AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của Australia, đã phạt Cointree, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Melbourne, 75,120 đô la vì không báo cáo kịp thời các hoạt động đáng ngờ khi cơ quan này tăng cường giám sát đối với tiền điện tử.
Giám đốc điều hành AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết việc báo cáo kịp thời là rất quan trọng để ngăn chặn tội phạm tài chính và cảnh báo rằng các công ty không tuân thủ sẽ phải chịu sự thực thi nghiêm ngặt hơn.
Sàn giao dịch đang làm việc để củng cố hệ thống tuân thủ nội bộ sau khi tự tiết lộ các lỗi báo cáo.
AUSTRAC siết chặt quy định điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử của Australia
Theo báo cáo từ các nguồn, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc đã thực hiện hành động cưỡng chế sau khi sàn giao dịch tiền điện tử tự nguyện công bố về việc trì hoãn trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo chống rửa tiền.
AUSTRAC cho biết việc báo cáo chậm trễ cản trở khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc hành động nhanh chóng đối với các mối đe dọa mới nổi. Nhấn mạnh tính cấp bách, Thomas đã lưu ý rằng các thời hạn được đặt ra để đảm bảo phản ứng kịp thời và cho cơ quan có thời gian đánh giá thông tin và cảnh báo các đối tác nếu phát hiện bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp.
Các thực thể phải nộp Báo cáo Vấn đề Đáng ngờ (SMR) trong vòng ba ngày làm việc nếu họ có lý do hợp lý để nghi ngờ về việc rửa tiền hoặc trong vòng 24 giờ nếu họ nghi ngờ về việc tài trợ cho khủng bố.
Tuy nhiên, Thomas đã thừa nhận sự hợp tác đầy đủ của Cointree, lưu ý rằng công ty đã tự báo cáo vấn đề và hành động để sửa chữa hệ thống và quy trình kiểm soát của mình. Ông lưu ý rằng phản ứng của cơ quan quản lý có thể đã nghiêm khắc hơn nếu không có sự hợp tác như vậy.
Khoản phạt là một phần trong nỗ lực rộng lớn của AUSTRAC nhằm siết chặt lĩnh vực sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Australia, mà họ cho biết vào thời điểm đó là “có nguy cơ bị lợi dụng cho các mục đích tội phạm.”
Vào năm 2024, AUSTRAC tuyên bố rằng tính ẩn danh, phạm vi toàn cầu và tốc độ chuyển tiền là ba rủi ro lớn nhất mà lĩnh vực này phải đối mặt. Kể từ đó, hơn 50 công ty đã được cảnh báo về khả năng không tuân thủ, trong khi 13 công ty đã trở thành đối tượng của các hành động thi hành, theo cơ quan này.
Trong một động thái phối hợp rộng rãi nhằm hiện đại hóa quy định và giám sát tiền điện tử trong không gian ngành tài sản kỹ thuật số, chính phủ Úc đã bổ nhiệm Andrew Charlton làm Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Kinh tế số vào tuần trước.
AUSTRAC nhắm đến các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động trong cuộc truy quét gian lận phòng ngừa
AUSTRAC đã từng tiết lộ rằng họ đang siết chặt các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo lợi dụng chúng để lừa đảo người dân. Họ kêu gọi các sàn giao dịch đã đăng ký nhưng không còn hoạt động nữa tự nguyện hủy đăng ký hoặc bị đình chỉ đăng ký.
Một phát ngôn viên của cơ quan này tuyên bố rằng trong số 427 DCE đã đăng ký với AUSTRAC, khoảng 25% có thể không hoạt động. Điều này xảy ra sau khi người phát ngôn tiết lộ rằng vì tội phạm có nhiều khả năng lợi dụng các doanh nghiệp không hoạt động, AUSTRAC đã xem xét sổ đăng ký của DCE để đảm bảo rằng chỉ các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số chính hãng, đang hoạt động mới được liệt kê.
Cơ quan này cho biết sáng kiến được khởi động trước những thay đổi về luật phòng chống rửa tiền của đất nước, sẽ yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử đăng ký với AUSTRAC bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2026.
Trong thời gian đó, AUSTRAC đã liên hệ với bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào có vẻ như không hoạt động. Để đảm bảo rằng chúng không bị mua và sử dụng bởi tội phạm, Thomas đã tuyên bố vào ngày 29 tháng 4 rằng các sàn giao dịch không hoạt động sẽ được chỉ đạo "sử dụng hoặc mất đi."
Ông tiếp tục rằng các công ty được đăng ký với AUSTRAC phải giữ thông tin của họ luôn cập nhật, bao gồm các chi tiết về các dịch vụ không còn khả dụng. Ngoài ra, các công ty, bao gồm cả nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử, muốn cung cấp chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử cho người Australia phải đăng ký trước với cơ quan này.
Trước tình hình tội phạm tài chính gia tăng, AUSTRAC cam kết tăng cường lĩnh vực tiền điện tử của Australia trong khi giám sát các tội phạm như trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Cryptopolitan Academy: Sắp ra mắt - Một cách mới để kiếm thu nhập thụ động với DeFi vào năm 2025. Tìm hiểu thêm
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
AUSTRAC phạt Cointree 75.000 USD vì báo cáo tội phạm muộn.
AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của Australia, đã phạt Cointree, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Melbourne, 75,120 đô la vì không báo cáo kịp thời các hoạt động đáng ngờ khi cơ quan này tăng cường giám sát đối với tiền điện tử.
Giám đốc điều hành AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết việc báo cáo kịp thời là rất quan trọng để ngăn chặn tội phạm tài chính và cảnh báo rằng các công ty không tuân thủ sẽ phải chịu sự thực thi nghiêm ngặt hơn.
Sàn giao dịch đang làm việc để củng cố hệ thống tuân thủ nội bộ sau khi tự tiết lộ các lỗi báo cáo.
AUSTRAC siết chặt quy định điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử của Australia
Theo báo cáo từ các nguồn, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc đã thực hiện hành động cưỡng chế sau khi sàn giao dịch tiền điện tử tự nguyện công bố về việc trì hoãn trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo chống rửa tiền.
AUSTRAC cho biết việc báo cáo chậm trễ cản trở khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc hành động nhanh chóng đối với các mối đe dọa mới nổi. Nhấn mạnh tính cấp bách, Thomas đã lưu ý rằng các thời hạn được đặt ra để đảm bảo phản ứng kịp thời và cho cơ quan có thời gian đánh giá thông tin và cảnh báo các đối tác nếu phát hiện bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp.
Các thực thể phải nộp Báo cáo Vấn đề Đáng ngờ (SMR) trong vòng ba ngày làm việc nếu họ có lý do hợp lý để nghi ngờ về việc rửa tiền hoặc trong vòng 24 giờ nếu họ nghi ngờ về việc tài trợ cho khủng bố.
Tuy nhiên, Thomas đã thừa nhận sự hợp tác đầy đủ của Cointree, lưu ý rằng công ty đã tự báo cáo vấn đề và hành động để sửa chữa hệ thống và quy trình kiểm soát của mình. Ông lưu ý rằng phản ứng của cơ quan quản lý có thể đã nghiêm khắc hơn nếu không có sự hợp tác như vậy.
Khoản phạt là một phần trong nỗ lực rộng lớn của AUSTRAC nhằm siết chặt lĩnh vực sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Australia, mà họ cho biết vào thời điểm đó là “có nguy cơ bị lợi dụng cho các mục đích tội phạm.”
Vào năm 2024, AUSTRAC tuyên bố rằng tính ẩn danh, phạm vi toàn cầu và tốc độ chuyển tiền là ba rủi ro lớn nhất mà lĩnh vực này phải đối mặt. Kể từ đó, hơn 50 công ty đã được cảnh báo về khả năng không tuân thủ, trong khi 13 công ty đã trở thành đối tượng của các hành động thi hành, theo cơ quan này.
Trong một động thái phối hợp rộng rãi nhằm hiện đại hóa quy định và giám sát tiền điện tử trong không gian ngành tài sản kỹ thuật số, chính phủ Úc đã bổ nhiệm Andrew Charlton làm Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Kinh tế số vào tuần trước.
AUSTRAC nhắm đến các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động trong cuộc truy quét gian lận phòng ngừa
AUSTRAC đã từng tiết lộ rằng họ đang siết chặt các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo lợi dụng chúng để lừa đảo người dân. Họ kêu gọi các sàn giao dịch đã đăng ký nhưng không còn hoạt động nữa tự nguyện hủy đăng ký hoặc bị đình chỉ đăng ký.
Một phát ngôn viên của cơ quan này tuyên bố rằng trong số 427 DCE đã đăng ký với AUSTRAC, khoảng 25% có thể không hoạt động. Điều này xảy ra sau khi người phát ngôn tiết lộ rằng vì tội phạm có nhiều khả năng lợi dụng các doanh nghiệp không hoạt động, AUSTRAC đã xem xét sổ đăng ký của DCE để đảm bảo rằng chỉ các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số chính hãng, đang hoạt động mới được liệt kê.
Cơ quan này cho biết sáng kiến được khởi động trước những thay đổi về luật phòng chống rửa tiền của đất nước, sẽ yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử đăng ký với AUSTRAC bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2026.
Trong thời gian đó, AUSTRAC đã liên hệ với bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào có vẻ như không hoạt động. Để đảm bảo rằng chúng không bị mua và sử dụng bởi tội phạm, Thomas đã tuyên bố vào ngày 29 tháng 4 rằng các sàn giao dịch không hoạt động sẽ được chỉ đạo "sử dụng hoặc mất đi."
Ông tiếp tục rằng các công ty được đăng ký với AUSTRAC phải giữ thông tin của họ luôn cập nhật, bao gồm các chi tiết về các dịch vụ không còn khả dụng. Ngoài ra, các công ty, bao gồm cả nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử, muốn cung cấp chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử cho người Australia phải đăng ký trước với cơ quan này.
Trước tình hình tội phạm tài chính gia tăng, AUSTRAC cam kết tăng cường lĩnh vực tiền điện tử của Australia trong khi giám sát các tội phạm như trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Cryptopolitan Academy: Sắp ra mắt - Một cách mới để kiếm thu nhập thụ động với DeFi vào năm 2025. Tìm hiểu thêm