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韓國健保主管貪污 46 億韓元:揮霍加密貨幣期貨慘賠,重判 15 年有期徒刑
近日,韓國國民健康保險公團爆出一起驚人貪污案。其財政管理團隊長崔某,因貪污 46 億韓元公款並揮霍於加密貨幣期貨投資,最終全數虧損。韓國最高法院於 7 月 15 日維持原判,判處崔某 15 年有期徒刑。然而,法院卻未認定其行為構成洗錢,也未採納檢方對 39 億韓元的追繳請求,這在韓國當地加密社群和法律界引發了廣泛討論,也留下數位資產監管的疑問。
公款去向:加密賭場與奢華潛逃
根據 SBS 報導,韓國檢調表示,崔姓主管在 2022 年 4 月至 9 月期間,以財政管理團組長身分,透過 18 次系統操作挪用高達 46 億韓元公款。隨後,他潛逃至菲律賓,一度被發現在奢華度假村揮霍,最終於 2024 年 1 月在馬尼拉落網。
調查顯示,除公團透過民事訴訟追回的 7.2 億韓元外,崔某將剩餘 39 億韓元中的大部分用於加密貨幣期貨投資,並最終全部虧損。這使得傳統追討機制形同失效。崔某在一審和二審法官以「公務人員被要求廉潔,但有計劃地挪用鉅額資金等罪行手法非常惡劣」,判處有期徒刑 15 年。7 月 15 日,最終宣判維持原判決。
爭議焦點:「賭光了,不算洗錢」?
這起案件的爭議焦點在於法院對「洗錢」的認定。韓國現行《特定金融交易資訊報告及利用相關法》等反洗錢規範,要求交易所落實客戶盡職調查並通報可疑交易。然而,法院認定崔某行為雖屬貪瀆,但因資金最終虧損而未構成洗錢,也未支持檢方對 39 億韓元的追討請求。
韓國檢方對此表示不滿,指出崔某挪用公款在韓國境內的虛擬貨幣交易所購買代幣,並傳輸到海外交易所。這種行為在許多司法管轄區可能被視為洗錢。法院的判決引起當地加密社群討論,認為這可能為未來類似案件的法律認定帶來模糊空間。
數位資產監管的挑戰與反思
這起案件再次凸顯了數位資產監管的複雜性和挑戰。加密貨幣的匿名性、跨境流動性以及其在期貨市場的高槓桿特性,使得不法資金的追蹤和認定變得更加困難。
洗錢定義的模糊性: 法院未認定洗錢,可能與現行法律對數位資產的洗錢定義不夠明確,或難以證明其「掩飾、隱瞞犯罪所得及其來源和性質」的意圖有關。
跨境追討的困難: 儘管崔某在菲律賓被捕,但資金已透過加密貨幣合約市場流失,使得追回難度極大。
公務人員的廉潔問題: 這起案件也警示了公務人員在面對加密貨幣等新興投資工具時,可能存在的道德風險和監管漏洞。
韓國健保主管盜用公款並揮霍於加密貨幣期貨投資的案件,不僅是一起嚴重的貪污腐敗事件,更是一面鏡子,反映出數位資產監管在面對新興犯罪模式時所面臨的挑戰。法院的判決,特別是對洗錢罪的未認定,引發了對現行法律框架適用性的思考。這起案件將促使韓國乃至全球各國,重新審視和完善數位資產的監管法規,以堵塞漏洞,有效打擊利用加密貨幣進行的非法活動。