Coin ile İlgili Adli Vaka Analizi: Şifreleme Sektörünün Hukuki Riskleri
Son yıllarda, şifreleme para endüstrisinin hukuki riskleri giderek belirginleşmektedir. Bu makalede, birkaç tipik para ile ilgili yargı vakası incelenmiş ve içindeki kritik hukuki risk noktaları analiz edilmiştir; böylece endüstri katılımcılarının risk önleme bilincinin artırılması hedeflenmektedir.
Kanunsuz İşletme Suçu
Birçok dava, yasadışı döviz ticareti nedeniyle yasadışı işletme suçu olarak kabul edildi. Bir Sichuan davasında, sanık "RMB-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yaparak 2.34 milyar RMB'yi aşan bir tutarı kapsayan bir işlem gerçekleştirdi ve baş sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca, nakit ile sanal para alım satımı ve sanal parayı aracılık olarak kullanarak sınır ötesi döviz değişimi ile ilgili iki benzer dava daha bulunmaktadır. Bu eylemler, ülkenin döviz kontrolünü aşma ve finansal düzeni bozma olarak değerlendirilmekte ve yasadışı işletme suçu oluşturmaktadır.
Kara Para Aklama Suçu
Bir işsiz adam, U coin satın alarak ve satarak fiyat farkından kazanç elde etti, ilgili banka hareketleri 25 bin yuanı aşıyor, kişisel kazancı 5 bin yuanın üzerinde, nihayetinde sanal para aklama suçundan 6 ay hapis cezasına, 1 yıl süreyle de ertelendi.
Dolandırıcılık Suçu
Bir 00 sonrası üniversite öğrencisi BNB Chain üzerinde "toprak köpek parası" BFF'yi çıkardı, likidite ekledikten hemen sonra geri çekti ve başkalarının 50.000 USDT kaybetmesine neden oldu. Mahkeme, birinci aşamada dolandırıcılık suçunu tespit etti ve 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Organizasyon, liderlik ve piramit satış faaliyetleri suçu
İki davada toplamda 2.1 milyon yuan ve 57 milyon yuanın üzerinde sanık bulunmakta olup, her ikisi de sanal para ile dolandırıcılık faaliyetleri düzenlenmiştir. Ana suçlu sanıklar 6 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştır.
Suçun Gelirini Gizleme, Saklama Suçu
Birçok dava, sanal para kullanarak "puan dağıtma" veya suç faaliyetlerini aklama ile ilgilidir. Davaya konu olan miktar, yüz binlerce ile 15 milyondan fazla arasında değişmektedir, sanıkların en yüksek cezası 4 yıl hapis olmuştur.
Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu
İki dava, sırasıyla Trojan virüsü kullanarak sanal para çalmayı ve web sitesi açıklarını kullanarak başkalarının sanal paralarını çalmayı kapsamaktadır. Suçlu sanıklar en fazla 2 yıl hapis cezası alabilir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bazı yerel mahkemelerin şifreleme paralarını kişisel varlık olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, başkalarının şifreleme paralarını yasadışı olarak elde etme eylemi, aynı zamanda bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçu, hırsızlık suçu veya soygun suçu oluşturabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
6
Repost
Share
Comment
0/400
Web3ProductManager
· 08-17 22:44
kullanıcı benimsemedeki bu sürtünme noktalarına bakarken... açıkçası Çin'in düzenleyici çerçevesi, tutma metriklerimizi gerçekten öldürüyor.
View OriginalReply0
ContractTester
· 08-17 01:15
Neredeyse usdt transferi yapacaktım, korktum.
View OriginalReply0
LightningClicker
· 08-16 14:14
Şu anda çok eğleniyorum, ne riski?
View OriginalReply0
airdrop_whisperer
· 08-16 14:09
Bunu bu kadar büyütmek yine de başarısız oldu, korkarım ki bu sadece buzdağının görünen kısmı.
Kripto Para Hukuku Davaları Analizi: Şifreleme Sektöründeki Altı Büyük Hukuki Risk
Coin ile İlgili Adli Vaka Analizi: Şifreleme Sektörünün Hukuki Riskleri
Son yıllarda, şifreleme para endüstrisinin hukuki riskleri giderek belirginleşmektedir. Bu makalede, birkaç tipik para ile ilgili yargı vakası incelenmiş ve içindeki kritik hukuki risk noktaları analiz edilmiştir; böylece endüstri katılımcılarının risk önleme bilincinin artırılması hedeflenmektedir.
Kanunsuz İşletme Suçu
Birçok dava, yasadışı döviz ticareti nedeniyle yasadışı işletme suçu olarak kabul edildi. Bir Sichuan davasında, sanık "RMB-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yaparak 2.34 milyar RMB'yi aşan bir tutarı kapsayan bir işlem gerçekleştirdi ve baş sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca, nakit ile sanal para alım satımı ve sanal parayı aracılık olarak kullanarak sınır ötesi döviz değişimi ile ilgili iki benzer dava daha bulunmaktadır. Bu eylemler, ülkenin döviz kontrolünü aşma ve finansal düzeni bozma olarak değerlendirilmekte ve yasadışı işletme suçu oluşturmaktadır.
Kara Para Aklama Suçu
Bir işsiz adam, U coin satın alarak ve satarak fiyat farkından kazanç elde etti, ilgili banka hareketleri 25 bin yuanı aşıyor, kişisel kazancı 5 bin yuanın üzerinde, nihayetinde sanal para aklama suçundan 6 ay hapis cezasına, 1 yıl süreyle de ertelendi.
Dolandırıcılık Suçu
Bir 00 sonrası üniversite öğrencisi BNB Chain üzerinde "toprak köpek parası" BFF'yi çıkardı, likidite ekledikten hemen sonra geri çekti ve başkalarının 50.000 USDT kaybetmesine neden oldu. Mahkeme, birinci aşamada dolandırıcılık suçunu tespit etti ve 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Organizasyon, liderlik ve piramit satış faaliyetleri suçu
İki davada toplamda 2.1 milyon yuan ve 57 milyon yuanın üzerinde sanık bulunmakta olup, her ikisi de sanal para ile dolandırıcılık faaliyetleri düzenlenmiştir. Ana suçlu sanıklar 6 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştır.
Suçun Gelirini Gizleme, Saklama Suçu
Birçok dava, sanal para kullanarak "puan dağıtma" veya suç faaliyetlerini aklama ile ilgilidir. Davaya konu olan miktar, yüz binlerce ile 15 milyondan fazla arasında değişmektedir, sanıkların en yüksek cezası 4 yıl hapis olmuştur.
Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu
İki dava, sırasıyla Trojan virüsü kullanarak sanal para çalmayı ve web sitesi açıklarını kullanarak başkalarının sanal paralarını çalmayı kapsamaktadır. Suçlu sanıklar en fazla 2 yıl hapis cezası alabilir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bazı yerel mahkemelerin şifreleme paralarını kişisel varlık olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, başkalarının şifreleme paralarını yasadışı olarak elde etme eylemi, aynı zamanda bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçu, hırsızlık suçu veya soygun suçu oluşturabilir.