涉幣司法案例解析:加密行業六大法律風險

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涉幣司法案例解析:加密行業的法律風險

近年來,加密貨幣行業的法律風險日益凸顯。本文梳理了幾類典型涉幣司法案例,剖析其中的關鍵法律風險點,以提升行業參與者的風險防範意識。

非法經營罪

多起案件因非法買賣外匯被認定爲非法經營罪。一起四川案件中,犯罪嫌疑人通過"人民幣-USDT-美元"方式非法交易外匯,涉案金額超2.34億元,主犯被判13年6個月有期徒刑。

另有兩起類似案件,分別涉及現金買賣虛擬貨幣和以虛擬貨幣爲媒介進行跨境兌換。這些行爲均被認定爲繞過國家外匯管制、擾亂金融秩序,構成非法經營罪。

洗錢罪

一名待業男子通過購買U幣並轉移出售賺取差價,涉案銀行流水2.5萬餘元,個人獲利5000餘元,最終因參與虛擬貨幣洗錢被判6個月有期徒刑,緩刑1年。

詐騙罪

某00後大學生在BNB Chain上發行"土狗幣"BFF,添加流動性後立即撤回,導致他人損失5萬USDT。法院一審認定其構成詐騙罪,判處4年6個月有期徒刑。

組織、領導傳銷活動罪

兩起案件分別涉案2.1億元和5700餘萬元,均以虛擬貨幣爲噱頭組織傳銷活動。主要犯罪嫌疑人被判處6年至2年不等有期徒刑。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

多起案件涉及利用虛擬貨幣"跑分"或爲犯罪活動洗錢。涉案金額從數十萬到1500餘萬元不等,犯罪嫌疑人最高被判4年有期徒刑。

非法獲取計算機信息罪

兩起案件分別涉及利用木馬病毒盜取虛擬貨幣和利用網站漏洞竊取他人虛擬幣。犯罪嫌疑人最高被判2年有期徒刑。

值得注意的是,部分地方法院已將加密貨幣認定爲個人資產。因此,非法獲取他人加密貨幣的行爲可能同時構成非法獲取計算機信息罪、盜竊罪或搶劫罪。

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Web3产品经理vip
· 08-17 22:44
观察用户采用中的这些摩擦点……老实说,中国的监管框架正在毁掉我们的留存指标,真的。
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智能合约试错员vip
· 08-17 01:15
差点就去做了usdt转汇,吓死
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闪电鼠标手vip
· 08-16 14:14
现在正玩得带劲 怕啥风险
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airdrop_whisperervip
· 08-16 14:09
搞这么大还是栽了 就怕是冰山一角
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tokenomics_truthervip
· 08-16 14:05
底层逻辑就这么简单?
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