Cấm ATM tài sản tiền điện tử──New Zealand, trong khuôn khổ các biện pháp chống rửa tiền | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）

• Chính phủ New Zealand đang lên kế hoạch cấm ATM tài sản tiền điện tử như một phần của việc xem xét hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT).
• Chính phủ cho biết, các tội phạm đang muốn nhắm đến "các phương tiện để chuyển đổi tiền mặt thành tài sản tiền điện tử và các tài sản rủi ro cao khác", theo lời Phó Bộ trưởng Tư pháp Nicole Mckee.
• Theo Coin ATM Radar, New Zealand có 221 máy ATM tài sản tiền điện tử được lắp đặt.

Chính phủ New Zealand đang lên kế hoạch cấm ATM tài sản tiền điện tử như một phần trong việc xem xét hệ thống chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Thứ tư, Thứ trưởng Tư pháp Nicole McKee đã công bố rằng chính phủ muốn nhắm đến "các phương tiện mà tội phạm có thể chuyển đổi tiền mặt thành tài sản tiền điện tử và các tài sản có rủi ro cao khác."

Ông Mackie cũng đề xuất thiết lập một giới hạn 5.000 đô la New Zealand (khoảng 3.000 đô la) cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền ra nước ngoài bởi tội phạm.

Nội các đã đề xuất một dự luật nhằm tăng cường quyền lực điều tra của cảnh sát, cho phép các cơ quan quản lý "điều tra chặt chẽ" những người liên quan đến rửa tiền, ông ấy đã bổ sung.

"Chính sách mới này sẽ trở thành một điều rõ ràng và nhất quán hơn cho các doanh nghiệp, trong khi vẫn mạnh mẽ ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tài chính cho mục đích tội phạm" (Ông Mackie)

Tại ATM tài sản tiền điện tử, người dùng có thể mua tài sản tiền điện tử bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ và chuyển tiền đến bất kỳ ví nào. Mặc dù có sự thuận tiện này, nhưng cũng có khía cạnh dễ bị lạm dụng cho mục đích tội phạm. Ví dụ, có những thủ đoạn lừa đảo được biết đến, trong đó người bán quảng bá hàng hóa trên Internet và sau khi buộc người mua chuyển tiền đến một ví cụ thể, họ sẽ biến mất.

Do đó, ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Australia, nước láng giềng của New Zealand, máy ATM tài sản tiền điện tử đang bị quản lý chặt chẽ.

Theo dữ liệu từ Coin ATM Radar, số lượng máy ATM tài sản tiền điện tử được lắp đặt trên toàn thế giới khoảng 38.505 máy, trong đó hơn 30.000 máy tập trung tại Mỹ. Ngoài ra, New Zealand có 221 máy được lắp đặt.