ABD Adalet Bakanlığı, bugüne kadarki en büyük kripto suç davalarından birinde iddianamesini genişletti. Bir siber suç çetesiyle bağlantılı olarak on iki yeni kişi suçlandı; bu çete, esasen tek bir kurbandan yaklaşık 263 milyon dolar değerinde 4,100 Bitcoin çaldığı iddia ediliyor.
Çevrimiçi Oyun Arkadaşlarından Koordine Bir Siber Suç Çetesi'ne
Müfettişlere göre grup, çevrimiçi oyunlar üzerinden bağ kuran bir grup arkadaş olarak başlayarak Ekim 2023'te faaliyete geçti. Ancak organize bir gasp ağına dönüştüklerinde hobileri karanlığa gömüldü. Yaşları 18 ile 22 arasında değişen sanıkların çoğu Kaliforniya'dan geliyor ve "Goth Ferrari" ve "The Accountant" gibi çevrimiçi takma adlar kullanıyor.
Birçok şüpheli zaten tutuklandı, diğer iki kişinin ise Dubai'de saklandığına inanılıyor.
Hackler, Girişler ve Çalınan Donanım Cüzdanları
DOJ, geniş bir suç taktikleri yelpazesini tanımlıyor:
🔹 Veritabanlarını hacklemek ve kimlik bilgilerini çalmak
🔹 Müşteri destek temsilcilerini taklit etme
🔹 Kurbanları sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirmeye çağırmak
🔹 Donanım cüzdanlarını çalmak için evlere zorla girmek
En çarpıcı olaylardan biri, 18 Ağustos 2024'te, baş sanık Malone Lam'ın bir kurbanı 4,100'den fazla Bitcoin'i teslim etmeye kandırdığı iddia edilen olaydır.
Başka bir durumda, Lam'ın bir kurbanın iCloud hesabına girerek konumunu takip ettiği, bu arada suç ortağı Marlon Ferro'nun kurbanın evine girerek fiziksel cüzdanları çaldığı bildirildi.
Soylu Aşındırma Peel Zincirleri ve Karıştırıcılar ile
İzlerini örtmek için grup, gelişmiş kara para aklama yöntemleri kullandı:
🔹 VPN'ler ve kripto karıştırma hizmetleri
🔹 "Soyma zincirleri" — çalınan kripto paralaların, her adımda küçük miktarlar ayrılarak, onlarca veya yüzlerce cüzdan üzerinden taşındığı yer.
Sanıklar şimdi RICO Yasası'nın yanı sıra telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.
Gösterişli Yaşam Tarzları: Kripto, Kulüpler, Arabalar ve Özel Jetlerden
Grup çalınan fonları harcarken geri durmadı. DOJ'ye göre:
🔹 Bir gecede $500,000'a kadar gece kulübü hesabı açtılar.
🔹 3,8 milyon dolar değerinde 28 lüks otomobil satın alındı
🔹 Tasarımcı çantaları, saatler ve lüks moda harcaması yaptım.
🔹 Sahte kimliklerle kiralanmış lüks villalar ve özel jetler
Çete, parayı aklamayı, dijital izleri gizlemeyi ve bunu yaparken ünlüler gibi yaşamayı bilen iyi yağlanmış bir makine gibi çalışıyordu.
Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli konuda bilgi sahibi olun!
Duyuru:
,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği mali, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve mali kayıplara yol açabileceğini belirtmekteyiz.“
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kripto Hırsızlık Çetesi Çökertildi: 12 Yeni Şüpheli 263 Milyon Dolarlık Bitcoin Hırsızlığıyla Suçlandı
ABD Adalet Bakanlığı, bugüne kadarki en büyük kripto suç davalarından birinde iddianamesini genişletti. Bir siber suç çetesiyle bağlantılı olarak on iki yeni kişi suçlandı; bu çete, esasen tek bir kurbandan yaklaşık 263 milyon dolar değerinde 4,100 Bitcoin çaldığı iddia ediliyor.
Çevrimiçi Oyun Arkadaşlarından Koordine Bir Siber Suç Çetesi'ne Müfettişlere göre grup, çevrimiçi oyunlar üzerinden bağ kuran bir grup arkadaş olarak başlayarak Ekim 2023'te faaliyete geçti. Ancak organize bir gasp ağına dönüştüklerinde hobileri karanlığa gömüldü. Yaşları 18 ile 22 arasında değişen sanıkların çoğu Kaliforniya'dan geliyor ve "Goth Ferrari" ve "The Accountant" gibi çevrimiçi takma adlar kullanıyor. Birçok şüpheli zaten tutuklandı, diğer iki kişinin ise Dubai'de saklandığına inanılıyor.
Hackler, Girişler ve Çalınan Donanım Cüzdanları DOJ, geniş bir suç taktikleri yelpazesini tanımlıyor: 🔹 Veritabanlarını hacklemek ve kimlik bilgilerini çalmak
🔹 Müşteri destek temsilcilerini taklit etme
🔹 Kurbanları sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirmeye çağırmak
🔹 Donanım cüzdanlarını çalmak için evlere zorla girmek En çarpıcı olaylardan biri, 18 Ağustos 2024'te, baş sanık Malone Lam'ın bir kurbanı 4,100'den fazla Bitcoin'i teslim etmeye kandırdığı iddia edilen olaydır. Başka bir durumda, Lam'ın bir kurbanın iCloud hesabına girerek konumunu takip ettiği, bu arada suç ortağı Marlon Ferro'nun kurbanın evine girerek fiziksel cüzdanları çaldığı bildirildi.
Soylu Aşındırma Peel Zincirleri ve Karıştırıcılar ile İzlerini örtmek için grup, gelişmiş kara para aklama yöntemleri kullandı: 🔹 VPN'ler ve kripto karıştırma hizmetleri
🔹 "Soyma zincirleri" — çalınan kripto paralaların, her adımda küçük miktarlar ayrılarak, onlarca veya yüzlerce cüzdan üzerinden taşındığı yer. Sanıklar şimdi RICO Yasası'nın yanı sıra telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.
Gösterişli Yaşam Tarzları: Kripto, Kulüpler, Arabalar ve Özel Jetlerden Grup çalınan fonları harcarken geri durmadı. DOJ'ye göre: 🔹 Bir gecede $500,000'a kadar gece kulübü hesabı açtılar.
🔹 3,8 milyon dolar değerinde 28 lüks otomobil satın alındı
🔹 Tasarımcı çantaları, saatler ve lüks moda harcaması yaptım.
🔹 Sahte kimliklerle kiralanmış lüks villalar ve özel jetler Çete, parayı aklamayı, dijital izleri gizlemeyi ve bunu yaparken ünlüler gibi yaşamayı bilen iyi yağlanmış bir makine gibi çalışıyordu.
#CryptoCrime , #KriptoHaberler , #BlockchainSecurity , #SiberGüvenlik , #DijitalVarlıklar
Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli konuda bilgi sahibi olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği mali, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve mali kayıplara yol açabileceğini belirtmekteyiz.“