Hệ sinh thái tội phạm Đông Nam Á và sự mở rộng toàn cầu: Phân tích báo cáo UNODC
Bối cảnh
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã công bố một báo cáo có tiêu đề "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo đã phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường trực tuyến bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm số mới.
Vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen của Myanmar (KNA) cùng với các lãnh đạo và thân nhân của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn dắt và hỗ trợ thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Vào ngày 1 tháng 5, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp Đông Nam Á trở nên bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi, sử dụng lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu, và buôn bán người như là các phương thức kiếm lợi, đồng thời xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới, tần suất cao, chi phí thấp thông qua cá cược trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm Telegram và mạng lưới thanh toán tiền điện tử. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng Mekong và nhanh chóng lan rộng sang Nam Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các khu vực có quy định lỏng lẻo, hình thành rõ ràng một "xuất khẩu xám".
UNODC cảnh báo rằng, loại hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, và phụ thuộc vào công nghệ mới để liên tục tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ nên ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế nguy cơ an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một nút thắt quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, nơi các nhóm tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ có quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự truy quét và thu hút lực lượng lao động giá rẻ thông qua buôn người.
tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia triệt phá cờ bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu kinh tế đặc biệt như bang Shan ở Myanmar, Tam Giác Vàng ở Lào, và sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực, hình thành xu hướng tuần hoàn "đánh bại---di chuyển---trở lại". Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm như sòng bạc, khu kinh tế đặc biệt biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "hạ thấp" xuống các khu vực nông thôn và biên giới nơi có thực thi pháp luật yếu hơn, nhằm tránh bị truy quét tập trung. Hơn nữa, cấu trúc tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ và thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện khả năng sống sót mạnh mẽ và khả năng tái cấu trúc.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các nhóm lừa đảo không còn là những băng nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã xây dựng thành một "chuỗi sản xuất tội phạm tích hợp dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía trên dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của nạn nhân toàn cầu; phía giữa thực hiện lừa đảo thông qua các hình thức như "lừa đảo giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "kêu gọi đầu tư"; phía dưới dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin ( như USDT ) để hoàn thành việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại kinh tế do lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng tại Mỹ trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD liên quan đến cái gọi là "lừa đảo giết heo" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt đến mức "công nghiệp", tạo ra một vòng khép kín lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi, v.v., thường bị lừa nhập cảnh dưới danh nghĩa "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật". Hộ chiếu của họ bị giữ lại, bị kiểm soát bằng bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng tại bang Kayin của Myanmar đã có hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài bị trục xuất. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh trắc và tội phạm số
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh, liên tục nâng cấp các phương pháp đối phó với điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như liên lạc vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, tách rời khỏi sự kiểm soát thông tin liên lạc địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng một lượng lớn liên lạc mã hóa ( như các nhóm mã hóa đầu cuối trên Telegram ), nội dung được tạo ra bởi AI (Deepfake, phát thanh viên ảo ), kịch bản lừa đảo tự động, v.v., nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo theo dịch vụ" (Scam-as-a-Service ), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy việc sản phẩm hóa và dịch vụ hóa hoạt động tội phạm. Mô hình dựa trên công nghệ đang liên tục tiến hóa này đang làm giảm đáng kể hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống.
 Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm thiết lập công ty phần mềm cá cược "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc: trung tâm của các tiệm đổi tiền ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian casino tham gia rửa tiền ### như vụ án Tập đoàn Thái Sơn (.
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ án liên quan đến trung tâm lừa đảo Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Tội phạm tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin KRW-pegged USDT) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã cứu được hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị dụ dỗ đến Dubai sau đó bị bán sang Đông Nam Á.
( Châu Phi
Nigeria: Nigeria đã trở thành một điểm đến quan trọng cho sự đa dạng hóa của mạng lưới lừa đảo châu Á sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 thủ lĩnh lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
![UNODC công bố báo cáo về tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp###
( Nam Mỹ
Brazil: Năm 2025 thông qua "Luật Hợp pháp hóa Đánh bạc Trực tuyến", nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng chưa được kiểm soát để rửa tiền.
Peru: Phá án băng nhóm tội phạm Đài Loan "Nhóm Hồng Long", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các dịch vụ chuyển tiền ngầm ở châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0% - 6% để thu hút khách hàng.
) Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính của vụ rửa tiền 3 tỷ USD tại Singapore mua nhà sang trọng ở Dubai, sử dụng công ty shell để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo thiết lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, dụ dỗ lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu lĩnh lừa đảo Trung Quốc đã nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các chương trình đầu tư nhập tịch, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền đến từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", băng nhóm tội phạm sử dụng casino và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp###
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị đàn áp, các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh hơn, hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, kẻ buôn ma túy, mà còn bao gồm cả bộ công cụ lừa đảo, hàng bị đánh cắp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropHunterXM
· 07-15 14:22
Điều này thật tuyệt vời, lại có thể sử dụng Phiếu giảm giá rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
GasSavingMaster
· 07-14 21:14
Việc như thế này gặp nhiều rồi, đến lúc phải xử lý nó.
Xem bản gốcTrả lời0
BtcDailyResearcher
· 07-12 16:40
Chiêu này cao cấp quá, có vẻ như không thể tùy tiện lãng phí ở Đông Nam Á.
Xem bản gốcTrả lời0
FarmToRiches
· 07-12 16:38
Cuốn đi đồ ngốc, chỉ có kẻ yếu mới bị chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerPrivateKey
· 07-12 16:27
Một lần nữa, lệnh trừng phạt đoàn kết, tôi ngủ một giấc mà đã bỏ lỡ tin lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaReckt
· 07-12 16:20
Nhìn cái gì nữa, không phải vẫn là những bẫy cũ à, khó mà phòng ngừa được.
Hệ sinh thái tội phạm Đông Nam Á mở rộng toàn cầu, báo cáo UNODC tiết lộ mối đe dọa của ngành công nghiệp đen kỹ thuật số mới.
Hệ sinh thái tội phạm Đông Nam Á và sự mở rộng toàn cầu: Phân tích báo cáo UNODC
Bối cảnh
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã công bố một báo cáo có tiêu đề "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo đã phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường trực tuyến bất hợp pháp để xây dựng một hệ sinh thái tội phạm số mới.
Vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen của Myanmar (KNA) cùng với các lãnh đạo và thân nhân của họ, xác định họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn dắt và hỗ trợ thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Vào ngày 1 tháng 5, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là kênh quan trọng để tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp Đông Nam Á trở nên bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi, sử dụng lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu, và buôn bán người như là các phương thức kiếm lợi, đồng thời xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới, tần suất cao, chi phí thấp thông qua cá cược trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm Telegram và mạng lưới thanh toán tiền điện tử. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng Mekong và nhanh chóng lan rộng sang Nam Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các khu vực có quy định lỏng lẻo, hình thành rõ ràng một "xuất khẩu xám".
UNODC cảnh báo rằng, loại hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, và phụ thuộc vào công nghệ mới để liên tục tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ nên ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế nguy cơ an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một nút thắt quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, nơi các nhóm tội phạm tận dụng sự quản lý yếu kém, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ có quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự truy quét và thu hút lực lượng lao động giá rẻ thông qua buôn người.
tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động dựa trên áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia triệt phá cờ bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu kinh tế đặc biệt như bang Shan ở Myanmar, Tam Giác Vàng ở Lào, và sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực, hình thành xu hướng tuần hoàn "đánh bại---di chuyển---trở lại". Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm như sòng bạc, khu kinh tế đặc biệt biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "hạ thấp" xuống các khu vực nông thôn và biên giới nơi có thực thi pháp luật yếu hơn, nhằm tránh bị truy quét tập trung. Hơn nữa, cấu trúc tổ chức ngày càng trở nên "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ và thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện khả năng sống sót mạnh mẽ và khả năng tái cấu trúc.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo
Các nhóm lừa đảo không còn là những băng nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã xây dựng thành một "chuỗi sản xuất tội phạm tích hợp dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía trên dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của nạn nhân toàn cầu; phía giữa thực hiện lừa đảo thông qua các hình thức như "lừa đảo giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "kêu gọi đầu tư"; phía dưới dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin ( như USDT ) để hoàn thành việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, thiệt hại kinh tế do lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng tại Mỹ trong năm 2023 đã vượt quá 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD liên quan đến cái gọi là "lừa đảo giết heo" phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt đến mức "công nghiệp", tạo ra một vòng khép kín lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân sự trong các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi, v.v., thường bị lừa nhập cảnh dưới danh nghĩa "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật". Hộ chiếu của họ bị giữ lại, bị kiểm soát bằng bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần. Đầu năm 2025, chỉ riêng tại bang Kayin của Myanmar đã có hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài bị trục xuất. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt, mà đã trở thành cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ sinh trắc và tội phạm số
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh, liên tục nâng cấp các phương pháp đối phó với điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như liên lạc vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, tách rời khỏi sự kiểm soát thông tin liên lạc địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng một lượng lớn liên lạc mã hóa ( như các nhóm mã hóa đầu cuối trên Telegram ), nội dung được tạo ra bởi AI (Deepfake, phát thanh viên ảo ), kịch bản lừa đảo tự động, v.v., nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo theo dịch vụ" (Scam-as-a-Service ), cung cấp mẫu công nghệ và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy việc sản phẩm hóa và dịch vụ hóa hoạt động tội phạm. Mô hình dựa trên công nghệ đang liên tục tiến hóa này đang làm giảm đáng kể hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống.
 Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm thiết lập công ty phần mềm cá cược "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc: trung tâm của các tiệm đổi tiền ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian casino tham gia rửa tiền ### như vụ án Tập đoàn Thái Sơn (.
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ án liên quan đến trung tâm lừa đảo Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Tội phạm tiền điện tử gia tăng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin KRW-pegged USDT) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã cứu được hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị dụ dỗ đến Dubai sau đó bị bán sang Đông Nam Á.
( Châu Phi
Nigeria: Nigeria đã trở thành một điểm đến quan trọng cho sự đa dạng hóa của mạng lưới lừa đảo châu Á sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã triệt phá một nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 công dân Philippines, liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 thủ lĩnh lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
![UNODC công bố báo cáo về tình hình gian lận ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp###
( Nam Mỹ
Brazil: Năm 2025 thông qua "Luật Hợp pháp hóa Đánh bạc Trực tuyến", nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng chưa được kiểm soát để rửa tiền.
Peru: Phá án băng nhóm tội phạm Đài Loan "Nhóm Hồng Long", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các dịch vụ chuyển tiền ngầm ở châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0% - 6% để thu hút khách hàng.
) Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính của vụ rửa tiền 3 tỷ USD tại Singapore mua nhà sang trọng ở Dubai, sử dụng công ty shell để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo thiết lập "trung tâm tuyển dụng" tại Dubai, dụ dỗ lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu lĩnh lừa đảo Trung Quốc đã nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các chương trình đầu tư nhập tịch, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền đến từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện trung tâm lừa đảo "Đông Nam Á nhỏ", băng nhóm tội phạm sử dụng casino và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC phát hành báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp###
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị đàn áp, các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh hơn, hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, kẻ buôn ma túy, mà còn bao gồm cả bộ công cụ lừa đảo, hàng bị đánh cắp.