Phân tích các trường hợp pháp lý liên quan đến coin: Rủi ro pháp lý trong ngành mã hóa
Trong những năm gần đây, rủi ro pháp lý trong ngành công nghiệp mã hóa ngày càng nổi bật. Bài viết này tổng hợp một số loại vụ án điển hình liên quan đến coin, phân tích những điểm rủi ro pháp lý chính trong đó, nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro cho các thành viên trong ngành.
Tội kinh doanh trái phép
Nhiều vụ án đã bị xác định là tội kinh doanh trái phép do mua bán ngoại hối bất hợp pháp. Trong một vụ án tại Tứ Xuyên, nghi phạm đã giao dịch ngoại hối bất hợp pháp thông qua cách "Nhân dân tệ - USDT - Đô la Mỹ", số tiền liên quan vượt quá 234 triệu nhân dân tệ, kẻ chủ mưu bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam.
Cũng có hai vụ án tương tự, lần lượt liên quan đến việc mua bán tiền mã hóa bằng tiền mặt và sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện để thực hiện trao đổi xuyên biên giới. Những hành vi này đều bị xác định là vi phạm quy định ngoại hối của quốc gia, gây rối loạn trật tự tài chính, cấu thành tội kinh doanh trái phép.
Tội rửa tiền
Một người đàn ông thất nghiệp đã kiếm lời bằng cách mua U币 và chuyển nhượng để bán chênh lệch, số tiền giao dịch ngân hàng liên quan hơn 25.000 nhân dân tệ, cá nhân thu lợi hơn 5.000 nhân dân tệ, cuối cùng bị kết án 6 tháng tù giam vì tham gia rửa tiền ảo, án treo 1 năm.
Tội lừa đảo
Một sinh viên đại học thuộc thế hệ 00 đã phát hành "chó đất" BFF trên chuỗi BNB, sau khi thêm tính thanh khoản đã ngay lập tức rút lại, dẫn đến thiệt hại cho người khác 50.000 USDT. Tòa án trong phiên xét xử đầu tiên đã xác định rằng anh ta đã phạm tội lừa đảo, và bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam.
Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp
Hai vụ án lần lượt liên quan đến 210 triệu nhân dân tệ và hơn 57 triệu nhân dân tệ, đều tổ chức các hoạt động lừa đảo bằng cách sử dụng mã hóa làm mồi. Các nghi phạm chính bị tuyên án từ 6 năm đến 2 năm tù giam.
Che giấu, ẩn náu tội phạm có được
Nhiều vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền mã hóa để "chạy điểm" hoặc rửa tiền cho các hoạt động tội phạm. Số tiền liên quan dao động từ hàng trăm nghìn đến hơn 15 triệu nhân dân tệ, nghi phạm phạm tội bị tuyên án cao nhất là 4 năm tù giam.
Tội phạm thông tin máy tính truy cập trái phép
Hai vụ án liên quan đến việc sử dụng virus trojan để đánh cắp tiền ảo và khai thác lỗ hổng trang web để đánh cắp tiền ảo của người khác. Các bị cáo có thể bị tuyên án tối đa 2 năm tù giam.
Cần lưu ý rằng, một số tòa án địa phương đã công nhận mã hóa tiền tệ là tài sản cá nhân. Do đó, hành vi chiếm đoạt mã hóa tiền tệ của người khác một cách trái phép có thể đồng thời cấu thành tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính, tội trộm cắp hoặc tội cướp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Web3ProductManager
· 08-17 22:44
nhìn vào những điểm cản trở trong việc người dùng chấp nhận... thật sự khung pháp lý của trung quốc đang giết chết các chỉ số giữ chân của chúng tôi thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
ContractTester
· 08-17 01:15
Suýt nữa thì tôi đã làm chuyển khoản usdt, sợ chết
Xem bản gốcTrả lời0
LightningClicker
· 08-16 14:14
Bây giờ đang chơi rất hăng hái, sợ gì rủi ro.
Xem bản gốcTrả lời0
airdrop_whisperer
· 08-16 14:09
Làm lớn như vậy mà vẫn bị thất bại, chỉ e rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.
Phân tích các trường hợp pháp lý liên quan đến coin: Sáu rủi ro pháp lý trong ngành mã hóa
Phân tích các trường hợp pháp lý liên quan đến coin: Rủi ro pháp lý trong ngành mã hóa
Trong những năm gần đây, rủi ro pháp lý trong ngành công nghiệp mã hóa ngày càng nổi bật. Bài viết này tổng hợp một số loại vụ án điển hình liên quan đến coin, phân tích những điểm rủi ro pháp lý chính trong đó, nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro cho các thành viên trong ngành.
Tội kinh doanh trái phép
Nhiều vụ án đã bị xác định là tội kinh doanh trái phép do mua bán ngoại hối bất hợp pháp. Trong một vụ án tại Tứ Xuyên, nghi phạm đã giao dịch ngoại hối bất hợp pháp thông qua cách "Nhân dân tệ - USDT - Đô la Mỹ", số tiền liên quan vượt quá 234 triệu nhân dân tệ, kẻ chủ mưu bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam.
Cũng có hai vụ án tương tự, lần lượt liên quan đến việc mua bán tiền mã hóa bằng tiền mặt và sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện để thực hiện trao đổi xuyên biên giới. Những hành vi này đều bị xác định là vi phạm quy định ngoại hối của quốc gia, gây rối loạn trật tự tài chính, cấu thành tội kinh doanh trái phép.
Tội rửa tiền
Một người đàn ông thất nghiệp đã kiếm lời bằng cách mua U币 và chuyển nhượng để bán chênh lệch, số tiền giao dịch ngân hàng liên quan hơn 25.000 nhân dân tệ, cá nhân thu lợi hơn 5.000 nhân dân tệ, cuối cùng bị kết án 6 tháng tù giam vì tham gia rửa tiền ảo, án treo 1 năm.
Tội lừa đảo
Một sinh viên đại học thuộc thế hệ 00 đã phát hành "chó đất" BFF trên chuỗi BNB, sau khi thêm tính thanh khoản đã ngay lập tức rút lại, dẫn đến thiệt hại cho người khác 50.000 USDT. Tòa án trong phiên xét xử đầu tiên đã xác định rằng anh ta đã phạm tội lừa đảo, và bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam.
Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp
Hai vụ án lần lượt liên quan đến 210 triệu nhân dân tệ và hơn 57 triệu nhân dân tệ, đều tổ chức các hoạt động lừa đảo bằng cách sử dụng mã hóa làm mồi. Các nghi phạm chính bị tuyên án từ 6 năm đến 2 năm tù giam.
Che giấu, ẩn náu tội phạm có được
Nhiều vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền mã hóa để "chạy điểm" hoặc rửa tiền cho các hoạt động tội phạm. Số tiền liên quan dao động từ hàng trăm nghìn đến hơn 15 triệu nhân dân tệ, nghi phạm phạm tội bị tuyên án cao nhất là 4 năm tù giam.
Tội phạm thông tin máy tính truy cập trái phép
Hai vụ án liên quan đến việc sử dụng virus trojan để đánh cắp tiền ảo và khai thác lỗ hổng trang web để đánh cắp tiền ảo của người khác. Các bị cáo có thể bị tuyên án tối đa 2 năm tù giam.
Cần lưu ý rằng, một số tòa án địa phương đã công nhận mã hóa tiền tệ là tài sản cá nhân. Do đó, hành vi chiếm đoạt mã hóa tiền tệ của người khác một cách trái phép có thể đồng thời cấu thành tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính, tội trộm cắp hoặc tội cướp.