加密貨幣盜竊案主犯轉爲洗錢審判關鍵證人

2022年，一對因涉嫌洗錢價值45億美元被盜加密資產而被捕的夫婦承認了罪行。這對夫婦是伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根，他們被稱爲"加密盜幣夫婦"。

最新報道顯示，利希滕斯坦現已成爲美國政府合作證人，參與一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判。這個轉變引發了人們對這起重大虛擬貨幣洗錢案件來龍去脈的關注。

案件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕某加密貨幣混合平台主要運營商
• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉
• 2022年2月1日：美國政府錢包接收約94643.3枚比特幣
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：兩人認罪，承認盜竊罪

利希滕斯坦夫婦聲稱他們能夠長期訪問該交易所系統，盜取了巨額資金。他們使用某加密貨幣混合服務進行多達10次洗錢，後來轉向使用其他混幣器。

從主犯到證人的轉變

在最近的審判中，利希滕斯坦作爲證人表示，他們約使用了10次某加密貨幣混合服務進行洗錢，之後轉向使用另一個他認爲更好的混幣服務。他強調，使用混幣服務只是整體洗錢活動的一小部分，大部分資金都存入了通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

利希滕斯坦還表示，他從未與該加密貨幣混合平台的運營者有過直接接觸，也不認識對方。

2021年，美國司法部指控該加密貨幣混合平台洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品貿易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與美國當局合作，揭示了案件的真相。簡言之，"盜幣夫婦"在某加密貨幣混合平台洗錢，證實了該平台確實可以用於洗錢，意外地成爲了證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合器的運作也引起了監管機構的關注並面臨制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對兩家未註冊的貨幣服務企業的運營商處以6000萬美元民事罰款。

加強反洗錢措施的建議

1. 實施嚴格的KYC和AML規定

虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合KYC和AML規定。這包括收集用戶的身分信息、地址驗證和其他必要資料。

2. 監控交易活動

實施實時監控系統，以檢測和分析可疑交易活動。這包括監控交易金額、頻率、來源和目的地等信息。可利用專業工具對每筆交易進行分析，識別鏈上可疑行爲，降低犯罪者利用虛擬資產洗錢的風險。

3. 設立報告機制

建立報告機制，通過風控系統報告任何可疑交易或活動。及時處理這些報告，並與監管機構合作進行調查。專業工具可爲虛擬資產服務提供商出具可疑交易報告，協助監管機構和執法機構進行取證調查。

4. 加強合作與交流

積極與安全公司、監管機構和執法機構合作，共同打擊洗錢活動。犯罪分子可能會不斷調整和改進洗錢策略，以適應監管措施和AML工具的變化。定期與安全公司合作交流，及時識別和應對這些變化至關重要。