ASIC kiện cựu giám đốc ACX vì 20 triệu đô la quỹ tiền điện tử bị sử dụng sai mục đích

Trang chủTin tức* ASIC đã đệ đơn kiện dân sự chống lại cựu giám đốc Blockchain Global Liang Guo về việc lạm dụng hơn 20 triệu đô la từ quỹ khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử ACX.io.

• Cuộc điều tra về Guo theo sau nhiều dấu hiệu cảnh báo từ năm 2017 và một báo cáo của người thanh lý vào tháng 10 năm 2023 chi tiết về tài sản bị chiếm đoạt.
• Sam Lee, một đồng giám đốc, phải đối mặt với các cáo buộc riêng biệt tại Hoa Kỳ vì đã điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 1.89 tỷ đô la liên quan đến HyperFund và HyperVerse.
• Một người thanh lý phát hiện rằng tiền của khách hàng đã bị trộn lẫn với tiền của công ty và được chuyển hướng vào các doanh nghiệp liên quan, với thông tin đăng nhập ví được cho là đã bị mất vào năm 2019.
• Cuộc điều tra chính thức bắt đầu vào tháng 1 năm 2024, và các hạn chế đi lại đã được áp dụng tạm thời đối với Guo, người đã rời khỏi đất nước vào tháng 9 năm 2024. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã thực hiện hành động dân sự chống lại Liang "Allan" Guo, cựu giám đốc của Blockchain Global, vì bị cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng với tổng số tiền hơn 20 triệu đô la từ sàn giao dịch tiền điện tử Úc ACX.io. Hành động này được đưa ra sau nhiều tháng điều tra về các vi phạm quy định nghiêm trọng liên quan đến hàng triệu đô la tiền khách hàng bị mất.

• Quảng cáo - Theo ASIC, Guo bị buộc tội lạm dụng tiền của người dùng, không duy trì hồ sơ tài chính thích hợp và cung cấp các tuyên bố gây hiểu lầm khi giữ chức vụ giám đốc của Blockchain Global. Sàn giao dịch ACX, hoạt động dưới sự quản lý của công ty này, đã đóng băng việc rút tiền của khách hàng vào cuối năm 2019, khiến khách hàng có yêu cầu bồi thường chưa được giải quyết hơn 20 triệu đô la. Các nhà thanh lý hiện ước tính rằng người dùng ACX nợ ít nhất 22,7 triệu đô la trong tổng số 58,6 triệu đô la nợ không có bảo đảm của công ty.

Cuộc điều tra của cơ quan quản lý bắt đầu vào tháng 1 năm 2024. Điều này theo sau các dấu hiệu đỏ trước đó, chẳng hạn như lệnh dừng năm 2017 đối với kế hoạch IPO của Blockchain Global và từ chối giấy phép dịch vụ tài chính vì các vấn đề quản trị. Vào tháng 10 năm 2023, báo cáo của một người thanh lý nhấn mạnh rằng tiền của người dùng đã được trộn lẫn với tiền của công ty và được chuyển hướng đến các thực thể liên quan. * Guo nói với những người thanh lý rằng thông tin đăng nhập ví cho các khoản nắm giữ tiền điện tử trị giá vài triệu đô la đã bị mất khi máy tính xách tay của anh ấy bị đánh cắp ở Trung Quốc vào năm 2019 *. Theo Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html">The Sydney Morning Herald, không có báo cáo nào của cảnh sát để xác nhận tuyên bố này.

Trong khi đó, ASIC đã đặt các hạn chế đi lại tạm thời đối với Guo, hạn chế này sẽ hết hạn vào tháng 8 năm 2024. Ông đã rời Australia vào cuối tháng 9 và vẫn chưa trở lại. Các giám đốc khác, bao gồm Xue “Sam” Lee và Zijang “Ryan” Xu, cũng vẫn đang bị ASIC điều tra.

Trong cùng tháng mà cuộc điều tra ASIC bắt đầu, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã buộc tội Lee điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 1,89 tỷ đô la thông qua các thực thể như HyperFund và HyperVerse. SEC cũng đã đệ đơn khiếu nại dân sự vào cùng ngày chống lại Lee và Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga. Chunga sau đó đã nhận tội về tội đồng phạm thực hiện gian lận chứng khoán và gian lận qua đường dây.

Sự sụp đổ của ACX và các hành động pháp lý đang diễn ra làm nổi bật những thách thức về quy định và quản trị trong các sàn giao dịch crypto, tạo ra sự so sánh với các trường hợp nổi bật khác như FTX.

Các Bài Viết Trước:

• Dubai sẽ cho phép thanh toán bằng tiền điện tử cho các dịch vụ của chính phủ
• Các chuyên gia EU thúc đẩy quy định pháp lý rõ ràng bảo vệ các nhà phát triển công nghệ bảo mật thông tin
• ĐB Steil kêu gọi Quốc hội tránh chậm trễ trong các dự luật quy định về Crypto
• IMF xác nhận dự trữ Bitcoin của El Salvador không thay đổi trong đánh giá
• Giám đốc điều hành Blockstream: Trump Thúc đẩy Bitcoin vào chính phủ chính thống

• Quảng cáo -