Крипто злочинне угрупування викрито: 12 нових підозрюваних звинувачено у крадіжці 263 мільйонів Біткойн

Міністерство юстиції США розширило своє обвинувачення в одній з найбільших справ про криптозлочини на сьогодні. Дванадцять нових осіб були звинувачені у зв'язку з кіберзлочинним угрупуванням, яке, як стверджується, вкрало 4,100 Біткойнів — вартістю близько 263 мільйонів доларів — переважно у одного потерпілого.

Від онлайн-ігрових друзів до координованого кіберзлочинного угрупування За даними слідчих, угруповання почало діяти у жовтні 2023 року, почавши як група друзів, які зблизилися через онлайн-ігри. Але їхнє хобі стало темним, коли вони перетворилися на організовану мережу здирництва. Більшість обвинувачених — у віці від 18 до 22 років — родом з Каліфорнії і використовували онлайн-псевдоніми, такі як «Гот Феррарі» і «Бухгалтер». Декілька підозрюваних вже були заарештовані, тоді як двоє інших, як вважається, ховаються в Дубаї.

Зломи, вторгнення та вкрадені апаратні гаманці Міністерство юстиції описує широкий спектр кримінальних тактик: 🔹 Злом баз даних і крадіжка облікових даних

🔹 Вдавання з себе агентів служби підтримки клієнтів

🔹 Заклик жертв до здійснення атак соціальної інженерії

🔹 Проникнення до будинків для крадіжки апаратних гаманців Один з найвражаючих інцидентів стався 18 серпня 2024 року, коли провідний обвинувачений Мелон Лам нібито обманом змусив жертву передати більше 4,100 Біткойнів. У іншому випадку Лам нібито зламав обліковий запис iCloud жертви, щоб відстежувати їхнє місцезнаходження, в той час як спільник Марлон Ферро вломився в дім жертви, щоб вкрасти фізичні гаманці.

Складне відмивання грошей за допомогою пілінг-ланцюгів та змішувачів Щоб замаскувати свої сліди, група використовувала сучасні методи відмивання грошей: 🔹 VPN та сервіси змішування криптовалюти

🔹 “Peel chains” — де вкрадений крипто пересувається через десятки або сотні гаманців, знімаючи невеликі суми на кожному етапі Відповідачі тепер стикаються з обвинуваченнями відповідно до Закону про організовану злочинність (RICO), а також з обвинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей.

Яскраві способи життя: Від криптовалюти до клубів, автомобілів та приватних літаків Група не стримувалася у витратах викрадених коштів. За даними Міністерства юстиції США: 🔹 Вони накопичили рахунки в нічних клубах до $500,000 за одну ніч

🔹 Придбано 28 розкішних автомобілів на суму 3,8 мільйона доларів

🔹 Розтратили на дизайнерські сумки, годинники та висококласну моду

🔹 Орендовані розкішні вілли та приватні літаки з використанням підроблених особистостей Група діяла як злагоджена машина — знала, як відмивати гроші, приховувати цифрові сліди та жити як знаменитості, займаючись цим.

#CryptoCrime , #КриптоНовини , #BlockchainSecurity , #КіберБезпека , #ЦифровіАктиви

Залишайтеся на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем та будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,,Інформація та думки, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною чи будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“