Анализ судебных дел, связанных с токенами: юридические риски в сфере шифрования
В последние годы правовые риски в индустрии шифрования токенов становятся все более очевидными. В этой статье рассматриваются несколько типичных судебных дел, связанных с токеном, и анализируются ключевые правовые риски, чтобы повысить осведомленность участников отрасли о предотвращении рисков.
Преступление незаконного ведения бизнеса
Множество дел были признаны преступлением незаконной деятельности из-за незаконной торговли иностранной валютой. В одном из дел в Сычуани, подозреваемый незаконно торговал иностранной валютой через схему "人民币-USDT-美元", сумма, вовлеченная в дело, составила более 234 миллионов юаней, главному преступнику был назначен срок 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Также было два аналогичных случая, которые касаются покупки виртуальных токенов за наличные и обмена через виртуальные токены в международном масштабе. Эти действия были признаны обходом государственного валютного контроля и нарушением финансового порядка, что составляет незаконную предпринимательскую деятельность.
Отмывание денег
Безработный мужчина заработал на разнице цен, купив U-токены и продав их, при этом объем банковских операций составил более 25 000 юаней, а личная прибыль превысила 5000 юаней. В конечном итоге он был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения с условным сроком на 1 год за участие в отмывании виртуальных валют.
Мошенничество
Некоторый студент, родившийся после 2000 года, выпустил "собачий токен" BFF на BNB Chain, добавил ликвидность и сразу же withdrew, что привело к потерям других на 50 000 USDT. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Преступление организации и руководства деятельностью по мошенническому продвижению
Два дела касаются 2,1 миллиарда юаней и более 57 миллионов юаней соответственно, оба использовали виртуальные токены как повод для организации мошеннической деятельности. Главные подозреваемые были приговорены к тюремному заключению на срок от 6 до 2 лет.
Скрытие, сокрытие преступных доходов
Многочисленные дела касаются использования виртуальных токенов для "пробежки" или отмывания денег, связанных с преступной деятельностью. Суммы, вовлеченные в дела, варьируются от сотен тысяч до более чем 15 миллионов юаней, а максимальный срок наказания для подозреваемых составляет 4 года лишения свободы.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
Два дела касаются использования троянского вируса для кражи виртуальных токенов и использования уязвимостей сайта для кражи чужих виртуальных токенов. Максимальный срок наказания для преступников составляет 2 года лишения свободы.
Стоит отметить, что некоторые местные суды признали шифрование как личное имущество. Поэтому незаконное получение чужого шифрования может одновременно составлять преступление по незаконному получению компьютерной информации, кражу или грабеж.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Web3ProductManager
· 08-17 22:44
смотря на эти точки трения в принятии пользователями... честно говоря, регулирующая рамка Китая убивает наши метрики удержания, это правда
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractTester
· 08-17 01:15
Чуть не пошел делать перевод USDT, испугался.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningClicker
· 08-16 14:14
Сейчас играю с азартом, чего бояться?
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_whisperer
· 08-16 14:09
Такое большое дело всё равно провалилось, боюсь, что это лишь верхушка айсберга.
Анализ судебных дел, связанных с токенами: шесть основных юридических рисков в шифрования индустрии
Анализ судебных дел, связанных с токенами: юридические риски в сфере шифрования
В последние годы правовые риски в индустрии шифрования токенов становятся все более очевидными. В этой статье рассматриваются несколько типичных судебных дел, связанных с токеном, и анализируются ключевые правовые риски, чтобы повысить осведомленность участников отрасли о предотвращении рисков.
Преступление незаконного ведения бизнеса
Множество дел были признаны преступлением незаконной деятельности из-за незаконной торговли иностранной валютой. В одном из дел в Сычуани, подозреваемый незаконно торговал иностранной валютой через схему "人民币-USDT-美元", сумма, вовлеченная в дело, составила более 234 миллионов юаней, главному преступнику был назначен срок 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Также было два аналогичных случая, которые касаются покупки виртуальных токенов за наличные и обмена через виртуальные токены в международном масштабе. Эти действия были признаны обходом государственного валютного контроля и нарушением финансового порядка, что составляет незаконную предпринимательскую деятельность.
Отмывание денег
Безработный мужчина заработал на разнице цен, купив U-токены и продав их, при этом объем банковских операций составил более 25 000 юаней, а личная прибыль превысила 5000 юаней. В конечном итоге он был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения с условным сроком на 1 год за участие в отмывании виртуальных валют.
Мошенничество
Некоторый студент, родившийся после 2000 года, выпустил "собачий токен" BFF на BNB Chain, добавил ликвидность и сразу же withdrew, что привело к потерям других на 50 000 USDT. Суд первой инстанции признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Преступление организации и руководства деятельностью по мошенническому продвижению
Два дела касаются 2,1 миллиарда юаней и более 57 миллионов юаней соответственно, оба использовали виртуальные токены как повод для организации мошеннической деятельности. Главные подозреваемые были приговорены к тюремному заключению на срок от 6 до 2 лет.
Скрытие, сокрытие преступных доходов
Многочисленные дела касаются использования виртуальных токенов для "пробежки" или отмывания денег, связанных с преступной деятельностью. Суммы, вовлеченные в дела, варьируются от сотен тысяч до более чем 15 миллионов юаней, а максимальный срок наказания для подозреваемых составляет 4 года лишения свободы.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
Два дела касаются использования троянского вируса для кражи виртуальных токенов и использования уязвимостей сайта для кражи чужих виртуальных токенов. Максимальный срок наказания для преступников составляет 2 года лишения свободы.
Стоит отметить, что некоторые местные суды признали шифрование как личное имущество. Поэтому незаконное получение чужого шифрования может одновременно составлять преступление по незаконному получению компьютерной информации, кражу или грабеж.