Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: từ rò rỉ thông tin cá nhân đến rửa tiền quy mô lớn
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa và việc các đối tượng bất hợp pháp nghiên cứu sâu về các quy định của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng đang không ngừng nâng cấp. Những phương pháp mới này bao gồm việc kết hợp tiền pháp định và tài sản mã hóa để Rửa tiền, cũng như việc pha trộn tài sản mã hóa với tài sản vật chất theo những cách tinh vi hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến việc thất thoát ngoại tệ và sự gia tăng số lượng tội phạm mạng mới.
Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã bị phanh phui, gây ra sự quan tâm rộng rãi. Vụ án này không chỉ liên quan đến số tiền lớn mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh tội phạm, phản ánh xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa tại Trung Quốc.
Một, vụ án đặc biệt liên quan đến mã hóa tài sản "vụ án trong vụ án"
Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cơ quan Quản lý Ngoại hối Quốc gia chi nhánh Bắc Kinh đã triệt phá một vụ rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Phương thức phạm tội của vụ án này rất kín đáo và đa dạng, liên quan đến nhiều khu vực khác nhau, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và 15 tỉnh thành khác.
Buôn bán thông tin cá nhân của công dân quy mô lớn
Cuộc điều tra vụ án cho thấy, nghi phạm Yan nào đó đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời từ nước ngoài để thiết lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đã bán rất nhiều thông tin cá nhân của công dân nước ta. Những thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các dữ liệu nhạy cảm khác có thể xác định cụ thể đến cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị buôn bán lên đến hàng trăm triệu条.
Trong quá trình điều tra, phát hiện ra rằng phần lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, điều này dẫn đến việc một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta chảy ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến. Càng lo ngại hơn là khối lượng dữ liệu khổng lồ như vậy có thể bị các tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Điều đáng chú ý là hiện tại vẫn chưa rõ Yan nào đó đã lấy được một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân như thế nào. Thực tế này nhấn mạnh rằng nước ta vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch mã hóa tiết lộ vụ rửa tiền khổng lồ
Yến某某 trong việc buôn bán thông tin cá nhân của công dân, đã chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa làm phương thức giao dịch, để tránh khỏi nhiều kiểm tra chống rửa tiền mà giao dịch bằng tiền pháp định phải đối mặt. Lựa chọn này cuối cùng đã dẫn đến việc phát hiện một vụ án rửa tiền quy mô lớn hơn.
Các điều tra viên đã phát hiện ra "công thần" đứng sau Yan某某 - Lin某某, một người chuyên sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền. Tài khoản tài sản mã hóa do Lin某某 kiểm soát cho thấy các đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều loại giao dịch mã hóa.
Giao dịch thường xuyên, tiền tệ ở lại tài khoản trong thời gian ngắn;
Số tiền giao dịch vào ra đều đặn, nhiều lần xuất hiện tình huống đầu vào gần bằng đầu ra.
Những đặc điểm này cho thấy Linh không phải là một nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường, mà rất có thể là một ngân hàng ngầm, nghi ngờ lợi dụng tài sản mã hóa để thực hiện tội phạm rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn phát hiện, Linh là một nhân viên cấp dưới của mạng lưới rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Anh ta đã tổ chức 5 đồng phạm, trong vòng một năm rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Hai, xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Theo dữ liệu từ Viện Kiểm sát tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù có sự giảm sút, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ án tội phạm giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt, nguyên nhân chính là do các loại tội phạm đang chuyển hướng sang lĩnh vực rửa tiền, giao dịch ngoại tệ trái phép.
Trọng tâm quản lý chuyển sang chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, nó cũng ngày càng trở nên dễ dàng trở thành môi trường cho tội phạm rửa tiền. Do đó, các cơ quan quản lý của chúng ta đang chuyển trọng tâm sang phòng chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán tiền tệ xuyên biên giới đã trở thành đối tượng ưu tiên cho cuộc chiến chống tội phạm, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại)...
Thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân đang có xu hướng hòa hoãn.
Từ quá trình điều tra vụ án này có thể thấy rằng, mức độ chấp nhận của cơ quan quản lý đối với hành vi "chơi tiền điện tử" của cá nhân đã được nâng cao. Mặc dù các điều tra viên phát hiện ra rằng một lượng lớn công dân trong nước tham gia vào giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại chưa có bất kỳ hành động nào đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy rằng trọng tâm quản lý hiện tại không nằm ở việc cá nhân sở hữu và giao dịch tài sản mã hóa, và thái độ quản lý liên quan đã được nới lỏng.
Kết luận
Việc trừng phạt nghiêm khắc hành vi Rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan là xu hướng lớn trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa đã không còn. Đối với các phương thức Rửa tiền như trong trường hợp này, việc điều tra và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Do đó, khi tham gia giao dịch tài sản mã hóa, cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để tránh vi phạm pháp luật.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PumpDetector
· 07-23 13:52
cùng một trò chơi cũ, người chơi mới... dòng tiền thông minh luôn tìm ra cách nói thật
Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa: Vụ rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ tiết lộ trọng tâm giám sát đã chuyển hướng
Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: từ rò rỉ thông tin cá nhân đến rửa tiền quy mô lớn
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa và việc các đối tượng bất hợp pháp nghiên cứu sâu về các quy định của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng đang không ngừng nâng cấp. Những phương pháp mới này bao gồm việc kết hợp tiền pháp định và tài sản mã hóa để Rửa tiền, cũng như việc pha trộn tài sản mã hóa với tài sản vật chất theo những cách tinh vi hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến việc thất thoát ngoại tệ và sự gia tăng số lượng tội phạm mạng mới.
Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã bị phanh phui, gây ra sự quan tâm rộng rãi. Vụ án này không chỉ liên quan đến số tiền lớn mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh tội phạm, phản ánh xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa tại Trung Quốc.
Một, vụ án đặc biệt liên quan đến mã hóa tài sản "vụ án trong vụ án"
Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cơ quan Quản lý Ngoại hối Quốc gia chi nhánh Bắc Kinh đã triệt phá một vụ rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Phương thức phạm tội của vụ án này rất kín đáo và đa dạng, liên quan đến nhiều khu vực khác nhau, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và 15 tỉnh thành khác.
Buôn bán thông tin cá nhân của công dân quy mô lớn
Cuộc điều tra vụ án cho thấy, nghi phạm Yan nào đó đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời từ nước ngoài để thiết lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đã bán rất nhiều thông tin cá nhân của công dân nước ta. Những thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các dữ liệu nhạy cảm khác có thể xác định cụ thể đến cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị buôn bán lên đến hàng trăm triệu条.
Trong quá trình điều tra, phát hiện ra rằng phần lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, điều này dẫn đến việc một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta chảy ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến. Càng lo ngại hơn là khối lượng dữ liệu khổng lồ như vậy có thể bị các tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Điều đáng chú ý là hiện tại vẫn chưa rõ Yan nào đó đã lấy được một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân như thế nào. Thực tế này nhấn mạnh rằng nước ta vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch mã hóa tiết lộ vụ rửa tiền khổng lồ
Yến某某 trong việc buôn bán thông tin cá nhân của công dân, đã chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa làm phương thức giao dịch, để tránh khỏi nhiều kiểm tra chống rửa tiền mà giao dịch bằng tiền pháp định phải đối mặt. Lựa chọn này cuối cùng đã dẫn đến việc phát hiện một vụ án rửa tiền quy mô lớn hơn.
Các điều tra viên đã phát hiện ra "công thần" đứng sau Yan某某 - Lin某某, một người chuyên sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền. Tài khoản tài sản mã hóa do Lin某某 kiểm soát cho thấy các đặc điểm sau:
Những đặc điểm này cho thấy Linh không phải là một nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường, mà rất có thể là một ngân hàng ngầm, nghi ngờ lợi dụng tài sản mã hóa để thực hiện tội phạm rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn phát hiện, Linh là một nhân viên cấp dưới của mạng lưới rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Anh ta đã tổ chức 5 đồng phạm, trong vòng một năm rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Hai, xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Theo dữ liệu từ Viện Kiểm sát tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù có sự giảm sút, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ án tội phạm giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt, nguyên nhân chính là do các loại tội phạm đang chuyển hướng sang lĩnh vực rửa tiền, giao dịch ngoại tệ trái phép.
Trọng tâm quản lý chuyển sang chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, nó cũng ngày càng trở nên dễ dàng trở thành môi trường cho tội phạm rửa tiền. Do đó, các cơ quan quản lý của chúng ta đang chuyển trọng tâm sang phòng chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán tiền tệ xuyên biên giới đã trở thành đối tượng ưu tiên cho cuộc chiến chống tội phạm, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại)...
Thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân đang có xu hướng hòa hoãn.
Từ quá trình điều tra vụ án này có thể thấy rằng, mức độ chấp nhận của cơ quan quản lý đối với hành vi "chơi tiền điện tử" của cá nhân đã được nâng cao. Mặc dù các điều tra viên phát hiện ra rằng một lượng lớn công dân trong nước tham gia vào giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại chưa có bất kỳ hành động nào đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy rằng trọng tâm quản lý hiện tại không nằm ở việc cá nhân sở hữu và giao dịch tài sản mã hóa, và thái độ quản lý liên quan đã được nới lỏng.
Kết luận
Việc trừng phạt nghiêm khắc hành vi Rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan là xu hướng lớn trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa đã không còn. Đối với các phương thức Rửa tiền như trong trường hợp này, việc điều tra và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Do đó, khi tham gia giao dịch tài sản mã hóa, cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để tránh vi phạm pháp luật.