Tiền ảo tư pháp xử lý gây ra sự theo dõi cao độ từ Viện kiểm sát tối cao

Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo trong vụ án đang ngày càng trở thành tâm điểm. Các cơ quan tư pháp và các cơ quan tài chính địa phương mong muốn biến tiền ảo bị tịch thu thành tiền mặt để hoàn thành vụ án và tăng thu nhập tài chính. Trong khi đó, một số tổ chức cũng đang tích cực tiến hành nghiên cứu và đào tạo liên quan.

Gần đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (viết tắt là "Viện Kiểm sát Tối cao") đã công bố thông báo về việc khởi động các đề tài nghiên cứu lý thuyết ứng dụng kiểm sát năm 2025, trong đó có sáu đề tài liên quan đến tiền ảo, bốn đề tài chuyên đề liên quan đến việc xử lý tư pháp tiền ảo. Điều này cho thấy việc xử lý tư pháp tiền ảo đã thu hút sự chú ý cao độ của Viện Kiểm sát Tối cao.

Vào tháng 8 năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao cũng sẽ đưa "Nghiên cứu vấn đề xử lý tiền ảo liên quan" vào danh sách các chủ đề được tài trợ trọng điểm. Chuỗi động thái này làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của việc xử lý tiền ảo trong lĩnh vực pháp lý.

Theo thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vào năm 2025, tổng cộng có 234 đề tài nghiên cứu lý luận ứng dụng kiểm sát được lập, trong đó 110 đề tài được cấp kinh phí hỗ trợ, 124 đề tài là tự huy động kinh phí. Đáng chú ý là, tất cả sáu đề tài liên quan đến Tiền ảo đều nhận được kinh phí hỗ trợ từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Mặc dù Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao đang tích cực nghiên cứu việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo, nhưng trong thực tế vẫn còn một số vấn đề. Hiện tại, trong nước chưa có tòa án hoặc viện kiểm sát nào trực tiếp thực hiện việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, trong hầu hết các trường hợp, việc xử lý thực tế vẫn do cơ quan công an thực hiện với tư cách là bên ủy thác.

Sự hình thành của tình trạng này có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, tính đặc thù của Tiền ảo khiến cho nhân viên tòa án thiếu hiểu biết về cách xử lý của nó. Thứ hai, các quy định pháp luật hiện có cũng cung cấp một số căn cứ cho cơ quan công an trong việc xử lý. Ví dụ, "Giải thích về Bộ luật Tố tụng hình sự", "Quy định về quy trình xử lý vụ án hình sự của cơ quan công an" và "Quy định về việc thực hiện một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng hình sự" đều có quy định liên quan đến quy trình xử lý tài sản liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, với việc phổ biến kiến thức về tiền ảo và nghiên cứu sâu về xử lý tư pháp từ các bên, viện kiểm sát và tòa án cũng đang tăng cường ý chí tham gia xử lý.

Trong phương thức xử lý, hiện tại mô hình chính là mô hình xử lý kết hợp "ủy thác trong nước + xử lý ngoài nước". Nhưng cũng tồn tại một số phương thức xử lý khác, chẳng hạn như xử lý qua ngân hàng nước ngoài, xử lý bằng đấu giá, thu hồi từ các nhà phát hành tiền ảo tập trung, v.v. Đáng chú ý là, theo thông báo quản lý liên quan vào năm 2021, bất kỳ chủ thể nào trong nước Trung Quốc cũng không được phép trực tiếp tham gia vào hoạt động trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định, đây là một ranh giới quản lý không thể vượt qua.

Do đó, trong thực tế, các tổ chức xử lý bên thứ ba trong nước thường đóng vai trò là "tổ chức ủy thác chuyển nhượng", và có thể còn chịu trách nhiệm về việc quy đổi các khoản xử lý từ nước ngoài tại trong nước. Quan trọng hơn là phải theo dõi xem các hoạt động chuyển đổi tiền ảo ra tiền mặt từ nước ngoài có tuân thủ các yêu cầu quản lý địa phương hay không, chẳng hạn như các nền tảng liên quan ở Hồng Kông hoặc Singapore có đủ điều kiện để quy đổi tiền ảo thành tiền pháp định hay không.

Với sự theo dõi và nghiên cứu liên tục của Viện Kiểm sát tối cao và Tòa án tối cao về việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo, trong tương lai, các hoạt động xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo ở trong nước rất có thể sẽ xuất hiện những thay đổi mới, không chỉ về mặt thực tiễn mà còn về mặt hướng dẫn pháp lý. Điều này có thể thúc đẩy sự xuất hiện của những con đường xử lý mới, mang lại ảnh hưởng quan trọng cho các lĩnh vực liên quan.