Стало известно, что Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) приказал провести аудит австралийского подразделения одной из торговых платформ по причине серьезных проблем с контролем в области борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). AUSTRAC указал, что недавний независимый обзор этой платформы был недостаточным, а также существуют проблемы с высокой текучестью кадров, отсутствием местных ресурсов и управленческого контроля, что ставит под сомнение уровень ее соответствия. Австралийское подразделение этой платформы должно в
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Стало известно, что Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) приказал провести аудит австралийского подразделения одной из торговых платформ по причине серьезных проблем с контролем в области борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). AUSTRAC указал, что недавний независимый обзор этой платформы был недостаточным, а также существуют проблемы с высокой текучестью кадров, отсутствием местных ресурсов и управленческого контроля, что ставит под сомнение уровень ее соответствия. Австралийское подразделение этой платформы должно в