами борьбы, включая Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и др.
отношение к торговле личными шифрование активами стало более мягким
Из процесса расследования этого дела видно, что уровень терпимости регулирующих органов к действиям отдельных лиц, таким как "спекуляция криптовалютой", увеличился. Несмотря на то, что следственные органы обнаружили большое количество граждан, участвующих в торговле криптоактивами, на данный момент не было принято дальнейших мер против этих лиц. Это указывает на то, что текущий фокус регулирования не направлен на индивидуальное владение и торговлю криптоактивами, и соответствующее регулирование стало более мягким.
Заключение
Жесткая борьба с отмыванием денег, связанным с крупномасштабными шифрованными активами, и сопутствующими преступлениями является мировой тенденцией в регулировании шифрованных активов. Стоит отметить, что с развитием технологий анализа данных в блокчейне, "анонимность" шифрованных активов больше не существует. Что касается методов отмывания денег, подобных тем, что были в данном случае, расследование и сбор доказательств для правоохранительных органов — это всего лишь вопрос времени и технологических затрат. Поэтому, участвуя в сделках с шифрованными активами, необходимо строго соблюдать соответствующие законы и правила, чтобы избежать нарушения законных границ.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
4
Поделиться
комментарий
0/400
FalseProfitProphet
· 07-26 08:34
Крупные шифрование проекты — это все серые деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpDetector
· 07-23 13:52
та же старая игра, новые игроки... умные деньги всегда находят способ, если честно
Новые тенденции в преступлениях с криптоактивами: дело о отмывании денег на 2 миллиарда юаней выявляет основные направления регулирования
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от утечки личной информации до масштабного Отмывания денег
В последние годы, с быстрым развитием рынка шифрованных активов и углубленным изучением незаконными элементами правил регулирования в разных странах, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также постоянно совершенствуются. Эти новые методы включают в себя отмывание денег через сочетание фиатной валюты и шифрованных активов, а также более скрытные способы, такие как несоответствие шифрованных активов и физических активов. Это не только повлияло на финансовый порядок в разных странах, но и привело к утечке валюты и резкому увеличению числа новых видов интернет-преступлений.
Недавно стало известно о деле, связанном с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан Китая за границу, что вызвало широкий общественный резонанс. Это дело не только связано с огромной суммой, но и затрагивает несколько преступных этапов, отражая последние тенденции преступности, связанной с шифрованными активами в нашей стране.
Один. Особое дело "дело в деле" с использованием шифрованных активов
Согласно сообщениям, полиция Пекина совместно с Управлением государственной валюты Пекина раскрыла дело о отмывании денег и нарушении личной информации граждан с суммой более 20 миллиардов юаней. Преступные методы в этом деле были скрытными и разнообразными, охватывающими 15 провинций и городов, включая Пекин и Шанхай.
Масштабная перепродажа личной информации граждан
Расследование дела показало, что преступный подозреваемый Ян использовал иностранные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых массово продавал личные данные граждан нашей страны. Эти данные в основном включают номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, адреса проживания и другие чувствительные данные, которые могут быть конкретизированы до личности. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан достигло более миллиона записей.
В ходе расследования было установлено, что большинство покупателей, возможно, являются иностранными учреждениями или частными лицами, что приводит к утечке личной информации большого числа граждан нашей страны за границу. Эта информация может быть использована для целевой мошенничества, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим преступным действиям. Более того, столь огромный объем данных может быть использован иностранными специализированными учреждениями для анализа экономического и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.
Стоит отметить, что в настоящее время неясно, как Ян某某 получил такое большое количество личной информации граждан. Этот факт подчеркивает, что в нашей стране существует значительное пространство для улучшения защиты личной информации граждан.
шифрование валютных сделок раскрывает крупное Отмывание денег
Ян определил, что при перепродаже личной информации граждан он будет принимать только шифрованные активы в качестве способа сделки, чтобы избежать множества проверок по отмыванию денег, связанных с фиатными валютами. Этот выбор в конечном итоге привел к обнаружению более масштабного дела о отмывании денег.
Следователи обнаружили "героя" за спиной Ян某某 — Линь某某, профессионала, использующего шифрование активов для Отмывания денег. Учетные записи активов шифрования, контролируемые Линь某某, показывают следующие характеристики:
Эти характеристики указывают на то, что Линь не является обычным инвестором в шифрование, а скорее всего, представляет собой подпольный обменный пункт, подозреваемый в использовании шифрованных активов для Отмывания денег. Дальнейшее расследование показало, что Линь является участником сети Отмывания денег, контролируемой иностранным лицом. Он организовал пятерых сообщников и за год отмылил около 2 миллиардов юаней, а группа получила прибыль более 2 миллионов юаней.
2. Новые тенденции преступлений с криптоактивами и изменения в регулировании
Согласно данным Верховной прокуратуры, количество финансовых преступлений в 2023 году хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений сократилось, но сумма, связанная с преступлениями, резко возросла; основной причиной этого является то, что типы преступлений смещаются в области Отмывания денег, незаконной торговли валютой и т.д.
Регуляторный фокус смещается на Отмывание денег и контроль за валютой
С ростом рынка шифрованных активов он также становится все более удобной средой для Отмывания денег. Поэтому внимание наших регулирующих органов смещается к борьбе с Отмыванием денег и валютным контролем. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями за границей, стали основными объектами борьбы, включая Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и др.
отношение к торговле личными шифрование активами стало более мягким
Из процесса расследования этого дела видно, что уровень терпимости регулирующих органов к действиям отдельных лиц, таким как "спекуляция криптовалютой", увеличился. Несмотря на то, что следственные органы обнаружили большое количество граждан, участвующих в торговле криптоактивами, на данный момент не было принято дальнейших мер против этих лиц. Это указывает на то, что текущий фокус регулирования не направлен на индивидуальное владение и торговлю криптоактивами, и соответствующее регулирование стало более мягким.
Заключение
Жесткая борьба с отмыванием денег, связанным с крупномасштабными шифрованными активами, и сопутствующими преступлениями является мировой тенденцией в регулировании шифрованных активов. Стоит отметить, что с развитием технологий анализа данных в блокчейне, "анонимность" шифрованных активов больше не существует. Что касается методов отмывания денег, подобных тем, что были в данном случае, расследование и сбор доказательств для правоохранительных органов — это всего лишь вопрос времени и технологических затрат. Поэтому, участвуя в сделках с шифрованными активами, необходимо строго соблюдать соответствующие законы и правила, чтобы избежать нарушения законных границ.