Tổng quan về sự kiện an ninh Blockchain tháng 4 năm 2024
Vào tháng 4 năm 2024, tổng số thiệt hại do sự cố an ninh trong ngành Blockchain giảm mạnh so với tháng 3. Trong tháng này xảy ra hơn 32 sự cố an ninh điển hình, tổng thiệt hại do tấn công của hacker, lừa đảo và dự án bỏ chạy ước tính khoảng 101 triệu USD, giảm 36% so với tháng 3. Trong đó, thiệt hại do các sự cố tấn công ước tính khoảng 52,56 triệu USD, giảm 55%; thiệt hại do lừa đảo ước tính khoảng 11,4 triệu USD, giảm 69%; thiệt hại do dự án bỏ chạy ước tính khoảng 37,05 triệu USD, tăng 624%.
Sự kiện an ninh lớn nhất trong tháng này là Hedgey Finance bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại khoảng 44,7 triệu USD, chiếm 85% tổng thiệt hại do các cuộc tấn công của hacker trong tháng. Ngoài ra, còn xảy ra một vụ dự án bỏ trốn quy mô triệu USD: nền tảng đặt cược phi tập trung ZKasino đã chuyển chuyển tài sản người dùng khoảng 33 triệu USD. Số lượng vụ án tội phạm tiền điện tử trong tháng này đã tăng lên, liên quan đến nhiều loại hình như lừa đảo, đa cấp, rửa tiền.
Tấn công hacker
Trong tháng này đã xảy ra 11 sự kiện tấn công điển hình, gây thiệt hại khoảng 55.25 triệu đô la Mỹ. Các sự kiện chính bao gồm:
Ngày 1 tháng 4, giao thức DeFi OpenLeverage đã bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại khoảng 230.000 USD.
Vào ngày 2 tháng 4, một sàn giao dịch phi tập trung lại bị tấn công, thiệt hại khoảng 2,8 triệu USD. Kẻ tấn công đã lợi dụng lỗ hổng dịch vụ bên thứ ba.
Ngày 19 tháng 4, Hedgey Finance đã bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng trên hai chuỗi Ethereum và Arbitrum, thiệt hại 44,7 triệu đô la.
Ngày 26 tháng 4, giao thức cho vay chéo chuỗi Pike Finance đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 300.000 USD. Hacker đã làm giả tin nhắn CCTP để cạn kiệt USDC trên nhiều chuỗi.
Lừa đảo và dự án bỏ trốn
Trong tháng này xảy ra 6 sự kiện điển hình, gây thiệt hại khoảng 37,25 triệu đô la Mỹ. Các sự kiện chính bao gồm:
Vào ngày 11 tháng 4, một địa chỉ trên chuỗi Base đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại khoảng 84 triệu đô la.
Ngày 20 tháng 4, nền tảng đặt cược phi tập trung ZKasino đã bỏ trốn, người dùng không thể rút tiền, phía dự án đã chuyển 33 triệu đô la tiền của người dùng vào hợp đồng staking.
Tội phạm mã hóa
Trong tháng này đã xảy ra 15 vụ án điển hình, chủ yếu bao gồm:
Hải quan Hồng Kông đã triệt phá một nhóm rửa tiền, số tiền liên quan lên đến hơn 1,8 tỷ HKD, 3 người đã bị bắt. Nhóm này đã thực hiện hơn 1.000 giao dịch thông qua việc thành lập nhiều công ty và tài khoản ngân hàng.
Cảnh sát tỉnh Sơn Đông đã phá một vụ án rửa tiền cho các tội phạm lừa đảo ở nước ngoài bằng cách sử dụng tiền ảo, bắt giữ 6 nghi phạm, số tiền liên quan vượt quá 2 triệu nhân dân tệ.
Cơ quan công tố Mỹ đã buộc tội một người đàn ông 45 tuổi đã sử dụng trái phép dịch vụ điện toán đám mây trị giá 3,5 triệu USD để khai thác tiền điện tử, thu lợi bất hợp pháp 1 triệu USD.
Cảnh sát Nga đã thu giữ hơn 3200 thiết bị khai thác tiền điện tử trong cuộc đột kích vào bốn "trung tâm dữ liệu" lớn "bất hợp pháp", và các nhà điều hành đã bị buộc tội hình sự.
Người đồng sáng lập dịch vụ trộn coin Samourai Wallet bị bắt, bị nghi ngờ rửa tiền 100 triệu USD cho thị trường bất hợp pháp.
Blockchain chính sách
Giang Tô công bố quy định quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu, nhấn mạnh việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu.
Thượng Hải thúc đẩy ứng dụng truy xuất nguồn gốc "Blockchain + sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao".
Cục Dữ liệu Quốc gia công bố ý kiến hướng dẫn phát triển thành phố thông minh, đề xuất nuôi dưỡng và phát triển ngành công nghiệp dữ liệu.
Chiết Giang công bố kế hoạch thực hiện hệ thống bảo đảm chăm sóc lâu dài, quảng bá ứng dụng công nghệ Blockchain.
Blockchain ngành công nghiệp phát triển
Tỉnh Tứ Xuyên thành lập liên minh nền tảng giao dịch bản quyền, cung cấp dịch vụ cho nội dung bản quyền trong suốt vòng đời.
Studio sản xuất ảo đầu tiên tại Thượng Hải đi vào hoạt động, tiếp sức cho sự phát triển của ngành công nghiệp metaverse.
Nông sản Giang Hạ Vũ Hán kết nối vào nền tảng Blockchain "Tinh Chu Nông Liên".
Nhân vật số y tế metaverse GPT ra mắt tại Thượng Hải, có thể hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán.
Khai giảng lớp đào tạo giáo viên dự án "Công xưởng nghề nghiệp" của Bộ Giáo dục trong Metaverse.
Một công ty chứng khoán phát hành ứng dụng giao dịch tích hợp đầu tiên cho cổ phiếu và tiền điện tử.
Nhiều ngân hàng trung ương sẽ thử nghiệm sử dụng Blockchain để nâng cao hiệu quả thanh toán xuyên biên giới.
Tài sản kỹ thuật số và quản lý ngành
Cơ quan Thuế Hoa Kỳ đã phát hành dự thảo biểu thuế tài sản kỹ thuật số, yêu cầu báo cáo lợi nhuận tài sản kỹ thuật số giao dịch qua các nhà môi giới.
Luật cấm khai thác tiền điện tử ở Angola chính thức có hiệu lực, những người vi phạm sẽ đối mặt với án tù.
Tổng thống Indonesia cảnh báo các cơ quan quản lý cần cảnh giác với các hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử và NFT.
Na Uy thông qua quy định mới về trung tâm dữ liệu, các thợ mỏ tiền điện tử sẽ phải đối mặt với sự quản lý nghiêm ngặt hơn.
Ngân hàng Trung ương Nga ủng hộ việc thúc đẩy nhanh chóng việc xem xét dự thảo luật thanh toán tiền điện tử quốc tế.
Viện Nghiên cứu Ổn định Tài chính kêu gọi thực hiện quy định đồng nhất đối với stablecoin.
Chính phủ New Zealand đề xuất khung quy định bao trùm, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ngân hàng trung ương các nước như Nhật Bản sẽ tiến hành thử nghiệm thanh toán quốc tế bằng tiền kỹ thuật số.
Vương quốc Anh khởi động tư vấn về quy định hộp cát chứng khoán kỹ thuật số.
Brazil dự kiến đề xuất luật thuế tiền điện tử mới, dự định xem chúng như cổ phiếu và công cụ vốn để đánh thuế.
Hàn Quốc sẽ tăng cường quản lý niêm yết mã thông báo trên sàn giao dịch.
Nghị sĩ Mỹ cho biết sắp đạt được thỏa thuận về lập pháp quản lý stablecoin.
Ngành chứng khoán Hồng Kông đề xuất thành lập tổ chức tự quản phát triển tài sản ảo độc lập.
Thái Lan sẽ ngăn chặn việc truy cập vào các nền tảng tiền điện tử "không được phép".
Thụy Điển yêu cầu các thợ mỏ tiền điện tử nộp lại 90 triệu đô la thuế.
Vương quốc Anh sẽ phát hành luật mới về tiền điện tử và stablecoin trước tháng 7.
Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế sẽ tập trung vào việc mã hóa tài sản.
Dubai xem xét giảm chi phí tuân thủ cho các công ty tiền điện tử nhỏ.
Singapore đã ban hành quy định mới về bảo vệ người dùng đối với các công ty token thanh toán kỹ thuật số.
Litva sẽ thực hiện đánh giá trước cấp phép nghiêm ngặt đối với các công ty tiền điện tử bắt đầu từ tháng 7.
Các sự kiện quan trọng khác
Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola nhắc nhở rằng việc khai thác tiền ảo tại Angola là hành vi phạm tội.
Thủ phạm chính trong vụ "phi hấp dẫn" 430 tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc bị bắt ở Anh, liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất ở Anh.
Các nhà lập pháp Anh kêu gọi chính phủ phát triển nhân tài về kỹ năng tiền điện tử, Blockchain.
Hàn Quốc dự định nâng cấp đơn vị điều tra tội phạm tiền điện tử tạm thời thành một bộ phận chính thức.
Cảnh sát Hồng Kông đã đóng băng tài sản trị giá 29 triệu đô la Mỹ liên quan đến JPEX.
Năm 2023, Hồng Kông đã tiếp nhận 2342 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, tổng số tiền lên tới 31.6 tỷ đô la Hồng Kông.
Hurun công bố danh sách kỳ lân toàn cầu năm 2024, Binance lọt vào top 10.
Dự kiến hoàn trả của vụ án huy động vốn trái phép Blue Sky Ge Rui trong nước chưa đến 5%, 61.000 đồng Bitcoin đã bị cảnh sát Anh tịch thu.
2500 nhà đầu tư đã gửi thư kiến nghị lên Bộ Công an yêu cầu đàm phán giữa chính phủ để thu hồi tài sản.
Bitget làm rõ rằng "Bitget Pro" mà thông báo của Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đề cập là phần mềm lừa đảo mạo danh thương hiệu.
Tòa án Mỹ đã kết án người phụ trách pháp lý và tuân thủ của OneCoin 4 năm tù giam.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tháng 4, sự kiện an ninh blockchain gây thiệt hại 101 triệu USD, Hedgey Finance bị tấn công 44,7 triệu USD.
Tổng quan về sự kiện an ninh Blockchain tháng 4 năm 2024
Vào tháng 4 năm 2024, tổng số thiệt hại do sự cố an ninh trong ngành Blockchain giảm mạnh so với tháng 3. Trong tháng này xảy ra hơn 32 sự cố an ninh điển hình, tổng thiệt hại do tấn công của hacker, lừa đảo và dự án bỏ chạy ước tính khoảng 101 triệu USD, giảm 36% so với tháng 3. Trong đó, thiệt hại do các sự cố tấn công ước tính khoảng 52,56 triệu USD, giảm 55%; thiệt hại do lừa đảo ước tính khoảng 11,4 triệu USD, giảm 69%; thiệt hại do dự án bỏ chạy ước tính khoảng 37,05 triệu USD, tăng 624%.
Sự kiện an ninh lớn nhất trong tháng này là Hedgey Finance bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại khoảng 44,7 triệu USD, chiếm 85% tổng thiệt hại do các cuộc tấn công của hacker trong tháng. Ngoài ra, còn xảy ra một vụ dự án bỏ trốn quy mô triệu USD: nền tảng đặt cược phi tập trung ZKasino đã chuyển chuyển tài sản người dùng khoảng 33 triệu USD. Số lượng vụ án tội phạm tiền điện tử trong tháng này đã tăng lên, liên quan đến nhiều loại hình như lừa đảo, đa cấp, rửa tiền.
Tấn công hacker
Trong tháng này đã xảy ra 11 sự kiện tấn công điển hình, gây thiệt hại khoảng 55.25 triệu đô la Mỹ. Các sự kiện chính bao gồm:
Ngày 1 tháng 4, giao thức DeFi OpenLeverage đã bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại khoảng 230.000 USD.
Vào ngày 2 tháng 4, một sàn giao dịch phi tập trung lại bị tấn công, thiệt hại khoảng 2,8 triệu USD. Kẻ tấn công đã lợi dụng lỗ hổng dịch vụ bên thứ ba.
Ngày 19 tháng 4, Hedgey Finance đã bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng trên hai chuỗi Ethereum và Arbitrum, thiệt hại 44,7 triệu đô la.
Ngày 26 tháng 4, giao thức cho vay chéo chuỗi Pike Finance đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 300.000 USD. Hacker đã làm giả tin nhắn CCTP để cạn kiệt USDC trên nhiều chuỗi.
Lừa đảo và dự án bỏ trốn
Trong tháng này xảy ra 6 sự kiện điển hình, gây thiệt hại khoảng 37,25 triệu đô la Mỹ. Các sự kiện chính bao gồm:
Vào ngày 11 tháng 4, một địa chỉ trên chuỗi Base đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại khoảng 84 triệu đô la.
Ngày 20 tháng 4, nền tảng đặt cược phi tập trung ZKasino đã bỏ trốn, người dùng không thể rút tiền, phía dự án đã chuyển 33 triệu đô la tiền của người dùng vào hợp đồng staking.
Tội phạm mã hóa
Trong tháng này đã xảy ra 15 vụ án điển hình, chủ yếu bao gồm:
Hải quan Hồng Kông đã triệt phá một nhóm rửa tiền, số tiền liên quan lên đến hơn 1,8 tỷ HKD, 3 người đã bị bắt. Nhóm này đã thực hiện hơn 1.000 giao dịch thông qua việc thành lập nhiều công ty và tài khoản ngân hàng.
Cảnh sát tỉnh Sơn Đông đã phá một vụ án rửa tiền cho các tội phạm lừa đảo ở nước ngoài bằng cách sử dụng tiền ảo, bắt giữ 6 nghi phạm, số tiền liên quan vượt quá 2 triệu nhân dân tệ.
Cơ quan công tố Mỹ đã buộc tội một người đàn ông 45 tuổi đã sử dụng trái phép dịch vụ điện toán đám mây trị giá 3,5 triệu USD để khai thác tiền điện tử, thu lợi bất hợp pháp 1 triệu USD.
Cảnh sát Nga đã thu giữ hơn 3200 thiết bị khai thác tiền điện tử trong cuộc đột kích vào bốn "trung tâm dữ liệu" lớn "bất hợp pháp", và các nhà điều hành đã bị buộc tội hình sự.
Người đồng sáng lập dịch vụ trộn coin Samourai Wallet bị bắt, bị nghi ngờ rửa tiền 100 triệu USD cho thị trường bất hợp pháp.
Blockchain chính sách
Giang Tô công bố quy định quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu, nhấn mạnh việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu.
Thượng Hải thúc đẩy ứng dụng truy xuất nguồn gốc "Blockchain + sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao".
Cục Dữ liệu Quốc gia công bố ý kiến hướng dẫn phát triển thành phố thông minh, đề xuất nuôi dưỡng và phát triển ngành công nghiệp dữ liệu.
Chiết Giang công bố kế hoạch thực hiện hệ thống bảo đảm chăm sóc lâu dài, quảng bá ứng dụng công nghệ Blockchain.
Blockchain ngành công nghiệp phát triển
Tỉnh Tứ Xuyên thành lập liên minh nền tảng giao dịch bản quyền, cung cấp dịch vụ cho nội dung bản quyền trong suốt vòng đời.
Studio sản xuất ảo đầu tiên tại Thượng Hải đi vào hoạt động, tiếp sức cho sự phát triển của ngành công nghiệp metaverse.
Nông sản Giang Hạ Vũ Hán kết nối vào nền tảng Blockchain "Tinh Chu Nông Liên".
Nhân vật số y tế metaverse GPT ra mắt tại Thượng Hải, có thể hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán.
Khai giảng lớp đào tạo giáo viên dự án "Công xưởng nghề nghiệp" của Bộ Giáo dục trong Metaverse.
Một công ty chứng khoán phát hành ứng dụng giao dịch tích hợp đầu tiên cho cổ phiếu và tiền điện tử.
Nhiều ngân hàng trung ương sẽ thử nghiệm sử dụng Blockchain để nâng cao hiệu quả thanh toán xuyên biên giới.
Tài sản kỹ thuật số và quản lý ngành
Cơ quan Thuế Hoa Kỳ đã phát hành dự thảo biểu thuế tài sản kỹ thuật số, yêu cầu báo cáo lợi nhuận tài sản kỹ thuật số giao dịch qua các nhà môi giới.
Luật cấm khai thác tiền điện tử ở Angola chính thức có hiệu lực, những người vi phạm sẽ đối mặt với án tù.
Tổng thống Indonesia cảnh báo các cơ quan quản lý cần cảnh giác với các hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử và NFT.
Na Uy thông qua quy định mới về trung tâm dữ liệu, các thợ mỏ tiền điện tử sẽ phải đối mặt với sự quản lý nghiêm ngặt hơn.
Ngân hàng Trung ương Nga ủng hộ việc thúc đẩy nhanh chóng việc xem xét dự thảo luật thanh toán tiền điện tử quốc tế.
Viện Nghiên cứu Ổn định Tài chính kêu gọi thực hiện quy định đồng nhất đối với stablecoin.
Chính phủ New Zealand đề xuất khung quy định bao trùm, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ngân hàng trung ương các nước như Nhật Bản sẽ tiến hành thử nghiệm thanh toán quốc tế bằng tiền kỹ thuật số.
Vương quốc Anh khởi động tư vấn về quy định hộp cát chứng khoán kỹ thuật số.
Brazil dự kiến đề xuất luật thuế tiền điện tử mới, dự định xem chúng như cổ phiếu và công cụ vốn để đánh thuế.
Hàn Quốc sẽ tăng cường quản lý niêm yết mã thông báo trên sàn giao dịch.
Nghị sĩ Mỹ cho biết sắp đạt được thỏa thuận về lập pháp quản lý stablecoin.
Ngành chứng khoán Hồng Kông đề xuất thành lập tổ chức tự quản phát triển tài sản ảo độc lập.
Thái Lan sẽ ngăn chặn việc truy cập vào các nền tảng tiền điện tử "không được phép".
Thụy Điển yêu cầu các thợ mỏ tiền điện tử nộp lại 90 triệu đô la thuế.
Vương quốc Anh sẽ phát hành luật mới về tiền điện tử và stablecoin trước tháng 7.
Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế sẽ tập trung vào việc mã hóa tài sản.
Dubai xem xét giảm chi phí tuân thủ cho các công ty tiền điện tử nhỏ.
Singapore đã ban hành quy định mới về bảo vệ người dùng đối với các công ty token thanh toán kỹ thuật số.
Litva sẽ thực hiện đánh giá trước cấp phép nghiêm ngặt đối với các công ty tiền điện tử bắt đầu từ tháng 7.
Các sự kiện quan trọng khác
Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola nhắc nhở rằng việc khai thác tiền ảo tại Angola là hành vi phạm tội.
Thủ phạm chính trong vụ "phi hấp dẫn" 430 tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc bị bắt ở Anh, liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất ở Anh.
Các nhà lập pháp Anh kêu gọi chính phủ phát triển nhân tài về kỹ năng tiền điện tử, Blockchain.
Hàn Quốc dự định nâng cấp đơn vị điều tra tội phạm tiền điện tử tạm thời thành một bộ phận chính thức.
Cảnh sát Hồng Kông đã đóng băng tài sản trị giá 29 triệu đô la Mỹ liên quan đến JPEX.
Năm 2023, Hồng Kông đã tiếp nhận 2342 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, tổng số tiền lên tới 31.6 tỷ đô la Hồng Kông.
Hurun công bố danh sách kỳ lân toàn cầu năm 2024, Binance lọt vào top 10.
Dự kiến hoàn trả của vụ án huy động vốn trái phép Blue Sky Ge Rui trong nước chưa đến 5%, 61.000 đồng Bitcoin đã bị cảnh sát Anh tịch thu.
2500 nhà đầu tư đã gửi thư kiến nghị lên Bộ Công an yêu cầu đàm phán giữa chính phủ để thu hồi tài sản.
Bitget làm rõ rằng "Bitget Pro" mà thông báo của Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đề cập là phần mềm lừa đảo mạo danh thương hiệu.
Tòa án Mỹ đã kết án người phụ trách pháp lý và tuân thủ của OneCoin 4 năm tù giam.