Được biết, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Australia (AUSTRAC) đã ra lệnh kiểm toán đối với chi nhánh Australia của một nền tảng giao dịch, lý do là do các vấn đề nghiêm trọng trong kiểm soát chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF). AUSTRAC chỉ ra rằng phạm vi kiểm tra độc lập gần đây của nền tảng này là không đủ, và có tình trạng tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao, thiếu nguồn lực và quản lý địa phương, đồng thời nghi ngờ về mức độ tuân thủ của nó. Chi nhánh Australia của nền tảng này cần phải trong