Güneydoğu Asya Suç Ekosistemi ve Küresel Genişleme: UNODC Raporu Analizi
Arka Plan
Nisan 2025'te, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankacılığı ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik bir şekilde analiz etti ve özellikle dolandırıcılık merkezlerini merkezine alan, yeraltı bankacılığına ait kara para aklama ağları ile yasadışı ağ pazar platformlarının birleşimiyle oluşturulan yeni dijital suç ekosistemine odaklandı.
2025年5月5日, ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve liderleri ile akrabalarına yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Bunun, önemli bir uluslararası suç örgütü olarak kabul edildiği, siber dolandırıcılığı, insan kaçakçılığını ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönettiği ve buna yardımcı olduğu belirtildi. 1 Mayıs'ta, ABD Finansal Suçlar Uygulama Ağı, Huione Group'u ana kara para aklama odak noktası olarak listeleyerek, bunun Kuzey Koreli hacker örgütü ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerinin sanal varlık suç gelirlerini aklamadaki kilit geçiş yolu olduğunu vurguladı.
Raporda, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doymaya yüz tuttuğu belirtildiği üzere, suç örgütleri hızlı bir dönüşüm geçirerek dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç yöntemlerine yönelmektedir. Ayrıca, çevrimiçi kumar, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram yeraltı piyasası ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı ve düşük maliyetli bir kara ekonomi sistemi inşa etmektedirler. Bu eğilim, ilk olarak Mekong alt bölgesinde yoğun bir şekilde patlak vermiş ve hızlı bir şekilde Güney Asya, Afrika, Latin Amerika gibi denetimin zayıf olduğu bölgelere yayılmıştır ve belirgin bir "gri ihracat" oluşturmuştur.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve yeni teknolojilere bağımlı olarak sürekli evrildiğini belirterek, uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarıyor. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya kalan rapor, ülkelerin derhal sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini artırmalarını, kolluk kuvvetleri arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesini teşvik etmelerini ve bu hızla gelişen küresel güvenlik riskini engellemek için daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmalarını talep ediyor.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor.
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızla genişlemesiyle birlikte, bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetim, sınır ötesi işbirliği kolaylığı ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve sanayileşmiş suç ağları kuruyor. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar olan dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçiriyor; en son teknolojileri kullanarak baskılardan kaçıyor ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü sağlıyor.
Yüksek likidite ve uyumlu olma bir arada
Güneydoğu Asya siber suç örgütleri yüksek hareketlilik ve güçlü adaptasyon yeteneği sergileyerek, kolluk baskısı, siyasi durum veya coğrafi koşullara göre faaliyet yerlerini hızla ayarlayabiliyor. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırıldı; ardından Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortaklık nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç ederek "mücadele---kaydırma---geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturdu. Bu çeteler, kumarhaneler, sınır ekonomik bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, daha uzak, kolluk kuvvetlerinin zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "inmekte" ve yoğun saldırılardan kaçınmaktadır. Ayrıca, örgütsel yapı giderek daha "hücresel" hale gelmekte; dolandırıcılık noktaları apartmanlar, konuk evleri hatta dış kaynaklı şirketler içine dağılmış durumda, güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık çeteleri artık dağınık gruplar olmaktan çıkmış, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama gibi süreçlerin yer aldığı "dikey entegrasyonlu suç endüstrisi zinciri" oluşturmuştur. Üst akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki mağdurların verilerini elde etmektedir; orta akış ise "domuz kesme", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirmektedir; alt akış ise yer altı bankaları, OTC piyasa dışı işlemler ve stabilcoin ödemeleri ( gibi USDT) aracılığıyla fon temizleme ve sınır ötesi transfer işlemleri yapmaktadır. UNODC verilerine göre, 2023'te kripto para dolandırıcılığı yalnızca ABD'de 5.6 milyar doların üzerinde ekonomik zarara yol açmıştır ve bunun yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya bölgesinde en yaygın olan "domuz kesme" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel seviyeye" ulaşmış, kararlı bir kar kapama döngüsü oluşturmuş ve giderek daha fazla uluslararası suç örgütünün bu alana katılımını çekmiştir.
İnsan kaçakçılığı ve işgücü kara pazarı
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan ve Afrika gibi bölgelerden gelen gençler olmak üzere, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Gençler, "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye girmekte, pasaportları alıkonmakta, şiddetli kontrol altına alınmakta ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. 2025 yılının başlarında, sadece Myanmar'ın Kayah Eyaleti'nde bir seferde binin üzerinde yabancı kurban geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık sıradan bir olgu değildir, aksine tüm endüstri zincirinde insan gücü desteği sağlayan bir yöntem haline gelmiş, ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar ortaya çıkarmıştır.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık çeteleri son derece güçlü bir teknik adaptasyon yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat önlemlerini geliştirmekte ve "teknolojik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, genellikle Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapılar kurarak yerel iletişim kontrolünden kopmakta ve "çevrimdışı hayatta kalma" sağlamaktadırlar; diğer yandan, büyük ölçüde kriptolu iletişim ( gibi Telegram uçtan uca şifreli gruplar ), AI tarafından üretilen içerikler ( Deepfake, sanal yayıncılar ), otomatik oltalama scriptleri gibi araçlar kullanarak dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmaktadırlar. Bazı organizasyonlar ayrıca "dolandırıcılık hizmeti" ( Scam-as-a-Service ) platformları sunarak diğer çeteler için teknik şablonlar ve veri desteği sağlamaktadır, suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesine ve hizmetleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel cezai yöntemlerin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
 Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yer altı döviz büroları merkezi, sınır ötesi para akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılarının ### gibi para aklama faaliyetlerine katıldığı bilinmektedir, örneğin Sun City Group davası (.
Japonya: 2024 yılında siber dolandırıcılık kayıpları %50 artacak, bazı vakalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini içeriyor.
Güney Kore: Kripto para dolandırıcılığı artıyor, suç grupları ) gibi KRW'ye sabitlenmiş USDT( ile para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
![UNODC'nin Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Durumu Raporunu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geliyor, Tüm Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline gelmiştir. 2024'te Nijerya büyük bir dolandırıcılık çetesini çökertti, 148 Çin vatandaşı ve 40 Filipinli tutuklandı, kripto para dolandırıcılığıyla ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesini çökertti ve aralarında 22 Çinli dolandırıcılık liderinin de bulunduğu 77 şüpheliyi tutukladı. En yüksek 11 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Angola: 2024 yılının sonlarında, Angola büyük ölçekli bir baskın düzenledi, çok sayıda Çin vatandaşı çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara katılmakla suçlanarak gözaltına alındı.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Durumu Raporunu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geldi, Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Güney Amerika
Brezilya: 2025'te Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası'nın geçirilmesi, ancak suç grupları hala denetimsiz platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşteri çekmek için %0 - %6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve fonları sahte şirketler aracılığıyla transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türkiye pasaportu alarak uluslararası aranmayı atlatıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri kara para aklama aracı haline geldi, bazı fonlar Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden geliyor.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesinde Dolandırıcılık Durumu Raporu Yayınladı: Kripto Para, Suç Araçı Haline Geldi, Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskılar arttıkça, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha verimli yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yöneliyor. Bu yeni platformlar, dolandırıcılık araç setleri, çalınmış
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
6
Repost
Share
Comment
0/400
AirdropHunterXM
· 07-15 14:22
Bu şimdi harika oldu. Tekrar Klip Kuponlar alabiliriz.
View OriginalReply0
GasSavingMaster
· 07-14 21:14
Bu tür şeylere sıkça rastladım, artık bir düzen vermek lazım.
View OriginalReply0
BtcDailyResearcher
· 07-12 16:40
Bu yöntem çok ileri. Görünüşe göre Güneydoğu Asya'da rastgele dalgalanamazsınız.
View OriginalReply0
FarmToRiches
· 07-12 16:38
Enayileri toplayarak sadece zayıflar biçilir.
View OriginalReply0
SchrodingerPrivateKey
· 07-12 16:27
Bir kez daha ortak yaptırım. Bir uyku uyudum, büyük haberi kaçırdım.
View OriginalReply0
MetaReckt
· 07-12 16:20
Neye bakıyorsun, yine o eski tuzaklar. Buna karşı koymak zor.
Güneydoğu Asya suç ekosisteminin küresel genişlemesi UNODC raporu yeni nesil dijital kara para tehdidini ortaya koyuyor.
Güneydoğu Asya Suç Ekosistemi ve Küresel Genişleme: UNODC Raporu Analizi
Arka Plan
Nisan 2025'te, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankacılığı ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik bir şekilde analiz etti ve özellikle dolandırıcılık merkezlerini merkezine alan, yeraltı bankacılığına ait kara para aklama ağları ile yasadışı ağ pazar platformlarının birleşimiyle oluşturulan yeni dijital suç ekosistemine odaklandı.
2025年5月5日, ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve liderleri ile akrabalarına yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Bunun, önemli bir uluslararası suç örgütü olarak kabul edildiği, siber dolandırıcılığı, insan kaçakçılığını ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönettiği ve buna yardımcı olduğu belirtildi. 1 Mayıs'ta, ABD Finansal Suçlar Uygulama Ağı, Huione Group'u ana kara para aklama odak noktası olarak listeleyerek, bunun Kuzey Koreli hacker örgütü ve Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerinin sanal varlık suç gelirlerini aklamadaki kilit geçiş yolu olduğunu vurguladı.
Raporda, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doymaya yüz tuttuğu belirtildiği üzere, suç örgütleri hızlı bir dönüşüm geçirerek dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç yöntemlerine yönelmektedir. Ayrıca, çevrimiçi kumar, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram yeraltı piyasası ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı ve düşük maliyetli bir kara ekonomi sistemi inşa etmektedirler. Bu eğilim, ilk olarak Mekong alt bölgesinde yoğun bir şekilde patlak vermiş ve hızlı bir şekilde Güney Asya, Afrika, Latin Amerika gibi denetimin zayıf olduğu bölgelere yayılmıştır ve belirgin bir "gri ihracat" oluşturmuştur.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve yeni teknolojilere bağımlı olarak sürekli evrildiğini belirterek, uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarıyor. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya kalan rapor, ülkelerin derhal sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini artırmalarını, kolluk kuvvetleri arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesini teşvik etmelerini ve bu hızla gelişen küresel güvenlik riskini engellemek için daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmalarını talep ediyor.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor.
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızla genişlemesiyle birlikte, bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetim, sınır ötesi işbirliği kolaylığı ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve sanayileşmiş suç ağları kuruyor. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar olan dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçiriyor; en son teknolojileri kullanarak baskılardan kaçıyor ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü sağlıyor.
Yüksek likidite ve uyumlu olma bir arada
Güneydoğu Asya siber suç örgütleri yüksek hareketlilik ve güçlü adaptasyon yeteneği sergileyerek, kolluk baskısı, siyasi durum veya coğrafi koşullara göre faaliyet yerlerini hızla ayarlayabiliyor. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırıldı; ardından Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortaklık nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç ederek "mücadele---kaydırma---geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturdu. Bu çeteler, kumarhaneler, sınır ekonomik bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, daha uzak, kolluk kuvvetlerinin zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "inmekte" ve yoğun saldırılardan kaçınmaktadır. Ayrıca, örgütsel yapı giderek daha "hücresel" hale gelmekte; dolandırıcılık noktaları apartmanlar, konuk evleri hatta dış kaynaklı şirketler içine dağılmış durumda, güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık endüstri zincirinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık dağınık gruplar olmaktan çıkmış, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama gibi süreçlerin yer aldığı "dikey entegrasyonlu suç endüstrisi zinciri" oluşturmuştur. Üst akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki mağdurların verilerini elde etmektedir; orta akış ise "domuz kesme", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirmektedir; alt akış ise yer altı bankaları, OTC piyasa dışı işlemler ve stabilcoin ödemeleri ( gibi USDT) aracılığıyla fon temizleme ve sınır ötesi transfer işlemleri yapmaktadır. UNODC verilerine göre, 2023'te kripto para dolandırıcılığı yalnızca ABD'de 5.6 milyar doların üzerinde ekonomik zarara yol açmıştır ve bunun yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya bölgesinde en yaygın olan "domuz kesme" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel seviyeye" ulaşmış, kararlı bir kar kapama döngüsü oluşturmuş ve giderek daha fazla uluslararası suç örgütünün bu alana katılımını çekmiştir.
İnsan kaçakçılığı ve işgücü kara pazarı
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan ve Afrika gibi bölgelerden gelen gençler olmak üzere, dünya genelinde 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Gençler, "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye girmekte, pasaportları alıkonmakta, şiddetli kontrol altına alınmakta ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. 2025 yılının başlarında, sadece Myanmar'ın Kayah Eyaleti'nde bir seferde binin üzerinde yabancı kurban geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık sıradan bir olgu değildir, aksine tüm endüstri zincirinde insan gücü desteği sağlayan bir yöntem haline gelmiş, ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar ortaya çıkarmıştır.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık çeteleri son derece güçlü bir teknik adaptasyon yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat önlemlerini geliştirmekte ve "teknolojik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, genellikle Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapılar kurarak yerel iletişim kontrolünden kopmakta ve "çevrimdışı hayatta kalma" sağlamaktadırlar; diğer yandan, büyük ölçüde kriptolu iletişim ( gibi Telegram uçtan uca şifreli gruplar ), AI tarafından üretilen içerikler ( Deepfake, sanal yayıncılar ), otomatik oltalama scriptleri gibi araçlar kullanarak dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmaktadırlar. Bazı organizasyonlar ayrıca "dolandırıcılık hizmeti" ( Scam-as-a-Service ) platformları sunarak diğer çeteler için teknik şablonlar ve veri desteği sağlamaktadır, suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesine ve hizmetleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel cezai yöntemlerin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
 Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yer altı döviz büroları merkezi, sınır ötesi para akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılarının ### gibi para aklama faaliyetlerine katıldığı bilinmektedir, örneğin Sun City Group davası (.
Japonya: 2024 yılında siber dolandırıcılık kayıpları %50 artacak, bazı vakalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini içeriyor.
Güney Kore: Kripto para dolandırıcılığı artıyor, suç grupları ) gibi KRW'ye sabitlenmiş USDT( ile para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
![UNODC'nin Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Durumu Raporunu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geliyor, Tüm Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline gelmiştir. 2024'te Nijerya büyük bir dolandırıcılık çetesini çökertti, 148 Çin vatandaşı ve 40 Filipinli tutuklandı, kripto para dolandırıcılığıyla ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesini çökertti ve aralarında 22 Çinli dolandırıcılık liderinin de bulunduğu 77 şüpheliyi tutukladı. En yüksek 11 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Angola: 2024 yılının sonlarında, Angola büyük ölçekli bir baskın düzenledi, çok sayıda Çin vatandaşı çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara katılmakla suçlanarak gözaltına alındı.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Durumu Raporunu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geldi, Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Güney Amerika
Brezilya: 2025'te Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası'nın geçirilmesi, ancak suç grupları hala denetimsiz platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşteri çekmek için %0 - %6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve fonları sahte şirketler aracılığıyla transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türkiye pasaportu alarak uluslararası aranmayı atlatıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri kara para aklama aracı haline geldi, bazı fonlar Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden geliyor.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesinde Dolandırıcılık Durumu Raporu Yayınladı: Kripto Para, Suç Araçı Haline Geldi, Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskılar arttıkça, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha verimli yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yöneliyor. Bu yeni platformlar, dolandırıcılık araç setleri, çalınmış