Trung Quốc từ lâu đã có thái độ thận trọng thậm chí hạn chế đối với tài sản tiền điện tử, nhưng gần đây một tin tức quan trọng đã lại làm dấy lên sự quan tâm của thị trường đối với chính sách tiền tệ của nước này. Theo báo cáo địa phương, Trung Quốc đã triệt phá một nhóm rửa tiền liên quan với số tiền lên tới 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,3 triệu đô la Mỹ) liên quan đến Bitcoin. Nhân vật cốt lõi của vụ án là một cựu nhân viên của một nền tảng video ở quận Hải Điến, người đã lạm dụng quyền hạn của mình, thông qua việc cung cấp tiền thưởng giả và công ty ma, chuyển tiền đến sàn giao dịch tiền điện tử offshore, và cuối cùng rửa tiền thành Bitcoin. Sự kiện này không chỉ tiết lộ những phương pháp mới trong việc rửa tiền từ tài sản số, mà còn gây ra mối lo ngại về việc liệu lập trường của Trung Quốc đối với tài sản tiền điện tử có thể xấu đi do sự việc này.
Một, phương pháp hoạt động của nhóm rửa tiền: từ tham nhũng nội bộ đến rửa tiền xuyên biên giới
Nhân vật chính của vụ án là một cựu nhân viên của một nền tảng video ở quận Hải Điến. Công tố viên cáo buộc rằng nhân viên này đã lạm dụng quyền kiểm soát của mình đối với chương trình thưởng nội bộ, tiết lộ dữ liệu công ty và thao túng quy trình xin việc, đã chuyển 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,3 triệu đô la Mỹ) tiền thưởng giả cho mạng lưới nhà cung cấp giả mạo do đồng bọn điều hành.
Tội phạm lập công ty ma để nhận tiền, vượt qua kiểm soát nội bộ, làm giả tài liệu để che giấu hành tung. Sau đó, số tiền bị đánh cắp được chuyển đến tám sàn giao dịch tiền điện tử offshore, đổi thành Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Để che giấu hành tung, tội phạm đã sử dụng dịch vụ trộn coin, đây là một phương pháp phổ biến trong việc rửa tiền mã hóa, rồi đổi một phần tài sản sang nhân dân tệ và giấu trong tài khoản cá nhân.
Các điều tra viên đã sử dụng công nghệ giám định kỹ thuật số để thành công trong việc giải mã dòng tiền và thu hồi hơn 90 Bitcoin, trị giá khoảng 11 triệu USD theo giá hiện tại. Các nghi phạm còn bị kết án phạm tội chiếm dụng công quỹ, với mức án từ 3 năm đến 14 năm rưỡi.
Hai, Rửa tiền tài sản tiền điện tử: Ảnh hưởng tiềm năng đến ngành công nghiệp địa phương
Mặc dù sự kiện này về bản chất là một vụ tham nhũng, nhưng việc sử dụng Tài sản tiền điện tử để Rửa tiền hiện đang dấy lên những vấn đề rộng hơn, tức là ảnh hưởng tiềm tàng đến ngành công nghiệp địa phương.
Trung Quốc từ lâu đã có thái độ thận trọng, thậm chí hạn chế đối với tài sản số. Kể từ khi lệnh cấm toàn diện được thực hiện vào năm 2021, giao dịch, khai thác và các hoạt động liên quan đều bị hạn chế. Chỉ vài tuần trước, nhóm dự án phòng ngừa và chống lại các hoạt động tài chính trái phép của thành phố Thâm Quyến đã đưa ra cảnh báo công khai về sự gia tăng của các hoạt động lừa đảo tài sản số. Các quan chức nhấn mạnh, số vụ lừa đảo liên quan đến token gắn với nhân dân tệ đã tăng vọt, một số nhà đầu tư không có giấy phép đã lợi dụng từ khóa mã hóa để thu hút nhà đầu tư, rửa tiền và thực hiện huy động vốn trái phép.
Mặc dù gần đây có tin đồn rằng các cơ quan quản lý đang xem xét lại một phần lập trường cứng rắn của họ để đáp ứng với sự quan tâm ngày càng tăng đối với stablecoin trong khu vực, nhưng những vụ lừa đảo như vụ 20 triệu đô la này có thể khiến quá trình này lùi lại và có thể thúc đẩy việc ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn, từ đó gây áp lực lên ngành công nghiệp địa phương.
Ba, thái độ và xu hướng chính sách của cơ quan quản lý
Các cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra bình luận về hành động truy quét này, việc vụ việc này có gây ra sự thay đổi chính sách hay không vẫn còn phải quan sát. Tuy nhiên, với thái độ thận trọng của chính phủ Trung Quốc đối với Tài sản tiền điện tử, vụ việc này rất có thể sẽ củng cố sự quản lý của họ đối với các tài sản số, đặc biệt là trong lĩnh vực Rửa tiền và chống huy động vốn trái phép.
Kết luận:
Trung Quốc đã phá vỡ một vụ án rửa tiền Bitcoin trị giá 20 triệu USD, một lần nữa làm nổi bật những rủi ro mà tài sản tiền điện tử bị lạm dụng trong các hoạt động bất hợp pháp. Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử trong nước của Trung Quốc, mà còn có thể ảnh hưởng đến lập trường tổng thể của chính phủ Trung Quốc đối với tài sản số. Trong tương lai, việc chính phủ Trung Quốc có đưa ra các chính sách quản lý nghiêm ngặt hơn hay không sẽ là điểm thu hút sự quan tâm của thị trường.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Trung Quốc triệt phá vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 20 triệu USD: Tài sản tiền điện tử sẽ đối mặt với sự quản lý chặt chẽ hơn ở Trung Quốc?
Trung Quốc từ lâu đã có thái độ thận trọng thậm chí hạn chế đối với tài sản tiền điện tử, nhưng gần đây một tin tức quan trọng đã lại làm dấy lên sự quan tâm của thị trường đối với chính sách tiền tệ của nước này. Theo báo cáo địa phương, Trung Quốc đã triệt phá một nhóm rửa tiền liên quan với số tiền lên tới 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,3 triệu đô la Mỹ) liên quan đến Bitcoin. Nhân vật cốt lõi của vụ án là một cựu nhân viên của một nền tảng video ở quận Hải Điến, người đã lạm dụng quyền hạn của mình, thông qua việc cung cấp tiền thưởng giả và công ty ma, chuyển tiền đến sàn giao dịch tiền điện tử offshore, và cuối cùng rửa tiền thành Bitcoin. Sự kiện này không chỉ tiết lộ những phương pháp mới trong việc rửa tiền từ tài sản số, mà còn gây ra mối lo ngại về việc liệu lập trường của Trung Quốc đối với tài sản tiền điện tử có thể xấu đi do sự việc này.
Một, phương pháp hoạt động của nhóm rửa tiền: từ tham nhũng nội bộ đến rửa tiền xuyên biên giới
Nhân vật chính của vụ án là một cựu nhân viên của một nền tảng video ở quận Hải Điến. Công tố viên cáo buộc rằng nhân viên này đã lạm dụng quyền kiểm soát của mình đối với chương trình thưởng nội bộ, tiết lộ dữ liệu công ty và thao túng quy trình xin việc, đã chuyển 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,3 triệu đô la Mỹ) tiền thưởng giả cho mạng lưới nhà cung cấp giả mạo do đồng bọn điều hành.
Tội phạm lập công ty ma để nhận tiền, vượt qua kiểm soát nội bộ, làm giả tài liệu để che giấu hành tung. Sau đó, số tiền bị đánh cắp được chuyển đến tám sàn giao dịch tiền điện tử offshore, đổi thành Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Để che giấu hành tung, tội phạm đã sử dụng dịch vụ trộn coin, đây là một phương pháp phổ biến trong việc rửa tiền mã hóa, rồi đổi một phần tài sản sang nhân dân tệ và giấu trong tài khoản cá nhân.
Các điều tra viên đã sử dụng công nghệ giám định kỹ thuật số để thành công trong việc giải mã dòng tiền và thu hồi hơn 90 Bitcoin, trị giá khoảng 11 triệu USD theo giá hiện tại. Các nghi phạm còn bị kết án phạm tội chiếm dụng công quỹ, với mức án từ 3 năm đến 14 năm rưỡi.
Hai, Rửa tiền tài sản tiền điện tử: Ảnh hưởng tiềm năng đến ngành công nghiệp địa phương
Mặc dù sự kiện này về bản chất là một vụ tham nhũng, nhưng việc sử dụng Tài sản tiền điện tử để Rửa tiền hiện đang dấy lên những vấn đề rộng hơn, tức là ảnh hưởng tiềm tàng đến ngành công nghiệp địa phương.
Trung Quốc từ lâu đã có thái độ thận trọng, thậm chí hạn chế đối với tài sản số. Kể từ khi lệnh cấm toàn diện được thực hiện vào năm 2021, giao dịch, khai thác và các hoạt động liên quan đều bị hạn chế. Chỉ vài tuần trước, nhóm dự án phòng ngừa và chống lại các hoạt động tài chính trái phép của thành phố Thâm Quyến đã đưa ra cảnh báo công khai về sự gia tăng của các hoạt động lừa đảo tài sản số. Các quan chức nhấn mạnh, số vụ lừa đảo liên quan đến token gắn với nhân dân tệ đã tăng vọt, một số nhà đầu tư không có giấy phép đã lợi dụng từ khóa mã hóa để thu hút nhà đầu tư, rửa tiền và thực hiện huy động vốn trái phép.
Mặc dù gần đây có tin đồn rằng các cơ quan quản lý đang xem xét lại một phần lập trường cứng rắn của họ để đáp ứng với sự quan tâm ngày càng tăng đối với stablecoin trong khu vực, nhưng những vụ lừa đảo như vụ 20 triệu đô la này có thể khiến quá trình này lùi lại và có thể thúc đẩy việc ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn, từ đó gây áp lực lên ngành công nghiệp địa phương.
Ba, thái độ và xu hướng chính sách của cơ quan quản lý
Các cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra bình luận về hành động truy quét này, việc vụ việc này có gây ra sự thay đổi chính sách hay không vẫn còn phải quan sát. Tuy nhiên, với thái độ thận trọng của chính phủ Trung Quốc đối với Tài sản tiền điện tử, vụ việc này rất có thể sẽ củng cố sự quản lý của họ đối với các tài sản số, đặc biệt là trong lĩnh vực Rửa tiền và chống huy động vốn trái phép.
Kết luận:
Trung Quốc đã phá vỡ một vụ án rửa tiền Bitcoin trị giá 20 triệu USD, một lần nữa làm nổi bật những rủi ro mà tài sản tiền điện tử bị lạm dụng trong các hoạt động bất hợp pháp. Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử trong nước của Trung Quốc, mà còn có thể ảnh hưởng đến lập trường tổng thể của chính phủ Trung Quốc đối với tài sản số. Trong tương lai, việc chính phủ Trung Quốc có đưa ra các chính sách quản lý nghiêm ngặt hơn hay không sẽ là điểm thu hút sự quan tâm của thị trường.