ZachXBT發現過去一周又有4500萬美元從Coinbase用戶中被盜取

根據鏈上調查員ZachXBT的說法，Coinbase用戶因社交工程遭受了超過4500萬美元的損失。這位獨立分析師分享了一系列與涉嫌詐騙者相關的地址。

ZachXBT指出，過去一周Coinbase用戶有4500萬美元的資金流出。目的地址被確認屬於社交工程詐騙者。

鏈上研究人員攔截了十個BTC和ETH地址，這些地址收到了相對較大筆的款項，並將其轉移到新的匿名錢包中

ZachXBT 發現了十個新地址，這些地址轉移了 BTC、ETH 和 DAI，將資金發送到 THORChain 或混合服務。 | 來源：ZachXBT Telegram

在以太坊地址上，攻擊者收到了ETH和DAI資金，立即清空了目標錢包。在類似的詐騙中，攻擊者使用了匿名DEX和DeFi服務，以及幣混合器。

之前的調查將這些騙局與僞造的驗證消息聯系在一起。受害者被虛假的Coinbase支持人員親自撥打電話。然後，他們使用僞造的網站和復制的電子郵件模板來說服用戶將所有資金發送到一個新的地址。這也解釋了交易模式，導致整個帳戶在一次大轉帳中被清空。

Coinbase 用戶因個人騙局遭受重大損失

ZachXBT 報告稱，針對 Coinbase 客戶的詐騙導致了九位數的損失。大部分資金流出沒有被標記，因爲它們是由用戶批量籤名並發送的，即使沒有進行測試交易。

來自前幾個月的數據表明，詐騙者一直在忙於針對Coinbase客戶。在3月份，ZachXBT注意到流出金額爲4600萬美元，而在2024年12月和2025年1月，流出金額高達6500萬美元。

沒有任何目標地址被Coinbase安全工具標記。

ZachXBT估計，詐騙的總規模每年達到3億美元。其他交易所並未出現類似的提款情況。調查人員指出的原因之一是，Coinbase的面板通過Telegram出售，允許多個騙子冒充該交易所。其他市場沒有此類面板和工具集。

ZachXBT 在調查電話中收到了一些地址。鏈上調查員還指出，一些 Coinbase 用戶直接向當局報告。詐騙者幾乎可以不斷創建新錢包，但舊錢包仍然沒有被 Coinbase 列入黑名單

這些資金流出發生在Coinbase對用戶帳戶的可疑活動採取極其嚴格的措施之後，常常基於輕微的懷疑導致帳戶被凍結。然而，對於向可能的詐騙者發送資金，沒有緩解工具。ZachXBT呼籲加強帳戶保護和社區宣傳，以警告人們注意社交工程技術。

Coinbase 擁有更高比例的美國交易者，他們常常成爲“殺豬盤”詐騙的目標。此發現是在最近一起事件後出現的，詐騙者說服一名 BTC 持有者轉移其全部 3,520 BTC 的錢包。

針對美國投資者的目標是利用一個平均價值僅爲300美元的錢包池，但卻有機會詐騙大規模的零售所有者。美國的錢包持有的零售加密財富總額預計爲80億美元。

個人帳戶的交易隨後被發送到THORChain，交換爲基於以太坊的資產並進行混合。去中心化的匿名交換旨在隱藏資金的來源。其中一些幣被交換爲DAI，這是一種穩定幣，也可以與Tornado Cash輕鬆混合。

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