· FTAF критикує Катар за погану реакцію на відмивання грошей і фінансування тероризму.
· Невелика кількість судимостей за відмивання грошей і невідповідності в профілі ризиків Катару.
· Незважаючи на заборону криптовалют, примусові дії вважаються недостатніми.
Група розробки фінансових заходів (FTAF) розкритикувала Катар за погану реакцію на відмивання грошей у криптовалюті та фінансування тероризму. Незважаючи на заборону постачальників віртуальних активів і криптовалютних бірж, Катар не дотримується цієї заборони.
Група розробки фінансових заходів (FTAF) засудила Катар за його практику відмивання грошей. У звіті групи говориться, що країні необхідно зробити «значні покращення» у боротьбі з фінансуванням тероризму.
Засудження за відмивання грошей у Катарі
FATF — це міжнародний регуляторний орган, що базується в Парижі і встановлює глобальні стандарти боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У звіті групи зазначається, що хоча підрозділ фінансової розвідки країни був «добре оснащений», його «складні аналітичні можливості» були використані недостатньо.
"У Катарі лише невелика кількість обвинувальних вироків і судових переслідувань у фінансуванні тероризму. Існує велика невідповідність між профілем ризику Катару та типом і масштабом фінансування тероризму, які були переслідувані та засуджені".
У 2019 році Катар заборонив криптовалюти. Тим не менш, FATF каже, що впровадження недостатньо.
Група прийшла до висновку, що Катар «не продемонстрував, що компетентні органи активно виявили та вжили примусових заходів щодо можливих порушень цієї заборони». Однак вона визнала, що в період з 2020 року по червень 2022 року було відхилено 2007 транзакцій, 43 рахунки були закриті.
Криптовалюта заборонена в 2019 році
У відповідь на звіт FTAF Мартін Чік, керуючий директор фірми SmartSearch з цифрової відповідності, сказав журналістам:
"Катар по праву отримав похвалу за свій прогрес у боротьбі з відмиванням грошей (AML). Однак, хоча технічно він демонструє високий рівень відповідності вимогам FATF, ще потрібно зробити роботу для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів. Без надійної цифрової системи комплаєнс-структури, будь-який бізнес може стати засобом відмивання грошей і прикрити деякі з найгірших злочинів у світі».
Він продовжив:
«Хоча Катар запровадив підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків, для оцінки відмивання грошей і фінансування тероризму, розуміння складних форм цих злочинів потребує вдосконалення, а впровадження цифрової відповідності ще більше зміцнить загальну систему боротьби з відмиванням коштів у Катарі».
Незважаючи на заборону криптовалют та інших цифрових активів, сінгапурська криптовалютна біржа Crypto.com є офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Однак учасники можуть використовувати картку BitPay, криптову дебетову картку, щоб робити покупки.
Глобальне регулювання криптовалют. Джерело: Statista
Оскільки використання цифрових активів зростає, зростає й занепокоєння щодо відмивання грошей. Тільки цього тижня ЄС розпочав нові консультації щодо боротьби зі злочинністю. У всьому світі правоохоронні органи наймають більше онлайн-аналітиків для виявлення незаконних потоків капіталу.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Катар робить недостатньо для боротьби з відмиванням грошей у криптовалюті, вважає спостерігач
Ця стаття коротко:
· FTAF критикує Катар за погану реакцію на відмивання грошей і фінансування тероризму.
· Невелика кількість судимостей за відмивання грошей і невідповідності в профілі ризиків Катару.
· Незважаючи на заборону криптовалют, примусові дії вважаються недостатніми.
Група розробки фінансових заходів (FTAF) розкритикувала Катар за погану реакцію на відмивання грошей у криптовалюті та фінансування тероризму. Незважаючи на заборону постачальників віртуальних активів і криптовалютних бірж, Катар не дотримується цієї заборони.
Група розробки фінансових заходів (FTAF) засудила Катар за його практику відмивання грошей. У звіті групи говориться, що країні необхідно зробити «значні покращення» у боротьбі з фінансуванням тероризму.
Засудження за відмивання грошей у Катарі
FATF — це міжнародний регуляторний орган, що базується в Парижі і встановлює глобальні стандарти боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У звіті групи зазначається, що хоча підрозділ фінансової розвідки країни був «добре оснащений», його «складні аналітичні можливості» були використані недостатньо.
"У Катарі лише невелика кількість обвинувальних вироків і судових переслідувань у фінансуванні тероризму. Існує велика невідповідність між профілем ризику Катару та типом і масштабом фінансування тероризму, які були переслідувані та засуджені".
У 2019 році Катар заборонив криптовалюти. Тим не менш, FATF каже, що впровадження недостатньо.
Група прийшла до висновку, що Катар «не продемонстрував, що компетентні органи активно виявили та вжили примусових заходів щодо можливих порушень цієї заборони». Однак вона визнала, що в період з 2020 року по червень 2022 року було відхилено 2007 транзакцій, 43 рахунки були закриті.
Криптовалюта заборонена в 2019 році
У відповідь на звіт FTAF Мартін Чік, керуючий директор фірми SmartSearch з цифрової відповідності, сказав журналістам:
"Катар по праву отримав похвалу за свій прогрес у боротьбі з відмиванням грошей (AML). Однак, хоча технічно він демонструє високий рівень відповідності вимогам FATF, ще потрібно зробити роботу для зміцнення своєї системи протидії відмиванню коштів. Без надійної цифрової системи комплаєнс-структури, будь-який бізнес може стати засобом відмивання грошей і прикрити деякі з найгірших злочинів у світі».
Він продовжив:
«Хоча Катар запровадив підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків, для оцінки відмивання грошей і фінансування тероризму, розуміння складних форм цих злочинів потребує вдосконалення, а впровадження цифрової відповідності ще більше зміцнить загальну систему боротьби з відмиванням коштів у Катарі».
Незважаючи на заборону криптовалют та інших цифрових активів, сінгапурська криптовалютна біржа Crypto.com є офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Однак учасники можуть використовувати картку BitPay, криптову дебетову картку, щоб робити покупки.
Глобальне регулювання криптовалют. Джерело: Statista
Оскільки використання цифрових активів зростає, зростає й занепокоєння щодо відмивання грошей. Тільки цього тижня ЄС розпочав нові консультації щодо боротьби зі злочинністю. У всьому світі правоохоронні органи наймають більше онлайн-аналітиків для виявлення незаконних потоків капіталу.